11 декабря, понедельник 07:10
Bankir.Ru

Резюме: Специалист службы финансового мониторинга

Номер резюме: 121186

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, м.Домодедовская
Уровень з/п
55000 руб.
Возраст
33 года
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
15.05.2014
Изменено
23.06.2015

Опыт работы: 15 лет и 8 месяцев

Филиал ОАО Банка Пурпе в г. Москве

период работы:
с 02 сентября 2014 по 30 января 2015
должность:
Главный специалист Службы финансового мониторинга
обязанности:

Мониторинг расчетных документов по всем операциям Банка с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и признаков необычных сделок;
Составление и направление запросов клиентам, анализ представленных документов, написание заключений, мотивированных суждений;
Составление и отправка в уполномоченный орган сведений в соответствии с 115 - ФЗ и нормативными актами Банка России;
Работа с подразделениями: контроль за деятельностью подразделений с мере выполнения требований законодательства и внутренних положений Банка в области ПОД/ФТ;проведение обучающих мероприятий;
Идентификация клиента, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
Контроль выполнения внутренними структурными подразделениями Банка требований по идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии с установленными в Банке правилами и процедурами

КБ "Транснациональный банк"(ООО)

период работы:
с 01 июля 2014 по 01 августа 2014
должность:
Главный специалист Службы финансового мониторинга
обязанности:

- Идентификация клиента, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
- Контроль выполнения внутрешении структурными подразделениями Банка требований по идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии с установленными в Банке правилами и процедурами;
- Мониторинг расчетных документов по всем операциям Банка с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и признаков необычных сделок.

АКБ КРОСНА - БАНК ОАО

период работы:
с 01 августа 2011 по настоящее время
должность:
Специалист Службы финансового мониторинга
обязанности:

Мониторинг расчетных документов по всем операциям Банка с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и признаков необычных сделок;
Составление и направление запросов клиентам, анализ представленных документов, написание заключений, мотивированных суждений;
Составление и отправка в уполномоченный орган сведений в соответствии с 115 - ФЗ и нормативными актами Банка России;
Работа с подразделениями: контроль за деятельностью подразделений с мере выполнения требований законодательства и внутренних положений Банка в области ПОД/ФТ;проведение обучающих мероприятий;
Идентификация клиента, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
Контроль выполнения внутренними структурными подразделениями Банка требований по идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии с установленными в Банке правилами и процедурами

АКБ КРОСНА - БАНК ОАО

период работы:
с 01 ноября 2005 по 01 августа 2011
должность:
Старший бухгалтер отдела по работе с физическими лицами
обязанности:

- Формирование документов дня, предоставление клиентам справок, проведение операций по счетам клиентов в безналичной форме, проведение операции по счетам в наличной денежной форме, отправка и прием платежей выписок, проведение конверсионных операций, открытие текущих счетов, сопровождение договор с особыми условиями доступа и индивидуальные ячейки, начисление и уплата процентов по депозитным договорам физических и юридических лиц.

АКБ Росбанк"ОАО Московский филиал

период работы:
с 01 апреля 2005 по 01 ноября 2005
должность:
Кассир - операционист
обязанности:

- работа с пластиковыми картами, обслуживание физических лиц (открытие депозитов, коммунальные платежи, денежные переводы, работа с дорожными чеками)
- формирование документов дня, проведение операций по счетам клиентов в безналичной форме, проведение операций по счетам клиентов в наличной денежной форме.

Банк "Первое ОВК"ОАО

период работы:
с 01 сентября 2002 по 01 апреля 2005
должность:
Кассир - операционист
обязанности:

Работа с пластиковыми картами, обслуживание физических лиц(открытие депозитным договоров, коммунальные платежи, денежные переводы, работа с дорожными чеками

Образование: Высшее

специальность:
Менеджмент
учебное заведение:
Московский Институт Права (НОУ)
год окончания:
2005
специальность:
Менеджмент
учебное заведение:
Колледж городской инфраструктуры, экономики и права
год окончания:
2002

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

Знание нормативных документов,регламентирующих работу кредитных организаций (115-ФЗ,375-П,308-ФЗ,262-П,161-Т,321-П).

Знание программ:\"Комита\",UNISAB,Microsoft Office,Microsoft Outlook,Internet explorer, Консультант Плюс,Omega,Kliko.

Дополнительная информация

Замужем,один ребенок 6 лет.

Ответственная, коммуникабельная, стрессоустойчивая, исполнительная.

к развитию и профессиональному росту. Веду здоровый образ жизни.

м.Домодедовская