25 февраля, воскресенье 00:45
Bankir.Ru

Резюме: Начальник / Заместитель начальника службы (управления, отдела) финансового мониторинга

Номер резюме: 126098

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Возраст
49 лет
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
Создано
22.08.2016
Изменено
17.10.2016

Опыт работы: 27 лет и 4 месяца

АО Гринфилдбанк

период работы:
с 26 ноября 2008 по 01 февраля 2016
должность:
Начальник Службы финансового мониторинга
обязанности:

Разработка и реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации.(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; представление в уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России; идентификация клиентов и определение уровня риска возможности осуществлять клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; установление и идентификация выгодоприобретателей клиента; ведение анкеты клиентов и анкеты выгодоприобретателей; формирование досье клиентов; формирование и ведение электронной базы данных по клиентам и выгодоприобретателям. Консультирование сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе при выявлении операций подлежащих обязательному контролю и сомнительных сделок, идентификации клиентов банка, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев клиентов и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Проведение обучения сотрудников Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов. Ответы на запросы контролирующих органов.Опыт прохождения проверок ЦБ

Достижения:

Постановка работы службы, успешное прохождние проверок

ОАО Региональный банк развития

период работы:
с 01 октября 2007 по 26 ноября 2008
должность:
Начальник финансово-аналитического отдела Службы финансового мониторинга
обязанности:

Реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации.(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; представление в уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России; идентификация клиентов и определение уровня риска возможности осуществлять клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; установление и идентификация выгодоприобретателей клиента; ведение анкеты клиентов и анкеты выгодоприобретателей; формирование досье клиентов; формирование и ведение электронной базы данных по клиентам и выгодоприобретателям. Консультирование сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе при выявлении операций, идентификации клиентов банка и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем .Проведение обучения сотрудников Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов

ООО ОРБ

период работы:
с 01 июля 2006 по 01 октября 2007
должность:
Главный специалист финансово-аналитического отдела Службы финансового мониторинга
обязанности:

Реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризма; представление в уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России; идентификация клиентов и определение уровня риска возможности осуществлять клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; установление и идентификация выгодоприобретателей клиента; ведение анкеты клиентов и анкеты выгодоприобретателей; формирование досье клиентов; формирование и ведение электронной базы данных по клиентам и выгодоприобретателям

ОАО Саровбизнесбанк Московский филиал

период работы:
с 01 июня 2005 по 01 июля 2006
должность:
Ведущий экономист по работе с клиентами
обязанности:

Консультация и подготовка документов для открытия банковского счета клиентам;               Осуществление сопровождения VIP клиентов - юридических и физических лиц по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитным продуктам, ценным бумагам;                Разработка (Положений, Порядков, Регламентов и т.п.) для быстрого и четкого обслуживания клиентов; составление, согласование с юридическим отделом положения об открытии банковских счетов, утверждение у руководства;         Участие в разработке типовых договоров/соглашений, распоряжений, необходимых для обслуживания клиентов Банка; Участие в продаже банковских продуктов курируемым клиентам (предоставление клиенту стандартной информации о тарифах, условиях работы Банка, порядка проведения различных операций Банка, история банка, часы работы, телефоны и т.д.        Контроль за ходом подготовки и проведения сделок совместно с другими подразделениями Банка, двусторонняя передача информации между клиентом и продуктовым подразделением, участие в разрешении конфликтов и т.п.);          Прием и обработка платежных документов по рублевым и валютным операциям физических и юридических лиц.                 Работа с системой «Банк-клиент». Работа с пластиковыми картами. Формирование отчетности по ПК.             Получение и обработка выписки по корреспондетскому счету Банка. Обслуживание юридических лиц прием и обработка платежных поручений. Ведение счета невыясненных сумм.                 Отражение в бухгалтерском учете покупки и продажи иностранных валют.               Оформление банковских платежных документов. Отражение в бухгалтерском учете Банка комиссий.    Подготовка и выдача выписок по счетам клиентов, подготовка ответов на запросы Банков и уполномоченных государственных органов. Прием, регистрация и обработка инкассовых поручений и платежных требований, ведение картотек К1 и К2.          Оформление и выдача денежных чековых книжек, прием и оформление чеков на получение нал. ден. средств, объявления на взнос наличными.   Оформление кассовых операций.              Аккредитивная форма расчетов.               Оказание клиентам консультационных услуг, осуществление переписки с клиентом по всем аспектам расчетно-кассового обслуживания. Ведение переписки с бюджетными и внебюджетными фондами, банками; урегулирование вопросов, касающихся документов государственных уполномоченных органов в отношении клиентов.         Формирование документов дня Банка. Смета филиала, ФОР, формы УРФ, 115-ФЗ. Опыт общения с проверяющими и контролирующими организациями (внешний аудит, ЦБ)

ОАО Саровбизнесбанк Московский филиал

период работы:
с 01 октября 2000 по 30 мая 2005
должность:
бухгалтер операционист с функциями зам.начальника Операционного отдела
обязанности:

Консультация и подготовка документов для открытия банковского счета клиентам;               Осуществление сопровождения VIP клиентов - юридических и физических лиц по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитным продуктам, ценным бумагам;                Разработка (Положений, Порядков, Регламентов и т.п.) для быстрого и четкого обслуживания клиентов; составление, согласование с юридическим отделом положения об открытии банковских счетов, утверждение у руководства;         Участие в разработке типовых договоров/соглашений, распоряжений, необходимых для обслуживания клиентов Банка;          Участие в продаже банковских продуктов курируемым клиентам (предоставление клиенту стандартной информации о тарифах, условиях работы Банка, порядка проведения различных операций Банка, история банка, часы работы, телефоны и т.д.        Контроль за ходом подготовки и проведения сделок совместно с другими подразделениями Банка, двусторонняя передача информации между клиентом и продуктовым подразделением, участие в разрешении конфликтов и т.п.);             Прием и обработка платежных документов по рублевым и валютным операциям физических и юридических лиц.                 Работа с системой «Банк-клиент».                 Работа с пластиковыми картами. Формирование отчетности по ПК.             Получение и обработка выписки по корреспондетскому счету Банка.                Обслуживание юридических лиц прием и обработка платежных поручений. Ведение счета невыясненных сумм. Отражение в бухгалтерском учете покупки и продажи иностранных валют.          Оформление банковских платежных документов.           Отражение в бухгалтерском учете Банка комиссий. Подготовка и выдача выписок по счетам клиентов, подготовка ответов на запросы Банков и уполномоченных государственных органов.        Прием, регистрация и обработка инкассовых поручений и платежных требований, ведение картотек К1 и К2.       Оформление и выдача денежных чековых книжек, прием и оформление чеков на получение нал. ден. средств, объявления на взнос наличными.        Оформление кассовых операций.         Аккредитивная форма расчетов.                Оказание клиентам консультационных услуг, осуществление переписки с клиентом по всем аспектам расчетно-кассового обслуживания. •Ведение переписки с бюджетными и внебюджетными фондами, банками; урегулирование вопросов, касающихся документов государственных уполномоченных органов в отношении клиентов.             Формирование документов дня Банка. Опыт общения с проверяющими и контролирующими организациями (внешний аудит, ЦБ)

Достижения:

O

Химкинское ОСБ 7825

период работы:
с 25 июля 1988 по 30 сентября 2000
должность:
Бухгалтер последующего контроля
обязанности:

Проверка правильности заполнения платежных документов в рублях и ин. валюте, -оформления договоров (рубли, валюта); - проверка правильности оформления депозитных договоров (рубли, валюта); - проверка оформления операций по пластиковым картам(рубли, валюта); -проверка правомерности выдачи денежных средств(рубли валюта). Формирование и выверка годовых и квартальных отчетов (рубли, валюта) по подотчетным филиалам и подготовка их к сдаче

Достижения:

Проверка правильности заполнения платежных документов в рублях и ин. валюте, -оформления договоров (рубли, валюта); - проверка правильности оформления депозитных договоров (рубли, валюта); - проверка оформления операций по пластиковым картам(рубли, валюта); -проверка правомерности выдачи денежных средств(рубли валюта). Формирование и выверка годовых и квартальных отчетов (рубли, валюта) по подотчетным филиалам и подготовка их к сдаче

Образование: Высшее

специальность:
Экономист / Финансы и кредит
учебное заведение:
ВЗФЭИ - Всероссийский Заочный Финансово - Экономический Институт.
год окончания:
2016
специальность:
техник-плановик планово-экономический
учебное заведение:
МИПТ
год окончания:
1988

Профессиональные качества и умения

Ответственность, умение работать самостоятельно и в команде.