24 октября, вторник 12:34
Bankir.Ru

Резюме: Помощник Менеджера Операционного Управления и помощник менеджера департамент банковских тайн

Номер резюме: 122920

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, коньково
Уровень з/п
80000 руб.
Возраст
43 года
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
  • Специалист
Создано
22.09.2014
Изменено
24.10.2014

Опыт работы: 19 лет и 2 месяца

Liberty Bank, Калифорния США

период работы:
с 01 сентября 2001 по 01 января 2014
должность:
Помощник Менеджера Операционного Управления и помощник менеджера департамент банковских тайн
обязанности:
Обслуживание юридических лиц, помогая клиентам с операциями с наличными деньгами, электронными переводами, банковскими сейфами, и т. д. Помогая осуществлять контроль и управлении в бизнес - анализе.
• Контроль кассовых операций банка
• Проверка и контроль сигнализационой системы банка
• Обзор ежедневного отчета
• Ежедневный и ежемесячный мониторинг операций банка

Организация реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
• Рассмотрение валюты и отчетов о мониторинге электронного перевода
• Ежедневный мониторинг всех операций (сделок), проводимых кредитной организацией
• Составление внутренней ежемесячной, ежекваратальной и ежегодной отчетности
• Контроль и Обзор счетов Высокого риска
• Организация реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов
• Обзор и подготовка документов по сделкам с высоким денежным оборотом и подозрительным сделкам.

Осуществление контроля за соблюдением закона о Банковской тайне, чтобы взаимодействовать с основным банковскими программами, совершенствовать отчеты созданных на базе профилирующих программ и действовать как администратор программ. Полный спектор банковских операций использовать, чтобы контролировать и отслеживать счета с высоким денежным оборотом и подозрительными сделками

. Составление ежемесячных и ежеквартальных отчетов для Совета директоров банка, а также подготовка документов для проведения аудита.

Осуществление контроля за соблюдением закона о Банковской тайне, чтобы взаимодействовать с основным банковскими программами, совершенствовать отчеты созданных на базе профилирующих программ и действовать как администратор программ. Полный спектор банковских операций использовать, чтобы контролировать и отслеживать счета с высоким денежным оборотом и подозрительными сделками.
Достижения:
Начав с должности обслуживание юридических лиц
помошник Менеджера Операционного Управления
Помошник руководителя департамента BSA Officer
Помошника Вице - президента Операционного отдела банка и BSA

Сбербанк России, Москва

период работы:
с 01 июля 1992 по 01 мая 1999
должность:
Ст контролёр - кассир
обязанности:
Обслужевание клиентов операциями с наличными деньгами и валютные операции
Достижения:
Кассир,
контролер - кассир
ст кконтролёр - кассир, работа с иностранной валютой

Образование: Высшее

специальность:
Финансы и кредит/ Банковское дело
учебное заведение:
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова
год окончания:
1997
специальность:
Банковское дело
учебное заведение:
Московский Банковский колледже
год окончания:
1993

Иностранные языки

Английский
родной

Профессиональные качества и умения

обслуживание юридических лиц, помогая клиентам с операциями с наличными деньгами, электронными переводами, банковскими сейфами, и т.д. Помогая осуществлять контроль и управлении в бизнес-анализе.

• Контроль кассовых операций банка

• Проверка и контроль сигнализационой системы банка

• Обзор ежедневного отчета

• Ежедневный и ежемесячный мониторинг операций банка

Организация реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

• Рассмотрение валюты и отчетов о мониторинге электронного перевода

• Ежедневный мониторинг всех операций (сделок), проводимых кредитной организацией

• Составление внутренней ежемесячной, ежекваратальной и ежегодной отчетности

• Контроль и Обзор счетов Высокого риска

• Организация реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов

• Обзор и подготовка документов по сделкам с высоким денежным оборотом и подозрительным сделкам

• FinCEN efiling, Федеральные органы контроля (США)

• 314 (a) обзоры, (США)

Составление ежемесячных и ежеквартальных отчетов для Совета директоров банка, а также подготовка документов для проведения аудита.

Осуществление контроля за соблюдением закона о Банковской тайне, чтобы взаимодействовать с основным банковскими программами, совершенствовать отчеты созданных на базе профилирующих программ и действовать как администратор программ. Полный спектор банковских операций использовать, чтобы контролировать и отслеживать счета с высоким денежным оборотом и подозрительными сделками.