21 сентября, четверг 04:42
Bankir.Ru

Резюме: Юрисконсульт / Юрист / Фин. мониторинг / Открытие расчетных счетов юр. лиц / Банковский специалист

Номер резюме: 2658

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, Алтуфьево, Бибирево
Возможен переезд
  • Сочи
  • Чехов
  • Санкт-Петербург
  • Московский
Уровень з/п
40000 руб.
Возраст
45 лет
Пол
мужской
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
  • Специалист
Создано
13.04.2005
Изменено
20.01.2014

Опыт работы: 17 лет и 11 месяцев

ООО "Юридическая Коллегия"

период работы:
с 01 января 2011 по 01 апреля 2013
должность:
Старший юрист
обязанности:
Обслуживание юридических лиц (абонентское обслуживание) по всем возникающим вопросам, разработка и юридическая экспертиза договоров (поставки, подряда, аренды, оказания услуг, и других); ведение переговоров; представление компаний в органах государственной власти; консультирование руководства и сотрудников компании, до судебное урегулирование споров; представление интересов организации в арбитражных судах на территории РФ (первая инстанция); работа по взысканию задолженности на этапах переговоров, судебного разбирательства, исполнительного производства). Составление Исков, претензий, жалоб, апелляций и т. д. Подготовка документов для открытия р/с в ком банках.

ОАО "МО "Оптика", сеть салонов "Очкарик"

период работы:
с 01 августа 2010 по 01 ноября 2010
должность:
Главный специалист договорного отдела (аренда)
обязанности:
- Работа с договорами аренды, пролонгация,
- ведение реестра договоров в электронном виде,
- отслеживание сроков перезаключения, переговоры,
- переписка с арендодателями,
- выполнение поручений руководителя и т. п

Третейский суд

период работы:
с 01 ноября 2008 по 01 июля 2010
должность:
Судья
обязанности:
Рассмотрение исков как юридических, так и физических лиц.

ООО КБ "Капитал Кредит"

период работы:
с 01 июня 2008 по 01 ноября 2008
должность:
Начальник отдела открытия счетов Юридического Управления
обязанности:
- Руководство отдела, открытие, закрытие расчетных счетов юридических лиц, ввод информации в базу дынных, идентификация клиентов, текущие поручения Начальника юридического Управления, анализ договоров и пр.
- Осуществление ежедневного контроля (фин. мониторинга) в целях легализации, отмыванию доходов, полученных преступным путем, документальное фиксирование и отправка в КФМ.
Работа с программами Диасофт и КЛИКО.
- Знание инструкций и положений ЦБ РФ (№ 115 - ФЗ, 308 - ФЗ, 15. 27 КоАП, 115 - ФЗ (нерезиденты) № 131 - ФЗ, №262 - П, № 207 - П, №28И).
- Проверка изменения текущего законодательства в ЭИС «Гарант», «Консультант плюс».

Холдинг "ЦМК"

период работы:
с 01 мая 2002 по 01 мая 2008
должность:
Юрисконсульт
обязанности:
- Осуществление правовой экспертизы документов, представленных контрагентами.
- Составление договоров по экспортно/импортным сделкам.
- Составление и ведение паспорта сделки и других валютных операций, в том числе «Инкотермс 2000».
- Обеспечение соблюдения законности деятельности организации и защиту правовых интересов.
- Взаимодействие с банковскими структурами по вопросам касающихся выгодоприобретателя.
- Осуществление ежедневного контроля (фин. мониторинга) в целях легализации, отмыванию доходов, полученных преступным путем, документальное фиксирование и отправка в КФМ. Знание инструкций и положений ЦБ РФ (№ 115 - ФЗ, № 131 - ФЗ, №262 - П, № 207 - П, №28 - И).
- Проверка изменения текущего законодательства в ЭИС «Гарант», «Консультант плюс».

Коммерческие банки АВТОБАНК ГЛОРИЯ банк АЛЬФА банк

период работы:
с 01 января 1995 по 01 мая 2002
должность:
От экономиста отделения до Начальника отдела
обязанности:
Руководство отдела, открытие, закрытие расчетных счетов юридических лиц (№ 28И), ввод информации в базу дынных, идентификация клиентов, текущие поручения Начальника юридического Управления, составление жалоб, исков в соответствующие органы, анализ документов, договоров и пр.
Взаимодействие с государственными органами и структурами.
Проверка изменения текущего законодательства в ЭИС «Гарант», «Консультант плюс».
ОАО «Альфа - Банк», Начальник группы развития бизнеса.
Контроль за выполнением поставленных задач перед группой, ведение переговоров с потенциальными клиентами, открытие р/с, ведение, составление юридического дела
КБ «ОЛД - Банк», Ведущий специалист отдела сопровождения и развития клиентской базы.
ОАО АКБ «Автобанк», Экономист отд. по обслуживанию юр. лиц.
Проверка документов при заключение договоров банковского счета и формирование юридического дела.
Замещения на месте Начальника отделения, операционного сотрудника. Проведение ревизии кассы, т. ж, внеплановой проверки кассы, составление ежемесячных и ежеквартальных отчетов отделения. Открытие, закрытие расчетных счетов юридических лиц, ввод информации в базу дынных (№ 28). Ведение и составление юридического дела
АБ «ГЛОРИЯбанк», Экономист. Обслуживание клиентов VIP группы. Росс. Косм. Агентство по РКО.

Образование: Высшее

специальность:
Инженер
учебное заведение:
МАИ,
год окончания:
1996
специальность:
Юрист
учебное заведение:
Институт государственного управления, права и инновационных технологий
год окончания:
2008

Иностранные языки

Немецкий
базовый уровень
Английский
базовый уровень

Рекомендации

Компания:
ООО КБ "Капитал Кредит"
Контактное лицо:
Никитина Елена Григорьевна, Зам. нач. юридического Управления
Телефон:
926-1190
Отзыв:
Обладает необходимыми навыками и опытом. Готов изучать досконально новое, не боится большого объема работы, может замещать более высокие должности.

Профессиональные качества и умения

  • Руководство отдела, отчетность за выполнением поставленных задач перед отделом, организация работы отдела, организация взаимодействия с внутренними подразделениями банка, оказание поддержки сотрудникам отдела, открытие, закрытие расчетных счетов юридических лиц, ввод информации в базу дынных ( 28И), идентификация клиентов, текущие поручения Начальника юридического Управления, анализ договоров и пр.
  • Осуществление ежедневного контроля (фин. мониторинга) в целях легализации, отмыванию доходов, полученных преступным путем, документальное фиксирование и отправка в КФМ. Знание инструкций и положений ЦБ РФ (115-ФЗ (Лнгализация), 308-ФЗ, КоАП ст. 15.27, 115-ФЗ (Ин. граждане), 131-ФЗ, 262-П, 207-П, 28-И, 312-П, 2-П).
  • Проверка изменения текущего законодательства.
  • Осуществление правовой экспертизы документов, представленных контрагентами.
  • Замещения Начальника отделения, операционного сотрудника.
  • Проведение ревизии кассы, т.ж, внеплановой проверки кассы, составление ежемесячных и ежеквартальных отчетов отделения.

Дополнительная информация

  • Обладаю необходимыми навыками и опытом.
  • Готов ответить на дополнительные вопросы по телефону или при личной встрече.
  • Быстрообучаем, готов к командировкам, пунктуален, нацелен на результат