25 февраля, воскресенье 16:57
Bankir.Ru

Резюме: Заместитель руководителя/Главный специалист Службы финансового мониторинга

Номер резюме: 20618

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, Раменки
Уровень з/п
50000 руб.
Возраст
46 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
26.09.2005
Изменено
27.07.2011

Опыт работы: 4 года и 11 месяцев

КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)

период работы:
с 01 сентября 2002 по 01 августа 2007
должность:
Заместитель руководителя Службы Финансового Мониторинга
обязанности:
- Разработка и реализация «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Консультация сотрудников банка по вопросам внутреннего контроля.
- Выявление сомнительных финансовых операций, подлежащих обязательному контролю.
- Принятие решений по переданным сообщениям.
- Разработка плана обучения и проведение обучения сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации преступных доходов с дальнейшей организацией работы по его применению.
- Контроль сообщений в уполномоченный орган по противодействию легализации преступных доходов.
- Разработка и введение программного комплекса, направленного на автоматизацию процесса формирования, получения и отправки Сообщений в ФСФМ с учетом региональных филиалов.
- Взаимодействие со структурными подразделениями Банка по вопросам организации работы в целях противодействия легализации преступных доходов.

Образование: Высшее

специальность:
Высшее экономическое, Мировая Экономика, специальность по диплому
учебное заведение:
МОСАП
год окончания:
2004

Иностранные языки

Немецкий
базовый уровень
Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

  • Разработка и реализация \\\"Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\\\".
  • Консультация сотрудников банка по вопросам внутреннего контроля.
  • Выявление сомнительных финансовых операций, подлежащих обязательному контролю.
  • Принятие решений по переданным сообщениям.
  • Разработка плана обучения и проведение обучения сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации преступных доходов с дальнейшей организацией работы по его применению.
  • Контроль сообщений в уполномоченный орган по противодействию легализации преступных доходов.
  • Разработка и введение программного комплекса, направленного на автоматизацию процесса формирования, получения и отправки Сообщений в ФСФМ с учетом региональных филиалов.
  • Взаимодействие со структурными подразделениями Банка по вопросам организации работы в целях противодействия легализации преступных доходов.

Ключевые навыки

Энергичный и самостоятельный в решениях организатор и руководитель; дисциплинирована, деликатна.

ПК - продвинутый пользовать, (Win XP, Банковская программа \\\"Диасофт\\\", e-mail, Internet).

Есть загранпаспорт.

Дополнительная информация

Повышение квалификации/курсы

  • Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство (АРБ, Банк России, ФСФМ при участии Государственной Думы РФ), 2005 г.
  • Новые аспекты в организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях (Институт Банковского дела Ассоциации Российских Банков), 2005 г.
  • Анализ результатов работы кредитных организаций по выполнению законодательства о противодействии легализации кредитными организациями (ООО \\\"ФКД Консалт\\\", Москва), 2005 г
  • Изменения в Федеральном законе \\\"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\\\" (Центр повышения квалификации \\\"Знание XXIвек\\\", Москва), 2004 г.
  • Валютный кассир со знанием ПЭВМ и пластиковых карт (Учебный центр \\\"АРТ\\\", Москва), 2002 г.