Резюме: Руководитель отдела финансового мониторинга / Главный (ведущий) специалист/ Ведущий клиентский менеджер / Управляющий ДО

Номер резюме: 125973

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Возраст
29 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
  • Специалист
Создано
25.03.2016
Изменено
28.03.2016

Опыт работы: 7 лет и 7 месяцев

Банковская структура (ТОП-50), Москва

период работы:
с 08 апреля 2014 по настоящее время
должность:
Специалист отдела финансового мониторинга / Старший экономист отдела финансового мониторинга (ответственный сотрудник) – опыт по проверкам ЦБ
обязанности:

Специалист отдела финансового мониторинга, апрель 2014 - май 2015:
- Идентификация выгодоприобретателей клиентов (в том числе ведение базы);
- Составление запросов на представление подтверждающих документов;
- Запрос и анализ документов, необходимых для обновления сведений о клиенте;
- Ежедневный мониторинг операций проводимых в Банке;
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
- Выявление необычных, подозрительных операций и сделок;
- Формирование и отправка сообщений в ФСФМ;
- Анализ деятельности клиентов Банка;
- Проведение оценки деловой репутации Клиентов Банка (определение уровня риска);

Старший экономист отдела финансового мониторинга, с июня 2015 (опыт прохождения проверок ЦБ):
- Проверка клиентов при открытии счетов;
- Обновление идентификационных данных клиентов;
- Оценка уровня риска клиента;
- Написание мотивированных суждений;
- Контроль филиалов по проверке заполнения полей сообщений ОЭС перед отправлением в уполномоченный орган;
- Сводка отчетности по филиалам, направление сообщений в Росфинмониторинг за филиалы;
- Проведение обучения сотрудников;
- Создание новых и корректировка существующих методических материалов для персонала.

Достижения:

Выявление сомнительных клиентов и направление в Росфинмониторинг, написание ТЗ для улучшения в работе

ОАО АКБ "РОСБАНК"

период работы:
с 05 апреля 2010 по 05 апреля 2014
должность:
Касссир / Старший кассир / клиентский менеджер/ Ведущий специалист / Главный специалист (Начальник отдела финансового мониторинга)
обязанности:

Кассир-операционист, апрель 2010 - сентябрь 2010:
- Проведение кассовых операций;
- Ведение кассовой книги на основании учета приходно-расходной документации;
- Контроль над наличными средствами и постоянная сверка записей в документах с реальным состоянием кассы;
- Составление кассовой отчетности по данным документам;
- Обслуживание клиентов по банковским картам, счетам, а также другим платежным и банковским документам;
- Проведение валютно-обменных действий с учетом требований по сохранности денежных средств;
- Продажа различных банковских услуг и продуктов, а также расчеты с клиентами.

Старший кассир , кредитный специалист  (руководитель), сентябрь 2010 - август 2011:
- Контроль качества работы подчинённых (6 кассиров);
- Подбор, обучение, мотивация сотрудников;
- Ежедневный контроль остатков денежных средств на конец рабочего дня (закрытие хранилища);
- Открытие и комплексное обслуживание вкладов;
- Консультирование физических и юридических лиц по продуктовой линейке;
- Продажа банковских продуктов (кредиты; карты; эквайринг; зп проекты; вклады; аренда сейфовых ячеек);
- Предложение дополнительных услуг, выполнение плана по доп.услугам (страхование, переводы и т.д);
- Ведение расчетных счетов клиентов (выписка расходных, приходных ордеров, консультативная работа с клиентами);
- Работа с рекламациями клиентов, ответы на претензии;

- выдача и согласование кредитов ;

- формирование кредитного досье и направление на согласование;
- Предоставление клиентам сейфовых ячеек.


Ведущий специалист отдела финансового мониторинга, август 2011 - октябрь 2012:
- Контроль обновление анкет клиентов;
- Выявление платежей по установлению выгодоприобретателей, при получении документов по запросу банка;
- Контроль срочных переводов "Аллюр" на предмет сомнительности;
- Введение, формирование, контроль журнала запрашиваемой информации;
- Ведение журнала обращений клиентов, контрагентов, надзорных органов;
- Контроль исполнения ПС ответов на обращения клиентов, контрагентов;
- Формирование дел по обучению сотрудников;
- Подготовка ответов на запросы ЦБ.

Главный специалист отдела финансового мониторинга (Начальник отдела), октябрь 2012 - апрель 2014:
- Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю;
- Выявление необычных сделок на основании Закона № 115-ФЗ, информационных писем ЦБ РФ и правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
- Формирование и представление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю;
- Предоставление сведений о необычных (подозрительных) операциях и сделках, в порядке, указанном в положении Банка России № 321-П;
- Формирование сообщений для уполномоченных органов;
- Составление запросов на представление подтверждающих документов по проводимым операциям;
- Идентификация, изучение, анкетирование клиентов и выгодоприобретателей в соответствии с положением Банка России № 262-П;
- Определение уровня риска осуществления клиентами операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Консультирование и обучение сотрудников Банка.

Достижения:

Повышение по карьерной лестнице каждый год, выполнение планов по продаже банковских продуктов.

Образование: Высшее

специальность:
Экономист
учебное заведение:
Дальневосточный федеральный университет, Российско-Американский факультет
год окончания:
2010
специальность:
Административный менеджмент (Австралийский диплом)
учебное заведение:
Дальневосточный федеральный университет, Российско-Американский факультет
год окончания:
2010
специальность:
1С Бухгалтерский учет 8.3
учебное заведение:
ООО Перспектива,
год окончания:
2015
специальность:
1:С Дело производство и кадры
учебное заведение:
ООО Перспектива,
год окончания:
2015
специальность:
Финансовые рынки
учебное заведение:
Профит групп
год окончания:
2015
специальность:
Важные изменения в сфере ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии ВТБ 24, Банка России и Службы Банка России по финансовым рынкам
учебное заведение:
АНО ДПО «Институт современного банковского дела» (ИСБД), финансовый мониторинг
год окончания:
2015
специальность:
Курс Повышение уровня знаний: ПОД/ФТ в современном банке
учебное заведение:
АНО ДПО «Институт современного банковского дела» (ИСБД), финансовый мониторинг
год окончания:
2016

Профессиональные качества и умения

Обучение персонала  Пользователь ПК  Работа с большим объемом информации  Работа в команде  Внутренний контроль  1С: Бухгалтерия  Организаторские навыки  1С: Зарплата и управление персоналом  Ведение переговоров  Расчет заработной платы  ПО Комита  Банк-клиент  Мотивация персонала  Финансовая отчетность  Консультирование  Деловая переписка  Работа с жалобами клиентов  Управление персоналом  Банковское кассовое обслуживание  3-card  Диасофт  Деловое общение  Lotus Notes  MS Outlook

Дополнительная информация

Имею опыт прохождения проверок ЦБ, легкообучаема, ответственна, аккуратна, пунктуальна, коммуникабельна. Придерживаюсь активной жизненной позиции, занимаюсь спортом.

500 Портал временно недоступен

Портал временно недоступен

Возникла ошибка при открытии страницы. Обновите страницу или перейдите на главную
Обновите страницу спустя некоторое время.

Агенство Bankir.Ru приносит извинения пользователям
за доставленные неудобства