11 декабря, понедельник 22:14
Bankir.Ru

Резюме: Главный специалист финансового мониторинга

Номер резюме: 122363

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, Москва
Уровень з/п
70000 руб.
Возраст
49 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
09.08.2014
Изменено
26.10.2014

Опыт работы: 6 лет и 11 месяцев

КБ "МИА" (ОАО)

период работы:
с 01 декабря 2007 по 01 ноября 2014
должность:
Главный специалист Отдела финансового мониторинга
обязанности:
Мониторинг операций физических и юридических лиц, Оценка степени риска клиента.
Обработка и представление сообщений в уполномоченный орган, Подготовка и обучение кадров в целях ПОД/ФТ, Разработка (дополнение, изменения) Привил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, программ внутреннего контроля по ПОД/ФТ; Усовершенствовании процесса автоматизации мониторинга банковских операций; Взаимодействие с подразделениями (отделами, управлениями, службами) Банка, телефонные консультации, дистанционный контроль подразделений; Финансовый мониторинг клиентских операций и определение уровней риска легализации доходов;
Проверка полноты и достоверности информации, анализ сведений указанных в анкетах клиентов, и их проверка; Идентификация Выгодоприобретателей клиентов, представителей и бенефициарных владельцев, установление и сбор сведений по ним;Взаимодействие с клиентами в целях выяснения экономического смысла проведенных операций и запрос документов их обосновывающих;Анализ ФХД клиентов; Документальное фиксирование информации; Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и сомнительных операций (сделок) в системе АБС; Ведение журнала Регистрации приостановленных операций клиентов; Соблюдение требования о запрете открытия счетов на анонимных владельцев, установленных п. 5 ст. 7 Федерального закона № 115 - ФЗ;Соблюдение требований на запрет устанавливать корреспондентские отношения с банками - нерезидентами РФ. Формирования и отправка (DBF – файла) сообщений в ФСФМ через МГТУ ЦБ РФ по системе Комита(по Положению № 321 - П); Хранение и обеспечение конфиденциальной информации;Обучение сотрудников банка по Указанию № 1485 - У; Составление и предоставление ежегодной (ежемесячной) отчетности Руководителю Банка; Переписка с банками корреспондентами; Переписка с Центральным Банком;Переписка с ФСФМ (ответы на запросы);

Образование: Высшее

специальность:
Курсы повышения квалификации для работников финансового мониторинга
учебное заведение:
Тамбовский Государственный технический университет Бухучет и аудит
год окончания:
2003

Иностранные языки

Немецкий
базовый уровень

Рекомендации

Компания:
КБ "МИА" (ОАО)
Контактное лицо:
Симагин Николай Николаевич
Телефон:
8(916)140-97-66

Профессиональные качества и умения

Владение компьютером на уровне опытного пользователя (ЦФТ, Консультант, MS Office, Lotus-Notes, Internet, (ОДБ) MIME-технология,InterTrust Клиент-Банк, ). Коммуникабельность, аналитическое мышление, ответс1твенность