23 февраля, пятница 13:27
Bankir.Ru

Резюме: Руководитель / Специалист отдела финансового мониторинга

Номер резюме: 123851

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Возраст
34 года
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
  • Специалист
Создано
19.11.2014
Изменено
19.11.2014

Опыт работы: 9 лет и 9 месяцев

ЗАО СтарБанк, Тюмень

период работы:
с 01 марта 2013 по настоящее время
должность:
Главный менеджер Отдела финансового мониторинга и контроля
обязанности:
- исполнение функций Ответственного сотрудника Банка во время его отсутствия;
- организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в рамках Банка;
- формирование и направление сведений в соответствии с Федеральным законом №115 - ФЗ по обязательному контролю;
 комплаенс – контроль клиентской базы, проведение анализа деятельности клиентов, предотвращение сомнительных операций клиентов, формирование и направление сведений в Уполномоченный орган по необычным операциям клиентов;
 разработка распорядительных документов, регламентирующих деятельность Банка по вопросам ПОД/ФТ, в т. ч. разработка программ Правил внутреннего контроля;
 контроль за ведением анкет клиентов, своевременностью обновления сведений о клиентах; идентификация выгодоприобретателей клиентов;
 подготовка внутрибанковской отчетности о деятельности Филиала в рамках ПОД/ФТ
- обучение и подготовка персонала по вопросам ПОД/ФТ.

Альфа - Банк ОАО, Тюмень

период работы:
с 01 августа 2012 по 01 марта 2013
должность:
Начальник группы финансового мониторинга
обязанности:
- организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в рамках операц. офиса;
- формирование и направление сведений в соответствии с Федеральным законом №115 - ФЗ по обязательному контролю;
 комплаенс – контроль клиентской базы, проведение анализа деятельности клиентов, предотвращение сомнительных операций клиентов, формирование и направление сведений в Уполномоченный орган по необычным операциям клиентов;
 разработка распорядительных документов, регламентирующих деятельность опер. офиса по вопросам ПОД/ФТ;
 контроль за ведением анкет клиентов, своевременностью обновления сведений о клиентах; идентификация выгодоприобретателей клиентов;
 подготовка внутрибанковской отчетности о деятельности Филиала в рамках ПОД/ФТ
- обучение и подготовка персонала по вопросам ПОД/ФТ.

УРАЛСИБ, Банк, ОАО

период работы:
с 01 мая 2008 по 01 августа 2012
должность:
Главный специалист Группы финансового мониторинга
обязанности:
- организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в рамках филиала;
- формирование и направление сведений в соответствии с Федеральным законом №115 - ФЗ по обязательному контролю;
 комплаенс – контроль клиентской базы, проведение анализа деятельности клиентов, предотвращение сомнительных операций клиентов, формирование и направление сведений в Уполномоченный орган по необычным операциям клиентов;
 разработка распорядительных документов, регламентирующих деятельность филиала по вопросам ПОД/ФТ;
 контроль за ведением анкет клиентов, своевременностью обновления сведений о клиентах; идентификация выгодоприобретателей клиентов;
 подготовка внутрибанковской отчетности о деятельности Филиала в рамках ПОД/ФТ
- обучение и подготовка персонала по вопросам ПОД/ФТ.

Образование: Высшее

специальность:
Институт бизнеса, Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
учебное заведение:
Тюменский государственный нефтегазовый университет, Тюмень
год окончания:
2007

Профессиональные качества и умения

  • ПК: MS Officce, Lotus Notes, различная оргтехника.
  • Банк. программы: IBSO Base, IBSO Retail, IBSO ЦФТ, Comita, ПО Equation, ПК Противодействие легализации, ПК Необычные операции. ПО Benefit, ПО ClientW, ПО KLIKO в части отчетов по ПОД/ФТ.
  • Легко и быстро усваиваю новый материал, аккуратна, коммуникабельна, исполнительна, пунктуальна. Грамотная речь, опыт взаимодействия с клиентами разного уровня, возможны командировки.