21 октября, суббота 02:33
Bankir.Ru

Резюме: Заместитель начальника в отдел открытия счетов/ Главный специалист

Номер резюме: 27264

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, Метро Выхино
Возраст
41 год
Пол
мужской
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
  • Специалист
Создано
12.04.2006
Изменено
03.10.2012

Опыт работы: 13 лет и 9 месяцев

КБ "МСБ" (ООО)

период работы:
с 01 февраля 2012 по настоящее время
должность:
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
обязанности:
•выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок
•Знание 115 - ФЗ, 262 - П и иных законодательных актов в сфере ПОД/ФТ
•формирование сообщений и отправка их в уполномоченный орган
•составление запросов клиентам по проводимым операциям
•формирование анкет клиентов и выгодоприобретателей
•анализ деятельности, формирование досье клиентов

КБ "МСБ" (ООО)

период работы:
с 01 мая 2010 по 01 февраля 2012
должность:
Заместитель начальника отдела клиентских счетов
обязанности:
Открытие и закрытие счетов юридических лиц
• Оформление и заключение договоров банковского счета, договоров по системе «Клиент - Банк»
• Заверение банковских карточек, учредительных документов клиента.
• Ведение клиентской базы
• отправка сообщений об открытии/закрытии счетов в уполномоченный орган
• Обновление Анкет клиентов
• Осуществления идентификации и изучение клиентов кредитной организации.
• написания запросов клиентам.
• Финансовый мониторинг
• деловая переписка: с налоговыми органами, МВД России и. т. д.

ООО «Банк Евро Трейд»

период работы:
с 01 октября 2006 по 01 ноября 2009
должность:
Заместитель начальника отдела клиентских счетов
обязанности:
- Открытие и закрытие счетов юридических лиц
- Оформление и заключение договоров банковского счета, договоров по
системе «Клиент - Банк»
- Оформление (заверение) карточки с образцами подписей и оттиска печати,
учредительных документов клиента.
- Предварительная экспертиза комплекта документов.
- Ведение клиентской базы
- отправка сообщений об открытии/закрытии счетов в налоговые органы и
другие государственные органы в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, выдача клиентам справок об открытии/закрытии счетов
- деловая переписка: с налоговыми органами, МВД России и. т. д.
- Финансовый мониторинг
- Осуществления идентификации и изучение клиентов кредитной организации.
- написания запросов клиентам
- Установление и идентификация выгодоприобретателей

ОАО АКБ «КОНВЕРСБАНК - МОСКВА»

период работы:
с 01 марта 2005 по 01 октября 2006
должность:
Ведущий Экономист отдела открытия счетов
обязанности:
- Открытие и закрытие счетов юридических, физических лиц, ИП.
- Ведение клиентской базы
- Знание правил и требований при открытии счетов
- Банк - Клиент
- Пластиковые карты
- Депозиты
- Договора индивидуальных банковских сейфов.
- Финансовый мониторинг.

ОАО «БАНК МОСКВЫ»

период работы:
с 01 сентября 2004 по 01 декабря 2004
должность:
Экономист отдела розничного бизнеса
обязанности:
- Работа с физическими лицами
- Знание дорожных чеков.
- Работа с денежными переводами ( Western Union )
- Открытие и закрытие счета.
- Оформление депозитов.
- Знание банковских и кассовых операций.
- Проведение платежных документов.
- Пифы
- Страхование
- Перевод ден. средств без открытия счета.
- Работа с пластиковыми картами.

ЗАО "Банк Русский Стандарт"

период работы:
с 01 октября 2003 по 01 июля 2004
должность:
Кассир - операционист
обязанности:
Принятие денежных средств на оплату кредита.
Работа с физическими лицами

ОАО "БАНК ПЕРВОЕ ОВК"

период работы:
с 01 января 2003 по 01 сентября 2003
должность:
Кассир - операционист
обязанности:
• Работа с юридическими и физичискими лицами
• Знание валют, дорожных чеков.
• Работа с денежными переводами ( MoneyGram )
• Открытие и закрытие счета.
• Оформление депозитов.
• Знание банковских и кассовых операций.
• Проведение платежных документов.

Образование: Высшее

специальность:
Финансы и кредит. Квалификация: Экономист
учебное заведение:
Московская финансовая юридическая академия
год окончания:
2008
специальность:
Банковское дело. Квалификация: Специалист банковского дела
учебное заведение:
Московская банковская школа Центрального банка РФ
год окончания:
1999

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

  • Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, ИБС Банкир, M Bank , Diasoft 5 NT, Инверсия, Legal, КОМИТА, ЮНИСАБ)
  • Ответственность, исполнительность, хорошие организаторские способности, быстрая обучаемость и адаптация, высокая работоспособность.