20 ноября, понедельник 14:56
Bankir.Ru

Резюме: Начальник Управления Финансового Мониторинга Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ

Номер резюме: 32984

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
65000 руб.
Возраст
47 лет
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
Создано
22.10.2006
Изменено
22.10.2006

Образование: Высшее

Профессиональные качества и умения

Число и год рождения: 14 декабря 1970 года.
Образование,
специальность: Высшие: Экономист;
Бухгалтерский учет и аудит.
Учебное заведение: МСХТА; Московская Сельскохозяйственная Академия имени К.А.Тимирязева.
ММФБШ; Международная Московская Финансово-Банковская Школа
Факультет:МСХТА
Диплом ДВС
Факультет:ММФБШ
Сертификат №045-210406/07 Экономический: (бухгалтерский учет анализ и аудит)
Организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Занимаемая должность:
Основная; Начальник службы (Ответственный) противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Начальник Управления Финансового мониторинга Банка.
«Совмещенная»; Начальник Валютного Управления. Валютного контроля
Банковские программы: RS-банк; Програмбанк; Бисквит; Комита-курьер; Navisen; и.т.д. Диасофт; помощь в постановке и участие в технических заданиях для разработки вспомогательных программ к банковским программам банка
Полное соответствие требованиям 1486-У Два высших экономических образования. Общий банковский стаж 13 лет. Противодействием занимаюсь с 2001 года. Разработка нормативных документов, Правил внутреннего контроля по ПДФТ с учетом внесения изменений ЦБ РФ Полная идентификации клиентов банка изменения сумм расчетов с бюджетными органами и физ. Лицами Оценка степени риска Анкеты клиентов Выявление и своевременное представление сведений по выгодопреобретателям Переписка связанная с открытием корреспондентских счетов Банками кореспондентами Запросы по выгодопреобретателям Письма по фирмам однодневкам Консультация работников банка и клиентов Проведение Учебы со всеми сотрудниками банка по ПДФТ Учебные планы и сопровождающие документы Неоднократный опыт встречных проверок с ЦБ по ПДФТ и Валютному контролю с положительными результатами без судов
Полная защита интересов банка Место работы: В настоящие время; ООО КБ « Объединенный банк Развития» Начальник Управления Финансового мониторинга банка.
15.02.2006г. ООО КБ «Мособлинвестбанк»
Начальник службы (Ответственный МГТУ ЦБ.РФ.) противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
09.12.2002г. Коммерческий Банк «Молодежный», (В настоящие время ООО КБ «Технолоджи»)
должность; Начальник Управления Финансового мониторинга Банка. Начальник отдела Валютного контроля Валютного Управления.
12.11.2002г. МКБ «Сатурн», должность; И.О. Заместителя главного бухгалтера по валютным операциям.
01.08.2002г. АКБ « МДМ Московский Деловой Мир», должность; Руководитель проекта/продукта Управления розничных банковских продуктов.
13.06.2001г. АКБ «Объединенный банк», должность; Старший бухгалтер Отдела учета валютных операций Управления бухучета и отчетности.
21.03.2001г. Коммерческий Банк «ИНФОБАНК», должность; Заместитель начальника отдела по работе с валютными обменными пунктами Управления неторговых операций.
Профессиональные навыки:
Организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Выявление и представление в ФСФМ операций связанных с осуществлением противодействия и легализации. (115)ФЗ.207П.88ФЗ. Внутренние положения и программы ПДФТ . Знание нормативных документов и инструкций ЦБ. РФ. Разработка внутренних положений, программ, дополнений к ним с учетом изменений ЦБ. РФ. Разработка банковских продуктов.
Организация пунктов. Ден.пер.WESTERN UNION, Контакт и Анелик. Легализация 207-П 115-ФЗ;112 ФЗ,88-ФЗ,137-Т 147-ФЗ 262-П 12-Т 17-Т 56-Т 99-Т 98-Т 97-Т 1485-У 1486-У 161-Т 20-Т 115-Т 402 Расч.меж. рез.и нерез. за вып. работ, услуг, интел.деятельность.
405 Опер.с ценными бум. рез. и нер.
601 Движение нал. ин.вал. и плат.док.
608 Операции ввоза и выв. вал.Р.Ф.
664 Вал.опер.осуществляемые по банк. Счетам клиентов в упол. Банках.
665 Вал.опер.осущ.с офор.паспор.сделки
46 Паспорта сделок. Вед.банк. контроля
46а Вып.из Реест.опер.с нал.вал.. чеками на сумму 600 т.р.
46б Инфор.из базы дан.по вал.опер.(пер)
667 Отч.о внес.и возв.сумм.резерв.
401 Отч.уполн. банка об иностр.опер.
407 Ден. Пер.физ. лиц из РФ и в РФ
652 Валюта на транз.вал.счетах рез.
2НДФЛ; ТБСВК-контракты.
Место жительства, контактный телефон:
г. Москва Нахимовский Проспект,