25 ноября, суббота 12:40
Bankir.Ru

Резюме: Главный специалист ПОД / ФТ

Номер резюме: 120675

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Владивосток, Рассмотрю переезд в АР Крым
Уровень з/п
50000 руб.
Возраст
34 года
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
Создано
09.04.2014
Изменено
10.04.2014

Опыт работы: 11 лет и 1 месяц

ООО "Строй - ДВ"

период работы:
с 01 октября 2010 по настоящее время
должность:
Директор
обязанности:
Руководство компанией
- заключение договоров
- поиск рынков сбыта
- контроль за деятельностью сотрудников компании
- контроль распределения финансов, ведение первичного бухучета

ОАО Промсвязьбанк

период работы:
с 01 октября 2005 по 01 октября 2009
должность:
Главный специалист группы по финансовому мониторингу
обязанности:
Работа в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов преступным путем и финансирования терроризма. Выполняю обязанности Уполномоченного сотрудника по финансовому мониторингу. В обязанности входит анализ всех проводимых операций клиентов том числе и валютные операции (контроль всех валютных контрактов, поступающих в банк), выявление операций подлежащих контролю согласно №115 - ФЗ и передача сведений в управление финансового мониторинга головного банка. Так же работа по обучению персонала в сфере противодействия легализации, работа с нормативными документами ЦБ РФ, законодательством РФ, разработка внутренних правил контроля и т. д. Выше перечисленные обязанности выполняла с момента устройства на работу. Контроль за деятельностью сотрудников филиала и доп. Офисов.
Ежегодно проходила обучение по практической реализации ФЗ - №115, проводимое Управлением финансового мониторинга Головного банка (имеется свидетельства о прохождении обучения).
Достижения:
Успешно проходила проверки внутреннего аудита банка и ЦБ РФ

Образование: Высшее

специальность:
Финансы и кредит
учебное заведение:
Дальневосточный государственный университет (ДВФУ)
год окончания:
2008
специальность:
Психология менеджмента
учебное заведение:
Дальневосточный государственный университет (ДВФУ)
год окончания:
2005

Иностранные языки

Французский
базовый уровень
Английский
могу проходить интервью

Рекомендации

Компания:
ОАО CКБ Приморья Примсоцбанк
Контактное лицо:
Шихова Ольга Викторовна
Телефон:
(423) 242-42-42
Компания:
ОАО Россельхозбанк
Контактное лицо:
Павленко Наталья Александровна
Телефон:
(423) 222-35-87

Профессиональные качества и умения

Имею хорошие аналитические способности. Легко обучаюсь. Отлично работаю в коллективе. Коммуникабельна. Адекватно реагирую на критику руководства.

Операционные системы: Уверенный пользователь ПК. Mac OS, Windows - Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Access, Outlook). АБС «Афина», «Легализация», Банк-клиент.

Дополнительная информация

Рассмотрю варианты с переездом в другой город. Предпочтительно АР Крым.

500 Портал временно недоступен

Портал временно недоступен

Возникла ошибка при открытии страницы. Обновите страницу или перейдите на главную
Обновите страницу спустя некоторое время.

Агенство Bankir.Ru приносит извинения пользователям
за доставленные неудобства