20 ноября, понедельник 14:56
Bankir.Ru

Резюме: Ведущий юрисконсульт / Юрист

Номер резюме: 121934

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Возраст
30 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
08.07.2014
Изменено
08.10.2015

Опыт работы: 6 лет и 7 месяцев

ООО КБ "Агросоюз"

период работы:
с 27 августа 2014 по 07 ноября 2014
должность:
Ведущий юрисконсульт
обязанности:

- оформление доверенностей на сотрудников Банка ( в простой письменной форме и нотариально);

- оформление внутренних документов банка нотариально;

- сбор внутренних документов Банка для регистрации залога недвижимости;

- ведение в электронном виде журнала доверенностей выданных сотрудникам Банка и сотрудникам филиала (дополнительных и операционных офисов) Банка и ведение журнала о выдаче нотариально заверенных внутренних документов Банка;

- получение справок об отсутствии в списке дисквалифицированных лиц из налоговых органов и получение справок от правоохранительных органов об отсутствии судимости на учредителей и руководителей Банка.

"РФИ БАНК" ЗАО

период работы:
с 01 октября 2013 по 01 августа 2014
должность:
Ведущий юрисконсульт
обязанности:

Юридическая экспертиза документов, предоставляемых клиентами и контрагентами Банка для открытия счета, ведения и закрытия счетов клиентов и контрагентов.
Осуществление функций, предусмотренных Правилами открытия и закрытия банковских счетов, а именно:
- Ведение журнала движения юридических дел клиентов Банка,
- Формирование и хранение юридических дел клиентов Банка,
- Подготовка мотивировнных ответов на письма и запросы, постановлений Службы Судебных Приставов;
- Сбор сведений и документов, необходимых для установления и индетификации клиентов, представителей клиентов бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей,
- Осуществление проверки паспортов клиентов Банка на официальном сайте Федеральной миграционной службы,
- Фиксирование и ввод данных о Клиенте, полученных в результате идентификации Клиента, в программный модуль ЮНИСАБ,
- Подготовка мотивированных ответов на запросы налоговых органов и органов внутренних дел.

АПБ "Солидарность" (ЗАО)

период работы:
с 01 апреля 2012 по 01 октября 2013
должность:
Главный юрисконсульт
обязанности:

Прием и проверка наличия и надлежащего оформления пакета документов юридического лица, полноты предоставленных Клиентом сведений, идентификация клиента, согласно Инструкции 28 - И ОТКРЫТИИ И ЗАКРЫТИИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ) (в ред. Указаний ЦБ от 14. 05. 2008 № 2009 - У, от 25. 11. 2009 № 2342 - У);
оформление банковской карточки с образцами подписей и оттиска печати;
Систематическое обновление информации о Клиентах на основании предоставленных документов, подлежащей установлению при открытии\изменении банковского счета, и внесение данных в автоматизированную банковскую систему;
оформление договоров банковского счета, договоров на дистанционное обслуживание по системе Интернет Клиент - Банк;
подготовка ответов на запросы уполномоченных органов;
определение правоспособности гражданина для открытия счета.

КБ "МИКО - БАНК" ООО

период работы:
с 01 марта 2010 по 01 апреля 2012
должность:
Старший юрисконсульт
обязанности:

Прием и проверка наличия и надлежащего оформления пакета документов юридического лица, полноты предоставленных Клиентом сведений, идентификация клиента, согласно Инструкции 28 - И ОТКРЫТИИ И ЗАКРЫТИИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ) (в ред. Указаний ЦБ от 14. 05. 2008 № 2009 - У, от 25. 11. 2009 № 2342 - У);
открытие счетов юридическим лицам, определение балансового счета, согласно плану счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях, в соответствии с Положением о правилах ведения бух. Учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ от 26 марта 2007 г. № 302 - П;
взаимодействие с налоговыми органами, фондами по вопросам открытия и закрытия банковских счетов, отправка сообщений Банком в электронном виде налоговому органу об открытии или закрытии счета, об изменениях реквизитов счета (согласно № 311 - П от 7 сентября 2007 г. );
открытие\закрытие банковских счетов и внесение записей в Книгу регистрации открытых счетов;
Проверка оформления Банковской карточки Клиента;
оформление договоров банковского счета, договоров на дистанционное обслуживание по системе Интернет Клиент - Банк;
Передача в Архив Банка Юридических дел Клиентов по закрытым счетам;
консультирование Клиентов (потенциальных клиентов) Банка по вопросам открытия\закрытия расчетных счетов, по вопросам перерегистрации (№312 - ФЗ от 30. 12. 2008 г), изменений, связанных с внесением изменений в учредительные документы, принятие и заверение соответствующих документов;
Систематическое обновление информации о Клиентах на основании предоставленных документов, подлежащей установлению при открытии\изменении банковского счета, и внесение данных в автоматизированную банковскую систему.

ООО "Юстиция и финансы"

период работы:
с 01 апреля 2008 по 01 декабря 2009
должность:
Юрисконсульт
обязанности:

Открытие счетов в банках
подготовка документов в гос. органы: ПФ, ФСС, ФОМС
составление писем в банки
частичная подготовка документов для регистрации ИП и ООО

ООО "ПИТОН"

период работы:
с 01 ноября 2007 по 01 марта 2008
должность:
Помощник юрисконсульта
обязанности:

Открытие счетов в банках
поездки в гос. Учреждения
заверение документов у нотариуса
подготовка документов в гос органы
составление писем и запросов в налоговые органы

Образование: Высшее

специальность:
Гражданско - правовая
учебное заведение:
Московская Современная Гуманитарная Академия
год окончания:
2008

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Рекомендации

Компания:
"РФИ БАНК" ЗАО
Контактное лицо:
Рогожина Мария Александровна
Телефон:
8 (495) 276-08-00 доб. 170
Отзыв:
Рекомендация будет предоставлена по требованию работодателя.

Профессиональные качества и умения

  • Проверка документов предоставленных клиентом для открытия счета и оформление юридических дел Клиентов;
  • Подготовка ответов на запросы МВД, налоговой службы, службы судебных приставов, конкурсных управляющих;
  • Идентификация бенефициарных владельцев и единолично исполнительных органов Клиента.