21 сентября, четверг 04:38
Bankir.Ru

Резюме: Руководитель отдела ПОД/ФТ

Номер резюме: 33997

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, Центр
Уровень з/п
52000 руб.
Возраст
40 лет
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
05.12.2006
Изменено
05.12.2006

Образование: Высшее

Профессиональные качества и умения

ОБРАЗОВАНИЕ:

1994 – 1999 Московская Государственная Юридическая Академия
Факультет: Юриспруденция
Специальность: Юрист


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:

Декабрь 2005 –
настоящее время Руководитель Отдела

* разработка и согласование Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
* разработка внутрибанковских документов по ПОД /ФТ с учетом структурных особенностей Банка ; должностных инструкций сотрудников; написание памяток по отдельным вопросам ПОД/ФТ;
*проведение финансового мониторинга: выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций и необычных сделок;
* подготовка и предоставление отчетов в электронном виде в уполномоченный орган;
* проведение тематических занятий с сотрудниками по противодействию легализации ;
*идентификация выгодоприобретателей;
*автоматизация (написание тех. заданий) процесса мониторинга операций;
* переписка с Банком России и взаимодействие с проверяющими Банка России при проведении проверок банка;
* подготовка отчетов руководству о результатах исполнении законодательства по ПОД/ФТ.

Июль 2004 –
Декабрь 2005 Специалист-юрисконсульт Отдела по открытию и обслуживанию банковских счетов

ООО КБ «ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ»

* правовая оценка документов для открытия счетов юридическим и физическим лицам
* открытие, ведение счетов юридических и физических лиц
* проведение консультаций по вопросам обслуживания счетов, оформления соответствующих документов
* проверка на предмет возможности исполнения и организация исполнения запросов и иных документов, поступающих из налоговых, правоохранительных и иных органов государственной власти в целях выполнения их законных требований с учетом обеспечения защищенности интересов банка
*проведение необходимых действий по приостановлению операций по счетам и наложению ареста на денежные средства по предписаниям государственных органов
* оформление изменений в юридических делах клиентов в связи с изменением организационно-правой формы, сменой учредителей, местонахождения организации, заменой лиц, имеющих право подписи в банковских карточках и пр.
* регулирование процесса по приостановлению операций по счетам и наложению ареста на денежные средства по предписаниям государственных органов в соответствии с законодательством РФ
*разработка и согласование Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ТФ, инструкций, памяток по отдельным вопросам ПОД/ТФ
*разработка внутрибанковских документов по легализации: структура, должностные инструкции, документы, регламентирующие процедуры и отчетность по ПОД/ФТ
*проведение финансового мониторинга (выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций и необычных сделок)
* идентификация выгодоприобретателей
*формирование отчета и предоставление сведений в уполномоченный орган
* консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Июль 2003 –
Июль 2004 Старший дознаватель
Управление Государственного Комитета Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ

* проверка условий лицензирования деятельности предприятий
* составление актов проверок

Март 2000 –
Июнь 2003 Специалист
Управление Федеральной службы налоговой полиции РФ по г.Москве

* правовая оценка актов налоговых проверок
* проверка документов, подтверждающих правомерность пользования налоговыми льготами

Февраль 1998 –
Декабрь 2000 Юрисконсульт
Издательство «АРБТ»
* подготовка и юридическое сопровождение договоров
* подготовка и внедрение аналитических материалов и внутренней документации
* заключение и контроль исполнения договоров
* ведение переговоров
* работа с клиентами

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ: хорошее знание программного обеспечения (MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Internet Explorer, знание банковских программ Diasoft, Бисквит)
ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ: хороший уровень владения английским языком
ЖЕЛАЕМАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: от 2000 долларов в месяц
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ: через две недели
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: женат