19 августа, суббота 14:14
Bankir.Ru

Резюме: Начальник Службы финансового мониторинга

Номер резюме: 34351

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
52000 руб.
Возраст
36 лет
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
Создано
19.12.2006
Изменено
19.12.2006

Образование: Высшее

Профессиональные качества и умения

Кандидат на должность: Начальник Службы финансового мониторинга
Год рождения: 1981
Место рождения: г. Ивантеевка Московской области

Образование:

В 2003 году закончил Московский Университет Потребительской Кооперации
по специальности: "Коммерсант". Диплом государственного образца.

В настоящее время получаю второе высшее юридическое образование. Приблизительная дата окончания обучения 31 января 2007 года.

Курсы повышения квалификации:

1.В июне 2004 года окончил курсы повышения квалификации банковских работников в Институте банковского дела Ассоциации российских банков, участвовал
в семинаре по теме: "Внутренний контроль и аудит в современном банке, и порядок инспектирования кредитных организаций". Удостоверение 802.

2. В феврале 2006 года прошел подготовку по курсу: "Организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма" в Международной Московской Финансово-Банковской Школе (Институт дополнительного профессионального образования.
Сертификат В-110206/11

3. В октябре 2006 года прошел подготовку по курсу: "Практика противодействия легализации преступных доходов" в Финансовом Центре "Новый Паритет". Сертификат 42.

Профессиональные навыки:

Разработка и реализация "Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитной организации" в соответствии с Письмом ЦБ РФ 99-Т от 13.07.2005 года.
Разработка и реализация "Программы подготовки и обучения кадров в кредитной организации в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" в соответствии с Указанием ЦБ РФ 1485-У от 09.08.2004 года.
Разработка и реализация "Программы идентификации клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в соответствии с Положением ЦБ РФ 262-П от 19.08.2004 года.
Разработка и реализация иных программ, целью которых является усиление внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ от 07.08.2001 года.
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных сделок.
Выявление в деятельности клиентов схем, целью которых является уклонение от процедур обязательного контроля.
Направление сведений в уполномоченный орган - Росфинмониторинг в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ 207-П от 20.12.2003 года.
Взаимодействие со всеми структурными подразделениями кредитной организации, связанными с осуществлением банковских операций.
Взаимодействие с Центральным Банком Российской Федерации.
Взаимодействие с Московским Региональным Управлением Федеральной Службы по финансовому мониторингу, а также Росфинмониторингом.

Опыт работы:

C 13.05.2002 года по 01.11.2002 года - Специалист Отдела авторизации ООО "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК". Получение информации о заемщиках (физических лицах) из специализированных баз данных, оформление кредитного досье, ввод данных в систему, принятие решения о выдаче потребительского кредита.

С 01.11.2002 года по 19.01.2004 года - Эксперт Службы безопасности ООО "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК". Получение информации в отношении крупных заемщиков, потенциальных партнеров, кандидатов на работу, принятие решений о выдаче кредитов, о сотрудничестве, решение вопросов трудоустройства, обучение персонала, взаимодействие со специальными информационными службами.

С 01.11.2002 года по 19.01.2004 года - Специалист Службы клиентского контроля
(по совместительству) ООО "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК". Проведение финансового мониторинга, выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок, отправка сообщений в уполномоченный орган.

С 01.03.2004 года по 07.06.2005 года - Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ЗАО АКБ "ФАБЕР-БАНК". Проведение финансового мониторинга, выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок, отправка сообщений в уполномоченный орган. Разработка "Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Разработка иных программ, предусмотренных действующим законодательством. Проведение семинаров и аттестаций сотрудников банка. Взаимодействие с внешними организациями и надзорными органами.

С 25.10.2005 года по 01.12.2006 года - Начальник Службы финансового мониторинга КБ "ВЕБРР" (ООО). Выполнение обязанностей Ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.