23 августа, среда 03:25
Bankir.Ru

Резюме: Специалист / Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

Номер резюме: 124692

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Возможен переезд
  • Санкт-Петербург
Возраст
32 года
Пол
мужской
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
28.01.2015
Изменено
02.08.2016

Опыт работы: 8 лет и 10 месяцев

ЗАО АКБ "ЭКСПРЕСС - ВОЛГА"

период работы:
с 01 июня 2012 по настоящее время
должность:
Специалист / ведущий специалист службы финансового мониторинга
обязанности:

Отбор и подготовка информации, передаваемой банком в уполномоченный орган, об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю и иных (необычных) операциях (сделках).

Мониторинг и выявление необычных операций клиентов, связанных с возможной легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Составление мотивированного суждения о характере деятельности клиентов по результатам анализа движения средств по счетам.

Проверка наличия среди клиентов лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Сверка совпадений клиентской базы юридических лиц, с перечнем юридических лиц - резидентов участников ВЭД, сформированным в соответствии с письмом Банка России № 193 - Т.

Предоставление информации по запросу уполномоченного органа (ответы на запросы Росфимониторинга до вступления в силу 407-П).

Участие / содействие в прохождении банком инспекционной проверки.

Участие в составлении ежеквартальных / годовых отчетов о результатах реализации ПВК.

Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ.

Составление плана обучения сотрудников по ПОД/ФТ

Документальное фиксирования информации.

ЗАО АКБ "ЭКСПРЕСС - ВОЛГА"

период работы:
с 01 сентября 2008 по 01 мая 2012
должность:
Экономист 2 категории / экономист 1 категории / ведущий экономист отдела РКО
обязанности:

Мониторинг юридических дел клиентов согласно 262 - П на предмет полной комплектности документов, правильности заполнения анкет (электронных досье) клиентов.

Ежедневное прогнозирование наличного денежного оборота, в целях обеспечения Банка (в т. ч. операционных и региональных офисов) денежной наличностью в размерах, необходимых для нормальной работы в течении дня.

Проверка предоставленного клиентами расчета по форме №0408020 «Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки‚ поступившей в кассу».

Проверка соблюдения клиентами кассовой дисциплины в соответствии с Положением Банка России от 05. 01. 1998г. № 14 - П.

Подготовка отчета по форме 0409212 «Информация о проверках соблюдения организациями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами».

Образование: Высшее

специальность:
Повышение квалификации: Финансовый и налоговый менеджмент
учебное заведение:
Саратовский государственный социально - экономический университет
год окончания:
2007
специальность:
Экономика и управление на предприятии (в пищевой промышленности)
учебное заведение:
Саратовский государственный социально - экономический университет
год окончания:
2007

Иностранные языки

Немецкий
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

Знание структуры, особенностей, правил формирования ОЭС и заполнения отдельных полей записей ОЭС, согласно Положению №321-П, Указаниям №3041-У, №3063-У.

Работа с большим объемом информации, внимательность к деталям, умение в ограниченные сроки подготовить и предоставить достоверные сведения.

Дополнительная информация

Личные качества: ответственность, исполнительность, аналитический склад ума.

При наличии вакансии в Санкт-Петербурге желательна возможность прохождения собеседования через skype.