24 февраля, суббота 17:14
Bankir.Ru

Резюме: Финансовый мониторинг

Номер резюме: 32770

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
46800 руб.
Возраст
62 года
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
17.10.2006
Изменено
17.10.2006

Образование: Высшее

Профессиональные качества и умения

Стаж работы в банке: 16 лет
С ноября 2006 года по настоящее время
начальник отдела финансового мониторинга  АКБ "Международный Солидарный Банк" (ОАО) г.Москва (лицензия ЦБ РФ № 116)

С июня 2006г. по ноябрь 2006г. -старший экономист ЗАО "РХК-Эстейт",

С декабря 2001г. по июнь 2006г. КБ «Инвестиционный союз» ООО
Должностные обязанности:
• заведующая кассой (кассир приходно-расходной кассы, валютный кассир, валютно-обменные операции,инкассация, ведение учета по счетам ДЕПО, банковские ячейки)
• начальник управления расчетно-кассового обслуживания (открытие и закрытие счетов физических и юридических лиц в рублях и валюте, конверсионные операции по валютным сделкам, ведение счетов юридических и физических лиц, ответы на запросы из других организаций, проверка кассовой дисциплины клиентов и установление лимитов касс клиентов, работа с сейфовыми ячейками, включая оформление всех видов договоров, формирование и предоставление на ежедневной основе выписки по счетам юридических лиц, отчеты ф.202,253,212 )
• Начальник отдела финансового мониторинга (сбор информации по необычным сделкам, формирование и отправка сообщений в КФМ, разработка правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, разработка должностных инструкций и положения об отделе).
С декабря 1996г. по декабрь 2000г. ЗАО «Федеральный промышленный банк»
Должностные обязанности:
• заведующая кассой (кассир приходно-расходной кассы, валютный кассир, валютно-обменные операции, инкассация, ведение учета по счетам ДЕПО, хранилище, вечерняя касса).
С июля1993г. по ноябрь 1996 г. МФ КБ «Тверьуниверсалбанк»
Должностные обязанности:
• кассир приходно-расходной кассы, валютный кассир, заведующая кассой.
С февраля 1993г. по июнь 1993г. АКИБ НТП «Менатеп»
Должностные обязанности:
• кассир кассы пересчета.

Образование :

Институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова окончила в 1979году
по специальности – экономист;
Окончила курсы валютных кассиров - апрель 1995г. УНПК МФТИ; июль 2002г. Международная Московская Финансовая Школа.

Уровень владения компьютером: Пользователь
Компьютерные программы: Word, Excel, Internet, банковские Lotus Notes, Diasoft, Kub.
Знание следующих нормативных документов:
•Федеральный закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" № 115-ФЗ от 07.08.2001г.; 147-ФЗ от 27.07.2006г.;
Положение ЦБ № 262-П от 19.08.2004г. «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации и финансированию терроризма»;
Информационные письма ЦБ №№ 1,2,3,4,6,7,8,12-Т,17-Т;
Положение ЦБ №207-П от 20.12.2002г. «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных ФЗ « О противодействии легализации доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
• Положение Банка России от 09 декабря 2002 г. N 199-П
• Инструкция от 28 апреля 2004 г. N 113-И
• Положение Банка России от 5 декабря 2002 г. N 205-П

Личные качества: Аккуратность, пунктуальность, исполнительность. Легко обучаема.