16 декабря, суббота 23:27
Bankir.Ru

Резюме: специалист службы финансового мониторинга

Номер резюме: 23349

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
26000 руб.
Возраст
38 лет
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
15.12.2005
Изменено
15.12.2005

Образование: Высшее

Профессиональные качества и умения

Семейное положение: замужем
Образование: Высшее
1996-2001 Московский Государственный Университет Коммерции
квалификация: экономист,
специальность: Финансы и кредит
Опыт работы:
06.2005 – настоящее время ООО КБ «Нефтяной» ведущий специалист службы финансового мониторинга
07.2004-06.2005- ОАО «Банк Москвы» отд.Ленинградское
экономист операционного отдела
04.2002-07.2004 ОАО «Банк Москвы» отд.Ленинградское
контролер-оператор операционного отдела
03.2002-04.2002 ОАО «Банк Москвы» инспектор сектора обработки коммунальных платежей Управления обработки расчетных и финансовых документов Расчетного центра.
12.2001-03.2002 ОАО «Банк Москвы» Инспектор Расчетно-клирингового центра Департамента клиентского обслуживания

Выполняемые обязанности:

• Выявление в деятельности клиентов операций попадающих под обязательный контроль, операций попадающих под отпределение подозрительных.
• Формирование и отправка сообщений в ФСФМ.
• Консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
• Разработка Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
• Разработка и реализация программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в т.ч. и организация работы по идентификации клиентов и выгодоприобретателей;
• Организация работы по обучению сотрудников банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем
хорошее знание нормативной базы по реализации 115-ФЗ (207-П;262-П;и т.д);

Работа с ПК: Уверенный пользователь: Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, Internet Explorer
программа сканирования Finereader,
• Банковские программы RS-bank, Mbank
• Правовые системы Гарант, Консультант +

Дополнительная информация: умение работать с оргтехникой, хорошее знание английского языка.

Личные качества: ответственна, исполнительна, легко обучаема, коммуникабельна, работу выполняю быстро и качественно, пунктуальная.