24 ноября, пятница 21:46
Bankir.Ru

Резюме: Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

Номер резюме: 31253

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
28600 руб.
Возраст
56 лет
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
26.09.2006
Изменено
26.09.2006

Образование: Высшее

Профессиональные качества и умения

1996-2006 УКБ «Центурион» (ООО)

Должность:
1996 - 1997 - кассир;
1997-2001- зам. начальника кассового узла;
2001-2005- зав. кассой отдела кассового сопровождения банковских операций и отчетности;

Обязанности:
-Кассовые операции с юридическими и физическими лицами;
-валютно-обменные операции;
-бухгалтерские проводки по кассовым операциям;
-отчетности по ф.202,212,601,652;
-ведение кассовых документов;
-инкассация.


Должность:
2005-2006- Начальник отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Обязанности:
-Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, сомнительных и подозрительных сделок;
-идентификация клиентов и выявление и идентификация выгодоприобретателей;
-анкетирование клиентов и выгодоприобретателей;
-разработка правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
-формирование и отправка сообщений в ФСФМ;
-составление и формирование отчетности IZVKO.