21 февраля, среда 04:41
Bankir.Ru

Резюме: Начальник/зам.начальника отдела/управления валютного контроля

Номер резюме: 126089

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
100000 руб.
Возраст
46 лет
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
Создано
12.08.2016
Изменено
13.09.2016

Опыт работы: 12 лет и 1 месяц

Связной Банк (АО)

период работы:
с 08 августа 2011 по 31 июля 2016
должность:
Начальник Управления валютного контроля
обязанности:

-  организация деятельности Управления;

-  централизация валютного контроля Филиалов Банка в Головном офисе;

- составление технических заданий для интеграции программных комплексов ТБСВК-Банковский ПК -  Банк-Клиент;

-  разработка внутренних Порядков, Положений, Памяток Управления;

-  консультирование Клиентов и сотрудников структурных подразделений Банка по вопросам     валютного контроля и валютного регулирования;

- анализ контрактов, обосновывающих, подтверждающих документов в части соблюдения законодательства РФ (173-ФЗ, 164-ФЗ, 115-ФЗ, ГК, НК): экспорт/импорт товаров, работ, услуг; кредиты, займы, сделки с недвижимым имуществом, внутренние и внешние ценные бумаги, инвестиции, капитальные и неторговые операции, документарные формы расчетов;

- ведение досье по паспортам сделок Клиентов;

- осуществление контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных сделок по операциям Клиентов, проводимых Управлением;

- ведение базы данных по валютным операциям;

- осуществление контроля за достоверным формированием и своевременным направлением в МГТУ Банка России отчётности: 0409402, 0409405, 0409406, 0409407, 0409652, 0409664, 0409665, 308-П, 364-П, 402-П, 406-ФЗ;

- перекрёстная проверка отчётов;

- взаимодействие с агентами и органами валютного контроля, судебными органами, ФНС, ФТС, аудиторскими организациями.

ООО «Барклайс Банк» (КБ «ЭКСПОБАНК» ООО)

период работы:
с 05 июня 2006 по 05 августа 2011
должность:
Начальник отдела валютного контроля
обязанности:

-  организация деятельности Отдела;

- обеспечение взаимодействия Филиалов, ДО и Головного офиса по вопросам, касающимся валютных операций;

- разработка внутренних Порядков и Положений Отдела;

- осуществление контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю;

- оформление паспортов сделок и ведение досье по ним;

- ведение базы данных по валютным операциям;

- консультирование клиентов и сотрудников банка по вопросам валютного контроля;

- составление и представление в ЦБ РФ отчётности по формам: : 0409402, 0409405, 0409406, 0409407, 0409652, 0409664, 0409665, 308-П, 364-П, 402-П, 406-ФЗ;

- ответы на запросы ЦБ РФ, ФНС, ФТС и др. уполномоченных органов.

ООО КБ «Альба Альянс»

период работы:
с 02 мая 2005 по 03 июня 2006
должность:
Ведущий специалист Отдела валютного контроля
обязанности:

- оформление паспортов сделок и ведение досье по ним;

- ведение базы данных по валютным операциям;

- консультирование клиентов и сотрудников банка по вопросам валютного контроля;

- составление и представление в ЦБ РФ отчётности по формам: : 0409402, 0409405, 0409406, 0409407, 0409652, 0409664, 0409665, 308-П, 364-П, 402-П, 406-ФЗ;

- ответы на запросы ЦБ РФ, ФНС, ФТС и др. уполномоченных органов.

ООО «ЕВРАЗБАНК»

период работы:
с 12 мая 2004 по 29 апреля 2005
должность:
Экономист Отдела валютного контроля
обязанности:

- осуществление контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю;

- оформление паспортов сделок и ведение досье по ним;

- ведение базы данных по валютным операциям;

Образование: Высшее

специальность:
Инженер
учебное заведение:
Московский Инженерно-строительный Институт им В.В.Куйбышева.
год окончания:
1993

Рекомендации

Компания:
Связной Банк (АО)
Контактное лицо:
Фаусек Елена Александровна
Телефон:
+79153831873

Профессиональные качества и умения

Умение работать в команде. Организация деятельности отдела/управления. Знание нормативных документов, относящихся к деятельности валютного контроля.