17 декабря, воскресенье 22:45
Bankir.Ru

Резюме: начальник отдела финансового мониторинга

Номер резюме: 33084

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, Центр Москвы и другие районы
Уровень з/п
52000 руб.
Возраст
55 лет
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
Создано
24.10.2006
Изменено
24.10.2006

Образование: Высшее

Профессиональные качества и умения

Профессиональные знания
Организация работы банка в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма:
Разработка внутрибанковских Правил в целях противодействия легализации, организация работы по их реализации, отправка сообщений в Росфинмониторинг, составление и реализация плана мероприятий по обучению сотрудников банка, взаимодействие с представителями ЦБ РФ при проведении инспекционных проверок, ежедневный мониторинг законодательства по противодействию легализации доходов, организация взаимодействия подразделений банка с отделом финансового мониторинга.
Ведение бухучета некоммерческой организации, составление отчетности.
Организация финансирования объектов капитального строительства. Ведение инвестиционных проектов.
Анализ эффективности использования инвестиций на капитальное строительство. Оценка проработки инвестиционных строительных проектов, полноты и качества маркетинговых исследований.
Последующий контроль вкладных операций физических лиц, организация информационного потока по пластиковым карточкам для клирингового центра.
Трудовая деятельность
с апреля 2006 по наст время Начальник отдела финансового мониторинга ЗАО «Банк ФИНАМ»
2003 по апрель 2006 Начальник отдела финансового мониторинга ООО КБ «Алмаз-Инвест-Банк»
2003 Главный бухгалтер Российской Ассоциации лизинговых компаний
2002 - 2003 Старший бухгалтер финансово-экономического отдела
ГУП «МособлстройЦНИЛ»
2001 –2002 Ведущий специалист отдела финансирования строительства, Управления финансирования дорожного хозяйства, строительства, агропромышленного комплекса, экологии и природопользования, Министерства финансов Московской области
2001 Ведущий специалист отдела смет и ценообразования,
Управления финансирования бюджетных программ,
Министерства строительного комплекса Московской области
1992-2001 Старший инспектор отдела баз данных и последующего контроля
Царицынского отделения
Сбербанка РФ
1991-1992 Главный бухгалтер кооператива при НИИ онкологии.
1984-1992 Инженер–проектировщик Государственного проектного научно-исследовательского института «ПромНИИпроект»
Образование
2004, 2005, 2006 Семинары по вопросам деятельности кредитных организаций по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
2002 Курсы повышения квалификации бухгалтеров Московской школы экономики
1996-1998 Московский институт коммунального хозяйства и строительства по
специальности «Экономика и управление в городском хозяйстве»,
инженер - экономист
1995-1997 Кембриджский курс английского языка
1991-1994 Московский кредитный колледж по специальности « Бухгалтерский
учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности предприятия»,
бухгалтер
1982-1984 Государственные курсы английского языка № 5 г. Москва
1979-1984 Московский инженерно-строительный институт по специальности
«Гидротехническое строительство»,
инженер-гидротехник

Пользователь ПК (RS-BANK, Диасофт 5 NT, Сomita, 1С 7.7 (бухгалтерия, зарплата и кадры)