17 декабря, воскресенье 13:14
Bankir.Ru

Резюме: Корпоративный юрист / Руководитель юридической службы / правовой аудит и финансовый мониторинг, комплаенс-контроль

Номер резюме: 125548

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, Хамовники
Уровень з/п
130000 руб.
Возраст
39 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
Создано
02.07.2015
Изменено
07.09.2015

Опыт работы: 18 лет и 5 месяцев

АО БАНК " РСКБ"

период работы:
с 06 июля 1999 по настоящее время
должность:
НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ, Корпоративный секретарь,СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
обязанности:

- курирование работы отдела финансового мониторинга и отдела по работе с клиентами

( 115-ФЗ, 262-П, обязательный контроль, необычные сделки, 153-И)

- правовое обеспечение деятельности Банка :

кредитное управление ( член Кредитного Комитета с 2005 года: правовые заключения по заявкам на кредиты, обеспечительные сделки: поручительства, залоги, банковские гарантии).

депозиты, операционное управление ( бесспорные взыскания, заранее данный акцепт, очередность - ст.855 ГК РФ)

в деятельности юридического управления: собрания акционеров, советы директоров (обязанности корпоративного секретаря), взаимодействие с надзорным органом ( 135-И,408-П,147-И), с правоохранительными органами,корпоративные процедуры ( сделки с заинтересованностью, крупные сделки, соблюдение кодекса корпоративной этики и корпоративного управления, корпоративная отчетность)

Разработка и представление на утверждение Правления всех форм договоров: кредитные договоры, договору поручительства, ипотеки, депозитные, вкладные, договора банковского счета

Арбитражные судебные споры, исполнительные производства, суды общей юрисдикции, банкротство

ежемесячное участие в составлении диаграмм по комплаенсу Службой внутреннего контроля - с октября 2014 г. До этой даты - подготовка ежемесячных отчетов по комплаенсу.

Достижения:

прохождение инспекционных проверок без выявленных надзорным органом нарушений требований законодательства в области ПОД/ФТ, нормативных актов Банка России.

исковые производства в арбитражном суде г. Москвы, судах общей юрисдикции, исполнительные производства с участием в публичных торгах

введение в Банке системы комплаенса в 2014 году в соответствии с новыми требованиями Положения № 242-П ( занимала непродолжительное время по совмещению должность руководителя СВК для формирования службы)

Образование: Высшее

специальность:
Юрист / Юриспруденция
учебное заведение:
МГАВТ - Московская Государственная академия водного транспорта
год окончания:
2000

Иностранные языки

Английский
могу проходить интервью
Французский
могу проходить интервью

Рекомендации

Компания:
АО БАНК "РСКБ"
Контактное лицо:
Павлова Алевтина Евгеньевна. Председатель Правления
Телефон:
84992418844

Профессиональные качества и умения

Правовое сопровождение деятельности Банка и его аффилированных компаний: 208-ФЗ,14-ФЗ,135-ФЗ,307-П, 135-И,408-П,153-И,353-ФЗ,115-ФЗ. Корпоративный секретарь (подготовка и проведение общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, отчетность, сделки с заинтересованностью, корпоративный контроль). Взаимодействие с ЦБ РФ по всем вопросам 135-И, 408-П, 345-П, в том числе во время проведения инспекционных проверок надзорного органа.

Арбитраж.Суды общей юрисдисдикции.Исполнительное производство.

Курирование работы отдела финансового мониторинга и отдела по работе с клиентами (идентификация по 262-П, Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ, локальные документы Банка по ПОД/ФТ)

Due diligence 

Комплаенс-контроль

Курирование и руководство подразделениями Банка (10 человек в непосредственном подчинении)

 

Дополнительная информация

Имею удостоверение о повышении квалификации по корпоративному праву ( с учетом изменений в ГК РФ от сентября 2014 г.) - 02.07.2015 г. ШКОЛА "СТАТУТ"

Имею сертификаты по прохождению обучения в области законодательства по ПОД/ФТ (модульные курсы 2015 года) - Институт банковского права АРБ