20 октября, пятница 16:37
Bankir.Ru

Резюме: Ведущий / Главный специалист / Заместитель начальника / Начальник финансового мониторинга/ ПОД/ ФТ

Номер резюме: 126215

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, ЦАО
Возраст
32 года
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
Создано
11.01.2017
Изменено
22.04.2017

Опыт работы: 11 лет

Евроситибанк, КБ, ПАО

период работы:
с 29 марта 2013 по 29 ноября 2016
должность:
Заместитель начальника Службы финансового мониторинга. Лицензия отозвана ЦБ РФ (потеря ликвидности).
обязанности:

Участие в разработке методологии: ПВК, Регламентов, Инструкций, Приказов, Положений, Д/И, иных документов, связанных с реализацией ПВК, и поддержание документов в актуальном состоянии. Дистанционный и контактный контроль за деятельностью филиалов. Организация представления сведений в ФСФМ, головной офис и филиалы (контроль за выявлением и отправкой операций обязательного контроля и необычных сделок). Работа с перечнем террористов, с перечнем 193-Т, 238-Т, 213 ФЗ и др. Организация и проведение обучения сотрудников Банка по ПОД/ФТ. Переписка с надзорными органами по ПОД/ФТ. Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ. Успешный опыт прохождения проверок надзорных органов. На время отсутствия начальника Службы исполнение его обязанностей в полном объеме, на время отсутствия главного специалиста Службы - исполнение его обязанностей в полном объеме.

Достижения:

Проведение с сотрудниками Банка рабочих совещаний с целью усовершенствования процедур (в рамках реализации ПОД/ФТ). Проведение служебных расследований при самостоятельном выявлении нарушений, допущенных сотрудниками Филиала и ГО требований Федерального закона и ПВК по ПОД/ФТ. Подготовка и написание технических заданий для IT подразделения. Тестирование технических заданий и контроль над их исполнением (полностью автоматизировала процесс выявления операций для их отправки в Уполномоченный орган). Внедрение программы КОМИТА АРМ Финансовый мониторинг, АРМ 407-П и обучение сотрудников по ее использованию.

ООО Коммерческий Банк «ХИМЭКСИМБАНК»

период работы:
с 22 августа 2011 по 24 февраля 2012
должность:
Начальник отдела финансового мониторинга (Ответственный сотрудник)
обязанности:

Выполнение функций ОСа в полном объеме. Разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, приказы, регламенты и т.п. Организация представления сведений в ФСФМ (выявление и отправка операций обязательного контроля и необычных сделок), организация и проведение обучения сотрудников Банка по ПОД/ФТ, переписка с надзорными органами по ПОД/ФТ, консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
 

Достижения:

Успешно согласованы Правила по ПОД/ФТ, во время работы мной устранены давно возникшие «хвосты» в области ПОД/ФТ в банке, приведены в соответствие с законодательством уровни риска клиентов, анкеты клиентов и др., создан Регламент распределения обязанностей по ПОД/ФТ, план обучения на 2012 год, отчет о работе службы за 2011 год.

КБ "Гарант-Инвест"

период работы:
с 29 октября 2008 по 01 июля 2011
должность:
Главный специалист службы финансового мониторинга
обязанности:

Формирование сообщений по выявленным операциям обязательного контроля и необычных сделок в АБС «БИСквит». Проверка в АС «Комита» выявленных операций (по новому положению №321-П). Ежедневная организация представления в РОСФИНМОНИТОРИНГ сообщений по обязательному контролю и необычным сделкам (формирование ОЭС), принятие ИЭС от КФМ. Шифрование сообщений. Составление Сообщений на бумажном носителе по операциям, подлежащим ОК и сомнительным операциям. Обучение сотрудников по ПОД/ФТ (создание тестов, подведение результатов). Составление запросов/ответов клиентам. Ведение журнала по учету входящей и исходящей документации в электронном виде. Проставление уровня риска клиентам в соответствии с требованиями ЦБ. Проверка анкет клиентов. Проведение проверок всех вносимых изменений при переидентификации клиентов сотрудниками ОПЕРу в режиме «on-line», отражение замечаний и контроль над выполнением исправлений. Формирование досье клиентов. Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
 

Достижения:

Обеспечение работы данного подразделения на должном уровне. Собрано «Досье клиента», сформирована «История клиента».


Повышение квалификации: Участие в семинаре с представителем ЦБ РФ «О Положении №321-П».

Московский банк реконструкции и развития

период работы:
с 08 октября 2007 по 28 октября 2008
должность:
Ведущий специалист группы методологии Отдела финансового мониторинга
обязанности:

Переведена с 06.02.2008 – 28.10.2008 - «Московский банк реконструкции и развития», ведущий специалист группы обработки операций, подлежащих обязательному контролю Отдела финансового мониторинга.
Обязанности:
Организация представления в РОСФИНМОНИТОРИНГ сведений по операциям, фиксирование необходимой информации, проведение анализа деятельности клиента, проставление уровня риска, направление запросов клиентам, консультирование сотрудников филиалов, формирование отчетности по операциям клиентов, составление служебных записок, контроль за филиалами.

Достижения:

Освоила деятельность Отдела финансового мониторинга, организация работы группы обработки операций, подлежащих обязательному контролю Отдела финансового мониторинга с нуля.
Повышение квалификации: Сертификат об участии в семинаре на тему: «Актуальные вопросы осуществления КО деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 2008г.

Сберегательный банк РФ

период работы:
с 19 июля 2004 по 05 октября 2007
должность:
Контролер–кассир Cпециализированного дополнительного офиса
обязанности:

Обслуживание физических лиц по вкладам, пластиковым картам, прием платежей за коммунальные услуги, осуществление переводов, выплата компенсаций, работа с кредитами.
Обязанности: открытие филиала, открытие операционного дня, валютно-обменные операции, дорожные чеки, монеты, слитки, банкомат. Контроль за коммунальными и вкладными контролерами.

Достижения:

Освоила операционную деятельность банка, получила навык руководства (3-4 сотрудника).
Повышение квалификации: сертификаты по следующим направлениям: операции с наличной иностранной валютой и чеками; операционно-кассовая работа; операции с международными банковскими картами; операционно-кассовое обслуживание банкоматов; вкладные операции; валютный контроль за операциями физических лиц.

Образование: Высшее

специальность:
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России и ФСФР России
учебное заведение:
Учебный центр «ИБД АРБ», Сертификат
год окончания:
2012
специальность:
Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
учебное заведение:
Автономная некоммерческая организация учебный центр "СКРИН", Свидетельство
год окончания:
2011
специальность:
Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
учебное заведение:
Учебный центр "ИБД АРБ", Сертификат
год окончания:
2011
специальность:
Квалификация специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами
учебное заведение:
Автономная некоммерческая организация учебный центр "СКРИН", Квалификационный аттестат ФСФР серии 1.0
год окончания:
2010
специальность:
«Финансы и кредит», Квалификация «Экономист», специальность «Финансы и кредит», специализация «Финансовый менеджмент».
учебное заведение:
Российская Экономическая Академия им. Г.В.Плеханова.
год окончания:
2008
специальность:
«Банковское дело» , Квалификация «Экономист», специальность «Банковское дело» (повышенный уровень).
учебное заведение:
Московский Банковский Институт (дневное отделение).
год окончания:
2005

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Рекомендации

Компания:
Сбербанк России
Контактное лицо:
Власова Наталья Айзиковна (Заведующая доп. офисом) 
Телефон:
89161883844
Компания:
Московский банк реконструкции и развития
Контактное лицо:
Сафронова Алла Николаевна (Начальник финансового мониторинга)
Телефон:
89165909563
Компания:
КБ "Гарант-Инвест"
Контактное лицо:
Рогачев Сергей Анатольевич (Начальник Управления по работе с персоналом)
Телефон:
89037323252
Компания:
ООО Коммерческий Банк «ХИМЭКСИМБАНК»
Контактное лицо:
Орловская Елена Владимировна (Советник Председателя Правления) 
Телефон:
89852337846
Компания:
ПАО КБ "ЕвроситиБанк"
Контактное лицо:
Арутюнян Владислав Валерьевич  (Начальник Службы финансового мониторинга) 
Телефон:
89263394217

Профессиональные качества и умения

Опытный пользователь ПК: Microsoft Office (Word, Excel, Outlook), Комита АРМ финансовый мониторинг, 407-П, Paydoc.bat, Lotus Notes, Бисквит, Consultant Plus, программа «Истории клиентов», Диасофт 5NT, Инверсия XXI век, Retail. 

Дополнительная информация

Ответственная, четко и в срок выполняю поставленные руководством задачи.
Занимаюсь спортом, увлекаюсь дизайном, не курю, права категории B. Отсутствую в социальных сетях.