16 декабря, суббота 14:16
Bankir.Ru

Резюме: Специалист отдела финансового мониторинга

Номер резюме: 13051

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Возможен переезд
  • Москва
Уровень з/п
26000 руб.
Возраст
43 года
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
23.11.2004
Изменено
23.11.2004

Опыт работы: 4 года и 1 месяц

ОАО НОКССБАНК

период работы:
с 01 июля 2003 по 01 августа 2007
должность:
Вед.специалист-зам.нач.отдела ВиБО по внутреннему контролю
обязанности:
Организация работы по противодействию легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Образование: Высшее

Профессиональные качества и умения

Организация работы в банке по противодействию легализации(отмыванию) доходов, полученный преступным путем, и финансированию терроризма(ПОД/ФТ).Разработка методических рекомендаций, консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, предоставление информации по операциям подлежащим обязательному контролю, выявление сомнительных операций, идентификация клиентов.

Дополнительная информация

Дважды повышал квалификацию по противодействию легализации(отмыванию) доходов, полученный преступным путем, и финансированию терроризма.