23 октября, понедельник 20:09
Bankir.Ru

Резюме: Начальник службы финансового мониторинга

Номер резюме: 17998

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
110000 руб.
Возраст
57 лет
Пол
мужской
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
Создано
05.07.2005
Изменено
07.10.2013

Опыт работы: 37 лет и 6 месяцев

КБ "ЭНЕРГОПРОМБАНК" (ООО)

период работы:
с 01 мая 2011 по настоящее время
должность:
Начальник отдела финансового мониторинга
обязанности:
Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ в банке, в том числе:
- разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ,
- проведение обучения сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ,
- проведение идентификации клиентов банка, представителей
клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев,
- анализ деятельности клиентов банка с целью выявления операций, подлежащих
обязательному контролю, а также сомнительных операций и необычных сделок,
- формирование запросов на представление подтверждающих документов по операциям
клиентов,
- формирование и отправка сообщений в Росфинмониторинг,
- подготовка и формирование ответов на запросы Банка России и Росфинмониторинга.

ОАО КБ "КОСМОС"

период работы:
с 01 июня 2007 по настоящее время
должность:
Начальник Управления финансового мониторинга. Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ
обязанности:
Организация финансового мониторинга в банке (
- разработка, согласование ЦБ РФ и реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ,
- проведение обучения сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ,
- проведение идентификации клиентов банка, выгодоприобретателей,
- формирование досье и анкет на клиентов банка и выгодоприобретателей,
- анализ деятельности клиентов банка с целью выявления операций, подлежещих обязательному контролю, а также необычных сделок,
- формирование и отправка сообщений в Росфинмониторинг)
С августа2008 г. - член правления банка

КБ "Охотный ряд" (ООО)

период работы:
с 01 августа 2006 по 01 мая 2007
должность:
Начальник Отдела финансового мониторинга
обязанности:
Организация финансового мониторинга в банке (
- разработка, согласование ЦБ РФ и реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ,
- проведение обучения сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ,
- проведение идентификации клиентов банка, выгодоприобретателей,
- формирование досье и анкет на клиентов банка и выгодоприобретателей,
- анализ деятельности клиентов банка с целью выявления операций, подлежещих обязательному контролю, а также необычных сделок,
- формирование и отправка сообщений в Росфинмониторинг)

ОАО "Импэксбанк"

период работы:
с 01 февраля 2006 по 01 августа 2006
должность:
Главный специалист группы контроля за деятельностью филиалов по финансовому мониторингу
обязанности:
Организация финансового мониторинга в московских отделениях и филиалах банка (
- проведение ответственных сотрудников филиалов,
- контроль за правильностью выявления операций подлежащих обязательному контролю, а также необычных сделок,
- формирование и отправка ОЭС в Росфинмониторинг,
- ведение переписки по вопросам финансового мониторинга с филиалами и терр. управлениями ЦБ,
- разработка внутренних документов банка по ПОД/ФТ)

ОАО "Аэрофлот"

период работы:
с 01 февраля 2005 по 01 февраля 2006
должность:
Ведущий экономист
обязанности:
- Разработка документов регламентирующих работу ОАО \\\"Аэрофлот\\\" в соответствии с нормами действующего валютного законодательства,
- оперативный контроль платежных документов и документов валютного контроля при осуществлении текущих платежей в валюте и рублях,
- оформление документов валютного контроля паспортов сделок, справок о подтверждающих документах, справок о валютных операциях.

АКБ "Русско - Германский Торговый банк А. О. "

период работы:
с 01 августа 1998 по 01 февраля 2005
должность:
Заместитель начальника Отдела платежных операций, начальник Платежного отдела
обязанности:
- Организация работы отдела платежных операций, контроль за оформлением валютных и рублевых операций клиентов, знание форм международных расчетов, форматов СВИФТ, валютного контроля за операциями клиентов
(Федеральный з - н 173 - ФЗ, Инструкции и Положения Банка России
117 - И, 114 - И, 258 - П, 111 - И, 116 - И), отчетности Банка России (ф. 664, 663, 402, 652, 251)
- С 2002 г. до сентября 2004 г. исполнял обязанности Ответственного Сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Федеральный з - н 115 - ФЗ, 262 - П, 207 - П, 1486 - У)

АКБ "Банк развития предпринимательства"

период работы:
с 01 мая 1994 по 01 августа 1998
должность:
Начальник отдела расчетов. Начальник Управления международных расчетов
обязанности:
Оформление операция по поручениям клиентов банка (импортные переводы, аккредитивы, инкассо)

Банк "Центрокредит"

период работы:
с 01 марта 1993 по 01 мая 1994
должность:
Специалист Отдела международных расчетов
обязанности:
Оформление операция по поручениям клиентов банка (импортные переводы, аккредитивы, инкассо)

НПО "Астрофизика"

период работы:
с 01 января 1980 по 01 января 1993
должность:
Инженер
обязанности:
Функии инженера - радиомеханика

Образование: Высшее

специальность:
Радиомеханические приборные устройства
учебное заведение:
МВТУ им. Баумана,
год окончания:
1986
специальность:
Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово - банковским специальностям
учебное заведение:
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации.
год окончания:
2005

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

Организация финансового мониторинга в банке:

  • организация и реализация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ,
  • разработка и внедрение Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ,
  • проведение обучения сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ,
  • проведение идентификации клиентов банка,представителей

клиента,выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев,

  • формирование досье и анкет на клиентов банка и выгодоприобретателей,
  • анализ деятельности клиентов банка с целью выявления операций подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных операций и необычных сделок,
  • формирование и отправка сведений в Росфинмониторинг.

Имеется положительный опыт прохождения комплексных проверок Банка России.

Обладаю навыками и опытом работы на компьютере (Windows, Word, Excel, SYMBOLS, IBSO, Инверсия, Комита, Интернет и др.)