18 февраля, воскресенье 10:17
Bankir.Ru

Резюме: Специалист / Главный специалист отдела финансового мониторинга

Номер резюме: 125684

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
80000 руб.
Возраст
28 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
14.09.2015
Изменено
17.12.2015

Опыт работы: 6 лет и 1 месяц

ИКБ «ОЛМА-Банк» (ООО)

период работы:
с 09 сентября 2013 по настоящее время
должность:
Начальник отдела клиентского обслуживания
обязанности:

Руководство деятельностью отдела. Контроль за открытием и ведением расчетных и иных счетов юридических лиц, согласно Инструкции ЦБ РФ от 30.05.2014 № 153-И, контроль отправки сообщений об открытии (закрытии) счета в соответствии с положением ЦБ РФ от 07.09.2007 № 311-П. Контроль за расчетно-кассовым обслуживанием клиентов – юридических лиц в соответствии с положением ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П, Указанием ЦБ РФ от 30.07.2014 № 3352-У. Проверка правильности оформления документов клиентами. Разрешение спорных вопросов при приеме и оформлении платежных документов. Оценка риска вовлечения банка в финансовые схемы, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, своевременная передача сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и необычных операциях в службу финансового мониторинга банка в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Ведение переписки с государственными структурами – ответы на запросы, в т.ч. в электронном виде по положению ЦБ РФ от 06.11.2014 № 440-П. Выдача справок по счетам клиентов в рамках действующего законодательства (ст. 26  Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности"). Работа с корр/счетом (прием-отправка рейсов), контроль платежной позиции. Контроль за ведением очереди распоряжений в соответствии со ст. 855 ГК РФ. Работа с Клиент-Банком. Составление отчетности по формам 0409251, 0409259, 0409257. Разработка внутренних документов банка. 

ИКБ «ОЛМА-Банк» (ООО)

период работы:
с 01 июля 2013 по 06 сентября 2013
должность:
Заместитель начальника отдела клиентского обслуживания
обязанности:

Работа с юридическими лицами – полное сопровождение клиента (открытие и ведение счетов юр. лиц, проверка пакета документов, решение рабочих вопросов), контроль в целях противодействия легализации доходов полученных преступным путем согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ,  ведение переписки с государственными структурами и банками, ведение Картотеки, прием-отправка рейсов, реализация 365-П, контрольные функции.

ИКБ «ОЛМА-Банк» (ООО)

период работы:
с 11 марта 2012 по 28 июня 2013
должность:
Главный специалист отдела клиентского обслуживания
обязанности:

Операционное обслуживание юридических лиц банка (обработка распоряжений Клиентов юридических лиц; ведение Картотеки 1, 2; контроль заранее данного акцепта, согласно положению ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П; списание комиссий за РКО; валютные переводы; подготовка справок по запросам клиента), финансовый мониторинг (идентификация клиентов, отслеживание сомнительных операций), переписка с налоговыми органами, наложение/снятие ареста, работа с Клиент-Банком, сопровождение договоров аренды индивидуальных сейфов.

ИКБ «ОЛМА-Банк» (ООО)

период работы:
с 07 декабря 2011 по 07 марта 2012
должность:
Специалист отдела клиентского обслуживания
обязанности:

Работа с юридическими лицами – обработка распоряжений клиентов, чеков, формирование объявлений на взнос наличными, валютные переводы, заявления на покупку/продажу валюты, Картотека 1, 2, списание комиссий за РКО, подготовка справок по запросам клиентов, формирование документов дня, обслуживание депозитных ячеек, работа с Клиент-Банком, осуществление переводов без открытия счета, отслеживание сомнительных операций.

Образование: Высшее

специальность:
Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности
учебное заведение:
ФГОБУ ВПО «Московский государственный университет дизайна и технологии»
год окончания:
2011
специальность:
Финансы и кредит, профиль «Банковское дело и рынок ценных бумаг»
учебное заведение:
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
год окончания:
2017

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Рекомендации

Компания:
ИКБ «ОЛМА-Банк» (ООО)
Контактное лицо:
Овчинникова Светлана Федоровна
Телефон:
+7(495)699-01-00

Профессиональные качества и умения

Отличные знания в области Финансового мониторинга (анализ документов потенциальных клиентов при открытии счетов, проверка полноты и достоверности информации, анализ сведений, указанных в анкетах клиентов, и их проверка; идентификация выгодоприобретателей клиентов, представителей и бенефициарных владельцев, установление и сбор сведений по ним согласно положению ЦБ РФ от 19.08.2004 № 262-П; взаимодействие с клиентами в целях выяснения экономического смысла проведенных операций и запрос документов их обосновывающих; выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и сомнительных операций (сделок) в системе АБС;  формирование и отправка сообщений в ФСФМ по системе "Комита" (по Положению № 321 - П); хранение и обеспечение конфиденциальной информации; переписка с ФСФМ (ответы на запросы, в т.ч. по Положению № 407-П); проверка клиентов банка через перечень террористов и отправка отчета в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 19.09.2013 № 3063-У). Работа с юридическими лицами. PC – уверенный пользователь: Microsoft Office, АБС (Инверсия XXI век, Diasoft), Internet, справочные правовые системы («Консультант+»), умение работать с оргтехникой.

Дополнительная информация

Дополнительное образование:

08.2012 г. ООО "Финансовый Консалтинг" 

«Положение Банка России № 383-П "О правилах перевода денежных средств" в рамках реализации требований ФЗ № 161-ФЗ "О национальной платежной системе". Комментарии Банка России к регулированию безналичных расчетов»

07.2013 г. ООО "Финансовый Консалтинг" 

«Изменения нормативного регулирования взаимодействия банков и налоговых органов (новые редакции статей 11, 46, 60, 76, 86 и т.д. Налогового кодекса Российской Федерации»

10.2013 г. ООО ЦКУ "Финансовый приоритет"

«Национальная платежная система (161-ФЗ): Положения БР № 383-П, № 384-П. Комментарии Банка России»

08.2014 г. ООО ЦКУ "Финансовый приоритет"

«Изменения в Гражданском кодексе РФ: расчеты по номинальным счетам и счетам эскроу. Регулирование перевода денежных средств: Положения БР № 383-П, № 384-П. Изменения в федеральный закон № 161-ФЗ. Комментарии Банка России»

Личные качества:

Аналитическое мышление, ответственность, внимательность, коммуникабельность, неконфликтность, умение работать в команде и автономно, исполнительна, легко обучаема, нацелена на результат, умею работать с большим объемом информации в интенсивном режиме.