18 августа, пятница 11:51
Bankir.Ru

Резюме: Главный специалист ПОД / ФТ

Номер резюме: 120675

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Владивосток, Рассмотрю переезд в АР Крым
Уровень з/п
50000 руб.
Возраст
34 года
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
Создано
09.04.2014
Изменено
10.04.2014

Опыт работы: 10 лет и 10 месяцев

ООО "Строй - ДВ"

период работы:
с 01 октября 2010 по настоящее время
должность:
Директор
обязанности:
Руководство компанией
- заключение договоров
- поиск рынков сбыта
- контроль за деятельностью сотрудников компании
- контроль распределения финансов, ведение первичного бухучета

ОАО Промсвязьбанк

период работы:
с 01 октября 2005 по 01 октября 2009
должность:
Главный специалист группы по финансовому мониторингу
обязанности:
Работа в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов преступным путем и финансирования терроризма. Выполняю обязанности Уполномоченного сотрудника по финансовому мониторингу. В обязанности входит анализ всех проводимых операций клиентов том числе и валютные операции (контроль всех валютных контрактов, поступающих в банк), выявление операций подлежащих контролю согласно №115 - ФЗ и передача сведений в управление финансового мониторинга головного банка. Так же работа по обучению персонала в сфере противодействия легализации, работа с нормативными документами ЦБ РФ, законодательством РФ, разработка внутренних правил контроля и т. д. Выше перечисленные обязанности выполняла с момента устройства на работу. Контроль за деятельностью сотрудников филиала и доп. Офисов.
Ежегодно проходила обучение по практической реализации ФЗ - №115, проводимое Управлением финансового мониторинга Головного банка (имеется свидетельства о прохождении обучения).
Достижения:
Успешно проходила проверки внутреннего аудита банка и ЦБ РФ

Образование: Высшее

специальность:
Финансы и кредит
учебное заведение:
Дальневосточный государственный университет (ДВФУ)
год окончания:
2008
специальность:
Психология менеджмента
учебное заведение:
Дальневосточный государственный университет (ДВФУ)
год окончания:
2005

Иностранные языки

Французский
базовый уровень
Английский
могу проходить интервью

Рекомендации

Компания:
ОАО CКБ Приморья Примсоцбанк
Контактное лицо:
Шихова Ольга Викторовна
Телефон:
(423) 242-42-42
Компания:
ОАО Россельхозбанк
Контактное лицо:
Павленко Наталья Александровна
Телефон:
(423) 222-35-87

Профессиональные качества и умения

Имею хорошие аналитические способности. Легко обучаюсь. Отлично работаю в коллективе. Коммуникабельна. Адекватно реагирую на критику руководства.

Операционные системы: Уверенный пользователь ПК. Mac OS, Windows - Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Access, Outlook). АБС «Афина», «Легализация», Банк-клиент.

Дополнительная информация

Рассмотрю варианты с переездом в другой город. Предпочтительно АР Крым.