24 сентября, воскресенье 22:36
Bankir.Ru

Резюме: Руководитель отдела финансового мониторинга / Главный (ведущий) специалист/ Ведущий клиентский менеджер / Управляющий ДО

Номер резюме: 125973

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Возраст
29 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
  • Специалист
Создано
25.03.2016
Изменено
28.03.2016

Опыт работы: 7 лет и 5 месяцев

Банковская структура (ТОП-50), Москва

период работы:
с 08 апреля 2014 по настоящее время
должность:
Специалист отдела финансового мониторинга / Старший экономист отдела финансового мониторинга (ответственный сотрудник) – опыт по проверкам ЦБ
обязанности:

Специалист отдела финансового мониторинга, апрель 2014 - май 2015:
- Идентификация выгодоприобретателей клиентов (в том числе ведение базы);
- Составление запросов на представление подтверждающих документов;
- Запрос и анализ документов, необходимых для обновления сведений о клиенте;
- Ежедневный мониторинг операций проводимых в Банке;
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
- Выявление необычных, подозрительных операций и сделок;
- Формирование и отправка сообщений в ФСФМ;
- Анализ деятельности клиентов Банка;
- Проведение оценки деловой репутации Клиентов Банка (определение уровня риска);

Старший экономист отдела финансового мониторинга, с июня 2015 (опыт прохождения проверок ЦБ):
- Проверка клиентов при открытии счетов;
- Обновление идентификационных данных клиентов;
- Оценка уровня риска клиента;
- Написание мотивированных суждений;
- Контроль филиалов по проверке заполнения полей сообщений ОЭС перед отправлением в уполномоченный орган;
- Сводка отчетности по филиалам, направление сообщений в Росфинмониторинг за филиалы;
- Проведение обучения сотрудников;
- Создание новых и корректировка существующих методических материалов для персонала.

Достижения:

Выявление сомнительных клиентов и направление в Росфинмониторинг, написание ТЗ для улучшения в работе

ОАО АКБ "РОСБАНК"

период работы:
с 05 апреля 2010 по 05 апреля 2014
должность:
Касссир / Старший кассир / клиентский менеджер/ Ведущий специалист / Главный специалист (Начальник отдела финансового мониторинга)
обязанности:

Кассир-операционист, апрель 2010 - сентябрь 2010:
- Проведение кассовых операций;
- Ведение кассовой книги на основании учета приходно-расходной документации;
- Контроль над наличными средствами и постоянная сверка записей в документах с реальным состоянием кассы;
- Составление кассовой отчетности по данным документам;
- Обслуживание клиентов по банковским картам, счетам, а также другим платежным и банковским документам;
- Проведение валютно-обменных действий с учетом требований по сохранности денежных средств;
- Продажа различных банковских услуг и продуктов, а также расчеты с клиентами.

Старший кассир , кредитный специалист  (руководитель), сентябрь 2010 - август 2011:
- Контроль качества работы подчинённых (6 кассиров);
- Подбор, обучение, мотивация сотрудников;
- Ежедневный контроль остатков денежных средств на конец рабочего дня (закрытие хранилища);
- Открытие и комплексное обслуживание вкладов;
- Консультирование физических и юридических лиц по продуктовой линейке;
- Продажа банковских продуктов (кредиты; карты; эквайринг; зп проекты; вклады; аренда сейфовых ячеек);
- Предложение дополнительных услуг, выполнение плана по доп.услугам (страхование, переводы и т.д);
- Ведение расчетных счетов клиентов (выписка расходных, приходных ордеров, консультативная работа с клиентами);
- Работа с рекламациями клиентов, ответы на претензии;

- выдача и согласование кредитов ;

- формирование кредитного досье и направление на согласование;
- Предоставление клиентам сейфовых ячеек.


Ведущий специалист отдела финансового мониторинга, август 2011 - октябрь 2012:
- Контроль обновление анкет клиентов;
- Выявление платежей по установлению выгодоприобретателей, при получении документов по запросу банка;
- Контроль срочных переводов "Аллюр" на предмет сомнительности;
- Введение, формирование, контроль журнала запрашиваемой информации;
- Ведение журнала обращений клиентов, контрагентов, надзорных органов;
- Контроль исполнения ПС ответов на обращения клиентов, контрагентов;
- Формирование дел по обучению сотрудников;
- Подготовка ответов на запросы ЦБ.

Главный специалист отдела финансового мониторинга (Начальник отдела), октябрь 2012 - апрель 2014:
- Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю;
- Выявление необычных сделок на основании Закона № 115-ФЗ, информационных писем ЦБ РФ и правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
- Формирование и представление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю;
- Предоставление сведений о необычных (подозрительных) операциях и сделках, в порядке, указанном в положении Банка России № 321-П;
- Формирование сообщений для уполномоченных органов;
- Составление запросов на представление подтверждающих документов по проводимым операциям;
- Идентификация, изучение, анкетирование клиентов и выгодоприобретателей в соответствии с положением Банка России № 262-П;
- Определение уровня риска осуществления клиентами операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Консультирование и обучение сотрудников Банка.

Достижения:

Повышение по карьерной лестнице каждый год, выполнение планов по продаже банковских продуктов.

Образование: Высшее

специальность:
Экономист
учебное заведение:
Дальневосточный федеральный университет, Российско-Американский факультет
год окончания:
2010
специальность:
Административный менеджмент (Австралийский диплом)
учебное заведение:
Дальневосточный федеральный университет, Российско-Американский факультет
год окончания:
2010
специальность:
1С Бухгалтерский учет 8.3
учебное заведение:
ООО Перспектива,
год окончания:
2015
специальность:
1:С Дело производство и кадры
учебное заведение:
ООО Перспектива,
год окончания:
2015
специальность:
Финансовые рынки
учебное заведение:
Профит групп
год окончания:
2015
специальность:
Важные изменения в сфере ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии ВТБ 24, Банка России и Службы Банка России по финансовым рынкам
учебное заведение:
АНО ДПО «Институт современного банковского дела» (ИСБД), финансовый мониторинг
год окончания:
2015
специальность:
Курс Повышение уровня знаний: ПОД/ФТ в современном банке
учебное заведение:
АНО ДПО «Институт современного банковского дела» (ИСБД), финансовый мониторинг
год окончания:
2016

Профессиональные качества и умения

Обучение персонала  Пользователь ПК  Работа с большим объемом информации  Работа в команде  Внутренний контроль  1С: Бухгалтерия  Организаторские навыки  1С: Зарплата и управление персоналом  Ведение переговоров  Расчет заработной платы  ПО Комита  Банк-клиент  Мотивация персонала  Финансовая отчетность  Консультирование  Деловая переписка  Работа с жалобами клиентов  Управление персоналом  Банковское кассовое обслуживание  3-card  Диасофт  Деловое общение  Lotus Notes  MS Outlook

Дополнительная информация

Имею опыт прохождения проверок ЦБ, легкообучаема, ответственна, аккуратна, пунктуальна, коммуникабельна. Придерживаюсь активной жизненной позиции, занимаюсь спортом.