17 января, среда 12:02
Bankir.Ru

Резюме: Руководитель (заместитель) подразделения финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Номер резюме: 124946

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, Новокосино
Возраст
43 года
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
Создано
16.02.2015
Изменено
17.03.2016

Опыт работы: 17 лет и 5 месяцев

ОАО Русский строительный банк

период работы:
с 28 июля 2015 по настоящее время
должность:
Начальник управления финансового мониторинга - ответственный сотрудник ПОД/ФТ
обязанности:

- разработка системы и процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

- ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю;

- анализ и выявление необычных сделок;

- отправка сообщений в ФСФМ;

- установление и идентификация выгодоприобретателя;

- проверка и анализ информации о клиентах;

- организация системы мер по отказу от проведения операций и заключения банковских договоров;

- организация рабочего процесса по  реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, и программ их осуществления в головном офисе и филиалах Банка;

- организация работы по обучению сотрудников кредитной организации по вопросам ПОД/ФТ;

- разработка нормативной документации и распорядительных документов, относящихся к компетенции отдела, подготовка ответов на запросы подразделений банка;

- разработка функциональных требований, технических заданий по реализации поставленных задач и указаний Банка России в автоматизированных банковских системах;

- взаимодействие с контролирующими органами, во время проведения проверок.

Судостроительный Банк ( СБ Банк (ООО)

период работы:
с 10 апреля 2000 по 27 апреля 2015
должность:
Начальник управления финансового мониторинга - ответственный сотрудник ПОД/ФТ
обязанности:

- разработка системы и процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

- ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю;

- анализ и выявление необычных сделок;

- отправка сообщений в ФСФМ;

- установление и идентификация выгодоприобретателя;

- проверка и анализ информации о клиентах;

- организация системы мер по отказу от проведения операций и заключения банковских договоров;

- организация рабочего процесса по  реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, и программ их осуществления в головном офисе и филиалах Банка;

- организация работы по обучению сотрудников кредитной организации по вопросам ПОД/ФТ;

- разработка нормативной документации и распорядительных документов, относящихся к компетенции отдела, подготовка ответов на запросы подразделений банка;

- разработка функциональных требований, технических заданий по реализации поставленных задач и указаний Банка России в автоматизированных банковских системах;

- взаимодействие с контролирующими органами, во время проведения проверок.

Достижения:

Создание подразделения с нулевого уровня

Образование: Высшее

специальность:
Менеджер по специальности менеджмент организации.
учебное заведение:
Экономико-гуманитарный институт г. Москва
год окончания:
2016

Иностранные языки

Профессиональные качества и умения

Ответственность, внимательность, организаторские способности, умение работать в команде