21 сентября, четверг 04:36
Bankir.Ru

Резюме: Начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля

Номер резюме: 125468

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Санкт-Петербург, Приморский
Уровень з/п
70000 руб.
Возраст
47 лет
Пол
мужской
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
Создано
27.05.2015
Изменено
18.06.2015

Опыт работы: 10 лет и 4 месяца

ОАО "МТС-Банк"

период работы:
с 09 октября 2013 по настоящее время
должность:
Начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля
обязанности:

Оргнизация работы филиала банка в сфере ПОД/ФТ, а так же валютного контроля. Уполномоченный сотрудник филиала. отправка сообщений в РФМ, проведение обучения сотрудников филиала и опер.офисов, идентификация клиентов, формирование мотивированных суждений, на основании проведения комлексного анализа клиентов, ежедневный мониторинг всех операций клиентов филиала, принятие самостоятельных решений в отношении клиентов.  (115-ФЗ включая 134-ФЗ, 321-П, 262-П, 375-П, 403-ФЗ, 130-ФЗ, 110-ФЗ, FATCA, др. нормативные документы по ПОД/ФТ. Работа в ПО Комита, ЦФТ). Валютный контроль (форрмы отчетности 402, 405, 406, 407, 664, 665, 652. Работа в ТБСВК, ПТК ПСД). В подчинении 3 сотрудника
 

ООО КБ "Гефест"

период работы:
с 01 февраля 2013 по 08 октября 2013
должность:
Начальник отдела фин.мониторинга и валютного контроля
обязанности:

Оргнизация работы банка в сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ включая 134-ФЗ, 321-П, 262-П, 375-П, участие в разработке ПВК, работа в ПО Комита) и валютного контроля (зкспорт, импорт, ПС, отчетность в ЦБ 402, 405, 406, 407, 601, 634, 652, 664, 665, 308-П, Работа в АБС БИС, ТБСВК, ПТК ПСД). Большой опыт как в одном так и в другом направлении. Опыт работы с АБС Диасофт, Ритэйл, Клико

ОАО "АК БАРС БАНК"

период работы:
с 01 мая 2011 по 01 февраля 2013
должность:
главный экономист финансового мониторинга и валютного контроля с функциями начальника отдела
обязанности:

Оргнизация работы северо-западного филиала в сфере ПОД/ФТ (уполномоченный сотрудник ) и валютного контроля (зкспорт, импорт, ПС, отчетность в ЦБ 402, 405, 406, 407, 601, 634, 652, 664, 665, 308-П, документарные операции) . Координация и контроль работы двух направлений. В подчинении два сотрудника

ОАО "Русь-Банк"

период работы:
с 01 февраля 2011 по 11 мая 2011
должность:
Начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля
обязанности:

Организация и координация работы отдела финансового мониторинга и валютного контроля. Уполномоченный сотрудник филиала. В подчинении 2 сотрудника.

ОАО АКБ "АВАНГАРД"

период работы:
с 01 октября 2007 по 01 февраля 2011
должность:
Начальник группы валютных операций, уполномоченный сотрудник филиала (ПОД/ФТ)
обязанности:

организация работы группы в сфере валютного контроля, валютных операций, ПОД/ФТ. Формирование и отправка отчетов в ЦБРФ. В подчинении 3 сотрудника.

ООО "Банк "Индустриальный кредит"

период работы:
с 01 мая 2007 по 01 октября 2007
должность:
ведущий специалист отдела фин.мониторинга
обязанности:

Организация работы по ПОД/ФТ с выполнением функций ответственного сотрудника филиала

Образование: Высшее

специальность:
Экономист / Финансы и кредит
учебное заведение:
С-Пб Инженерно-экономический университет.
год окончания:
2002
специальность:
Факультет: Банковское дело. Специальность: работник банка
учебное заведение:
С-Пб Банковский колледж
год окончания:
1998

Иностранные языки

Английский
могу проходить интервью

Рекомендации

Компания:
ОАО АКБ "АВАНГАРД"
Контактное лицо:
Тихонков Игорь Викторович
Отзыв:

Мой непосредственный начальник, управляющий филиалом.

Компания:
ОАО "МТС-Банк"
Контактное лицо:
Григорович Дмитрий Валерьевич
Отзыв:

Мой непосредственный начальник, управляющий филиалом. 

Компания:
ОАО "МТС-Банк"
Контактное лицо:
Димитренко Анатолий Петрович
Отзыв:

Руководитель службы экономической безопасности. 

Компания:
ООО КБ "Гефест"
Контактное лицо:
Голубев Николай Витальевич
Отзыв:

Зампред правления банка, член совета директоров.

Профессиональные качества и умения

Стрессоустойчивость, нацеленность не результат, формирование мотивированного суждения, умение быстро ориентироваться в законодательной базе, урегулирование ситуаций и разрешение спорных вопросов в профессиональной сфере,организизация и управление персоналом

Дополнительная информация

Готов к переезду в Москву. Основной критерий з/п от 90000.00 руб.