21 октября, суббота 20:48
Bankir.Ru

Резюме: Главный специалист / Заместитель начальника отдела открытия счетов

Номер резюме: 119663

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Возможен переезд
  • Москва
Уровень з/п
60000 руб.
Возраст
27 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
  • Специалист
Создано
27.01.2014
Изменено
06.04.2014

Опыт работы: 1 год и 11 месяцев

Банк - Т (ОАО)

период работы:
с 01 сентября 2012 по 01 марта 2014
должность:
Главный специалист Отдела открытия счетов и сопровождения клиентских операций
обязанности:
Ведение еженедельной отчетности по открытым, закрытым, зарезервированным счетам ЮЛ согласно внутренним правилам банка;
формирование, проверка и отправка электронных сообщений банка в УО в соответствии с 311 - П;
формирование отчета о сроках обновления анкет по ПОД/ФТ и запрос информации по клиентам;
Анализ сведений о клиентах, выявление информации об изменении идентификационных данных, составление запросов, внесение изменений в юридическое дело клиента;
Ежедневная проверка и обновление сведений по клиенту в соответствии с 115 - ФЗ, 90 - Т, 176 - Т, взаимодействие по данным вопросам с Отделом финансового мониторинга;
Закрытие счетов ЮЛ в соответствии с ст. 859 ГК РФ;
Работа с VIP - клиентами банка по открытию счетов Доверительного управления;
Составление бизнес - требований в отдел IT на автоматизацию различных процессов в АБС ЦФТ.

ОАО АКБ Связь - Банк

период работы:
с 01 апреля 2012 по 01 сентября 2012
должность:
Специалист Отдела расчетов и открытия счетов Департамента поддержки клиентских операций
обязанности:
Консультирование клиентов ЮЛ и ИП по вопросам, связанным с РКО, подключением к системе Банк - Клиент;
прием, заверка документов, оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, анализ пакета документов и последующее заведение анкеты клиента в АБС;
формирование юридических досье клиентов;
открытие/закрытие расчетных счетов, накопительных счетов, счетов по вкладам (депозитам), специальных счетов платежных агентов;
выпуск корпоративных карт, карт инкассации;
подключение/отключение счетов к/от системе/ы Банк - Клиент;

Образование: Высшее

специальность:
Финансы и кредит
учебное заведение:
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова
год окончания:
2012

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Рекомендации

Компания:
Банк - Т (ОАО)
Контактное лицо:
Казьмина Светлана Юрьевна (Начальник Отдела финансового мониторинга)
Телефон:
8-903-012-30-38

Профессиональные качества и умения

Знание нормативной базы: 28-И, 115-ФЗ , 262-П, 311-П

Консультирование клиентов ЮЛ и ИП по вопросам, связанным с РКО, подключением к системе Банк-Клиент;

прием, заверка документов, оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, анализ пакета документов и последующее заведение анкеты клиента в АБС;

формирование и ведение юридических досье клиентов;

открытие/закрытие расчетных счетов, накопительных счетов, счетов по вкладам (депозитам), специальных счетов платежных агентов, специальных брокерских счетов;

выпуск корпоративных карт, карт инкассации;

подключение/отключение счетов к/от системе/ы Банк-Клиент;

Подготовка и формирование еженедельной консолидированной отчетности по открытым, закрытым, зарезервированным счетам юридических лиц, согласно внутренним правилам банка;

формирование, проверка и отправка электронных сообщений банка в налоговые органы в соответствии с 311-П;

формирование отчета о сроках обновления анкет и запрос информации по клиентам в соответствии с принятыми в Банке Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

Анализ сведений о клиентах, выявление информации об изменении идентификационных данных, составление запросов, внесение изменений в юридическое досье клиента;

Ежедневная проверка и обновление сведений по клиентам в соответствии с 115-ФЗ, 90-Т, 176-Т, 193-Т, взаимодействие по данным вопросам с Отделом финансового мониторинга (подготовка запросов,блокировка, закрытие счетов и т.д.);

подготовка информации для руководителя отдела, для ответов по запросам уполномоченных государственных органов, иных структурных подразделений Банка;

расчет и списание комиссии за услуги банка со счета клиента в порядке и на основании Тарифов, утвержденных в банке;

проведение процедуры закрытия счетов в соответствии с ст. 859 ГК РФ;

Работа с VIP-клиентами банка по открытию счетов Доверительного управления;

Составление бизнес-требований в отдел IT на усовершенствование и автоматизацию различных процессов в АБС ЦФТ.

Дополнительная информация

Дополнительные навыки: владение MS Office, MS Outlook , OSG Records Management , Lotus Notes, MantisBT, АБС CFT IBSO