17 января, среда 12:08
Bankir.Ru

Резюме: Зам. руководителя Филиала / Руководитель ДО / ОО / Начальник отдела по финансовому мониторингу

Номер резюме: 120272

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Возможен переезд
  • Пятигорск
Уровень з/п
60000 руб.
Возраст
42 года
Пол
мужской
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
Создано
05.03.2014
Изменено
28.04.2014

Опыт работы: 13 лет и 8 месяцев

"БУМ - БАНК", ООО

период работы:
с 01 июля 2011 по настоящее время
должность:
Начальник отдела по финансовому мониторингу - Ответственный сотрудник банка.
обязанности:
Разработка, организация реализации, контроль за соблюдением и выполнением в банке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
Организация представления в ФСФМ сведений в виде ОЭС в соответствии с Федеральным законом от 07. 08. 2001г. №115 - ФЗ и нормативными актами Банка России;
Разграничение зон ответственности между подразделениями Банка при осуществлении процедур внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;
Принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при возникновении сомнений у сотрудников банка в части правомерности квалификации операции.
Обучение, консультирование и проверка знаний сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
Мониторинг законодательства и нормативных Актов Банков России в сфере ПОД/ФТ;
Контроль процедур идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
Осуществление регулярного анализа операций Клиентов на их соответствие экономической деятельности и обычной деловой практики соответствующего рынка, а также установление экономического смысла проводимых операций путем направления запросов и получения от Клиентов документов и сведений по проводимым операциям;
Проведение углубленной проверки деятельности клиента, формирование мотивированного суждения;
Анализ и выявление типологий, схем необычных операций (сделок) Клиентов и разработка мер по их пресечению;
Принятие мер к прекращению договорных отношений с Клиентом. Включение Клиента в перечень «Черный список клиентов»;
Подготовка и представление письменного отчета Руководству Банка;
Разработка внутренних документов банка в сфере ПОД/ФТ (положений, программ и т. д. ); Анализ функционирования системы ПОД/ФТ и внесение изменений для повышения эффективности работы;
Формирование функциональных требований по вопросам ПОД/ФТ к разрабатываемому программному обеспечению;
Обеспечение соблюдения режима конфиденциальности полученной информации.
Достижения:
Испонение Банком законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ.
Успешное прохождение проверок, осуществляемых Банком России. С 2010 года Территориальным Учрежднием Банка России в банке проведено 4 проверки по вопросам исполнения законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ, в том числе проведение двух внеплановых проверок Межрегиональной Инспкецией Главной инспекции кредитных организаций Банка России. Нарушений исполнения законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ проверками не выявлено.

"БУМ - БАНК", ООО

период работы:
с 01 апреля 2010 по 01 июля 2011
должность:
Заместитель начальника отдела по финансовому мониторингу
обязанности:
В соответствии с должностной инструкцией.
Достижения:
Положительный результат по выявлению сомнительных операций (сделок), проводимых клиентами банка, в том числе выявление фирм - однодневок.

"БУМ - БАНК", ООО

период работы:
с 01 августа 2008 по 01 марта 2010
должность:
И. о. заведующего дополнительным офисом
обязанности:
Организация и осуществление руководства оперативной деятельностью доп. офиса и обеспечение контроля за безусловным выполнением положений действующего банковского законодательства, решений коллегиального и единоличного исполнительных органов Банка и положения о доп. офисе банка.
Действие от имени Банка, представление его интересов во всех организациях по вопросам, касающихся деятельности доп. офиса.
Привлечение клиентов на обслуживание в дополнительный офис.
Проведение анализа рынка банковских услуг, с целью выявления конкурентных преимуществ.
Работа по осуществлению текущего и последующего контроля кассовых операций банка, операций по обслуживанию юридических и физических лиц, кредитных и валютных операций, операций с пластиковыми картами, банкоматами и терминалами.
Открытие и закрытие расчетных, текущих, валютных, ссудных, депозитных и других счетов, юридическое оформление вновь открываемых счетов клиентам дополнительного офиса.
Проведение эффективной кредитно - денежной политики, направленной на получение максимальной прибыли и укрепление финансового положения Банка.
Составление прогнозов ожидаемых доходов, расходов дополнительного офиса включая создаваемые резервы, возврат резервов в доходы банка, показателей по деятельности дополнительного офиса, обеспечение выполнения плановых заданий по доходам и основным показателям, и установленных лимитов по расходам.
Составление статистической и финансовой отчетности, предусмотренной нормативными документами ЦБ РФ;
Организация четкого кассового обслуживания своих клиентов.
Организация в доп. офисе работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Организация бухгалтерского учета дополнительного офиса.
Осуществление приема клиентов дополнительного офиса.
Организация работы дополнительного офиса по всем направлениям его деятельности.
Достижения:
Организация работы дополнительного офиса на начальном этапе (работа с "нуля")

"БУМ - БАНК", ООО

период работы:
с 01 мая 2008 по 01 августа 2008
должность:
Заведующий сектором вкладных операций и переводов отдела бухгалтерского учета и отчетности.
обязанности:
Осуществление контроля за операциями по вкладам в рублях и иностранной валюте в соответствии с внутренними положениями банка, действующим законодательством и нормативными актами;
Осуществление контроля за своевременным начислением и присоединением процентов по вкладам в соответствии с условиями приема вкладов от населения;
Предоставление сведений к финансовой отчетности ф. 0409125, 0409129, 0409601, 0409157, 0409302, 0409345 в установленные сроки;
Осуществление контроля за операциями:
- по корреспондентским счетам в долларах США и ЕВРО;
- по расходу и приходу по банковским счетам клиентов – юридических лиц в иностранной валюте;
- по покупке - продаже безналичной иностранной валюты по заявке клиентов;
- денежных переводов по платежным системам;
- по переводам без открытия счета;
- по расчетам с ООО «Киберплат» и ООО «Диксис - Нальчик».
Осуществление руководства текущей работой сектора, распределение обязанностей между работниками сектора.

Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР

период работы:
с 01 октября 1998 по 01 ноября 2002
должность:
Главный уполномоченный отдела координации деятельности уполномоченных в г. Нальчике
обязанности:
Координация работы отдела деятельности уполномоченных. Работа по осуществлению контроля по уплате страховых взносов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Проведение документальных и тематических проверок, проверка справок по з/пл. Контроль за предоставлением отчетности и индивидуальных сведений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Образование: Высшее

специальность:
Экономика и управление в отраслях АПК / экономист - организатор
учебное заведение:
Кабардино - Балкарская Государственная Сельскохозяйственная Академия
год окончания:
1997
специальность:
Аудитор государственного и муниципального управления
учебное заведение:
НОУ ВПО "Южно - Российский институт финансового контроля и аудита" г. Ростов - на - Дону
год окончания:
2012

Иностранные языки

Немецкий
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

  • Знание и соблюдение законодательства Российской Федерации;
  • Нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ;
  • Успешный опыт руководства;
  • Целеустремленность;
  • Требовательность;
  • Исполнительность;
  • Умение брать на себя ответственность;
  • Коммуникабельность;
  • Аналитические способности.

Дополнительная информация

  • С мая 2011 года вхожу в состав Правления Банка;
  • Уверенный пользователь ПК;
  • Знание АБС RS-Bank, RS-Retail; программные средства Microsoft Word, Excel, Комита Курьер, Гарант, Консультант.