21 ноября, вторник 07:32
Bankir.Ru

Резюме: Главный эксперт / Начальник отдела

Номер резюме: 125755

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, ЦАО
Уровень з/п
100000 руб.
Возраст
50 лет
Пол
мужской
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
Создано
26.10.2015
Изменено
26.10.2015

Опыт работы: 14 лет и 5 месяцев

ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений»

период работы:
с 11 сентября 2013 по 14 октября 2015
должность:
Начальник отдела внутреннего аудита Службы внутреннего контроля/Службы внутреннего аудита
обязанности:
  • исполнение обязанностей руководителя в период отсутствия руководителя Службы, административное управление отделом (в подчинении 1 чел.), исполнение обязанностей контактного лица при проверке Банка России.
  • проведение проверок подразделений и филиалов банка  по различным вопросам деятельности (в т.ч. проведение дистанционных проверок по отдельным вопросам по тематике 115-ФЗ, 136-И, 1417-У, кредитные и депозитные операции, валютный контроль, комиссии РКО в целом по банку с учетом филиалов и ВСП), подготовка и согласование актов, разработка рекомендаций для подразделений, контроль сроков исполнения запланированных мероприятий.
  • отслеживание изменений НПА
  • согласование внутренних документов банка
  • разработка, согласование, контроль реализации технических заданий для получения отчетов, необходимых для проведения проверок СВК (СВА), а также используемых  в качестве  последующего контроля различными подразделениями банка
  • подготовка данных для отчета перед Советом Директоров, для сдачи отчетности в ЦБ согласно 2332-У (форма 639)
  • ведение базы внутренних документов банка, ведение и контроль базы выявленных нарушений СВК (СВА), ведение базы актов внешних и внутренних проверок

ОАО «РОСТ-БАНК»

период работы:
с 05 сентября 2011 по 04 апреля 2013
должность:
Заместитель начальника Службы внутреннего контроля
обязанности:
  • исполнение обязанностей руководителя в период отсутствия руководителя Службы внутреннего контроля, административное управление подразделением, исполнение обязанностей контактного лица при проверке Банка России.
  • проведение проверок подразделений и филиалов банка  по различным вопросам деятельности, подготовка и согласование актов, контроль сроков исполнения запланированных мероприятий.
  • отслеживание изменений НПА
  • согласование внутренних документов банка
  • разработка, согласование, контроль реализации технических заданий для получения отчетов, необходимых для проведения проверок СВК, а также используемых  в качестве  последующего контроля различными подразделениями банка
  • подготовка данных для отчета перед Советом Директоров, для сдачи отчетности в ЦБ согласно 2332-У (форма 639)
  • ведение внутренних баз СВК (акты внешних и внутренних проверок, переписка с внешними  органами), контроль базы выявленных нарушений
Достижения:

  Самостоятельная разработка алгоритмов и успешный опыт проведения дистанционных проверок по отдельным вопросам по тематике 115-ФЗ, 136-И, 1417-У, 39-П, ЭБДВО, комиссии РКО в целом по банку с учетом филиальной сети

АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО)

период работы:
с 19 февраля 2007 по 12 августа 2011
должность:
Эксперт / Главный эксперт Службы внутреннего контроля
обязанности:
  • проведение проверок подразделений и филиалов банка  по различным вопросам деятельности (основная специализация – 115-ФЗ, 136-И, 1417-У, валютный контроль, кассовые операции, кредитные операции) подготовка и согласование актов, контроль сроков исполнения запланированных мероприятий.
  • отслеживание изменений НПА
  • участие в разработке внутренних документов банка
  • подготовка данных для сдачи отчетности в ЦБ согласно 2332-У (форма 639)
  • ведение внутренних баз (акты внешних и внутренних проверок, переписка с внешними  органами и внутренними подразделениями)
Достижения:

Разработка  методов  и проведение дистанционных проверок по отдельным вопросам  в филиалах и ВСП

ООО КБ «Объединенный Кредитный Альянс»

период работы:
с 12 августа 2002 по 09 января 2007
должность:
Ответственный сотрудник банка по противолегализационному контролю / Специалист отдела валютного контроля
обязанности:

Ответственный сотрудник банка по противолегализационному  контролю (VIII.2004  - I.2007)

  • реализация в банке требований в сфере ПОДФТ (115-ФЗ, 207-П, 262-П, 1485-У, 1486-У, 1519-У и т.д.)
  • разработка внутренних правил по ПОДФТ
  • обучение сотрудников
  • выявление ОК и подозрительных операций
  • вынесение мотивированного суждения
  • оформление и передача сообщений об операциях
  • отслеживание изменений НПА
  • также принимал участие:
    • в подготовке данных для сдачи отчетности в ЦБ согласно 1376-У  (формы 110, 115, 118, 125, 128-132, 135, 155, 302, 405, 407, 664, 667)
    • в осуществлении ежедневного расчета нормативов банка (110-И, 215-П)

Специалист отдела валютного контроля (VIII.2002 – VIII.2004)

  • проверка контрактов и операций клиентов на соответствие валютному законодательству
  • оформление  и подписание паспортов сделок, ведение досье
  • оформление операций  по покупке-продаже валюты
  • оформление валютных переводов
  • работа с корреспондентскими счетами
  • подготовка в ЦБ  отчетности согласно 7-У, 1376-У (формы 401, 402, 500, 601, 606, 608, 610, 618, 634, 652, 658, 661, 663)
  • разработка внутренних документов банка в сфере валютного контроля
  • отслеживание изменений НПА

КБ «Континент-Банк»

период работы:
с 27 мая 1994 по 14 июля 1996
должность:
Экономист / Начальник кредитного отдела филиала
обязанности:
  • сбор и проверка необходимых документов для предоставления кредита, проверка обеспечения
  • оформление кредитных договоров
  • ведение кредитного досье
  • отслеживание  и оформление операций по кредитам
  • подготовка внутрибанковской отчетности  в головной офис

Образование: Высшее

специальность:
инженер-технолог (химическое производство)
учебное заведение:
РХТУ им. Д. И. Менделеева
год окончания:
1992

Иностранные языки

Немецкий
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

Работа с компьютером: уверенный пользователь (Word, Excel, IE, OE, СЭД «Lotus-Notes», правовая система «Гарант», «Консультант», АБС «RS-Bank», АБС «Diasoft»)

Качества: ответственность, пунктуальность, не конфликтность

Дополнительная информация

Готов к командировкам  (желательно не более 6 в год)

Семейное положение: женат, имею 3-их детей

Имею водительские права категории «В», личный автомобиль.