17 декабря, воскресенье 11:15
Bankir.Ru

Резюме: Ведущий эксперт отдела финансового мониторинга

Номер резюме: 29690

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
39000 руб.
Возраст
43 года
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
12.07.2006
Изменено
12.07.2006

Образование: Высшее

Профессиональные качества и умения

Образование: высшее, Московский институт экономики, менеджмента и права
Факультет: Юриспруденция
Специальность: юрист
Опыт работы:
07.2005-по н.в. – Ведущий эксперт отдела финансового мониторинга ООО КБ «КОМИНБАНК» (анализ операций клиентов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, консультации сотрудников Банка, участие в проверках. Опыт работы в сфере противодействия легализации , Знание 115-ФЗ, 262-П, 12-Т,17-Т и тд., подготовка и отправка сообщений в Росфинмониторинг, оценка риска.) г. Москва.
01.2003-07.2005г - Оператор АЗС ООО «ЕКА-АЗС» г. Москва.
12.2002-05.1996г - Оператор АЗС ОАО ФПК «Кедр-М» г. Москва.
05.1996-07.1993г. - Оператор АЗС МПКА г. Москва

Дополнительные
сведения: Знание ПК: пользователь RsBank, Гарант, Legal, Word, Excel.
Иностранный язык: Английский- базовые знания.
Деловые
качества: - способность к обучению,
- трудолюбие,
- умение работать в команде,
- коммуникабельность,
- ответственность к возложенным обязанностям,
- настойчивость,
- пунктуальность,
- порядочность.