24 ноября, пятница 14:10
Bankir.Ru

Резюме: Зам. начальника/Главный специалист в отдел финансового мониторинга

Номер резюме: 33040

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
44200 руб.
Возраст
38 лет
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
27.02.2007
Изменено
27.02.2007

Образование: Высшее

Профессиональные качества и умения

Образование Высшее - 1997-2002г. МГТУ им. А.Н. Косыгина Механико-технологический факультет Специализация: Стандартизация и сертификация
Цель: Соискание должности в отдел Финансового мониторинга -минимальная зарплата 1700$
Опыт работы:
С июня 2006г. по настоящее время МБ СЕНАТОР - Главный эксперт отдела по финансовому мониторингу. С декабря 2005г. - по июнь 2006г. ОАО Банк “СОДРУЖЕСТВО” - Ведущий специалист отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
С августа 2003г. - по декабрь 2005 Мытищинское отделение Сбербанка России Инженер отдела безопасности и защиты информации. Ведение финансового мониторинга (внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.)
Знание: №115-ФЗ (Федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) с изменениями и дополнениями;
№ 88-ФЗ (О внесении изменений в Федеральный закон “о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма);
Положение № 207-П “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных федеральным законом “о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”;
Положение № 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия .....";
Указание ЦБР № 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях"; Указание ЦБР № 1486-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия .......";
Письмо ЦБР № 99-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля .....";
Анализ банковских операций и принятие решений по их направлению в ФСФМ;
Подготовка сообщений для направления в ФСФМ (Федеральная Служба по Финансовому Мониторингу); Оценка риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.;
Мониторинг счетов клиентов.;
Проведение обучения сотрудников по вопросам финансового мониторинга.
Работа с программами: “RS-Bank”, “БОУРМ”, UBS, Комита-курьер, “Верба”, “ЭЦП”, “Гарант”, “Консультант+”, “FAR”, Word, Excel, “Программа подготовки отчетов для ФСФМ”, internet.
Личные качества: Ответственность, исполнительность, коммуникабельность.