26 сентября, вторник 06:48
Bankir.Ru

Резюме: Начальник / Заместитель начальника отдела финансового мониторинга

Номер резюме: 118732

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
60000 руб.
Возраст
51 год
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
Создано
11.11.2013
Изменено
11.11.2013

Опыт работы: 26 лет и 3 месяца

РИАБАНК (ЗАО)

период работы:
с 01 мая 2011 по 01 ноября 2013
должность:
Начальника Отдела финансового мониторинга
обязанности:
- разработка и реализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и внесение изменений в действующие Правила при изменении законодательной базы, в т. ч. с учетом требований Положения ЦБ РФ от 02. 03. 2012 №375 - П
- мониторинг операций в рамках Федерального Закона № 115 - ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
- реализация программы идентификации и изучения своих клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей
- реализация программы «Знай своего клиента». Анализ финансовой деятельности клиентов и движения денежных потоков по банковским счетам с целью выявления сомнительных операций и финансовых «схем». Мероприятия по предотвращению операций недобросовестных клиентов сопряженных с возникновением у банка правовых и репутационных рисков.
- контроль правильности составления и своевременности отправки электронных сообщений
- постановка работы по ПОД/ФТ в дополнительных офисах банка
- проведения тематических занятий с сотрудниками, тестирование знаний и консультирование сотрудников банка
- переписка с Банком России
- опыт прохождения проверок ЦБ РФ

2011 Московский филиал КБ Смоленский Банк ООО

период работы:
с 01 сентября 2009 по 01 ноября 2011
должность:
Начальника Отдела финансового мониторинга
обязанности:
- разработка и реализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и внесение изменений в действующие Правила при изменении законодательной базы, в т. ч. с учетом требований Положения ЦБ РФ от 02. 03. 2012 №375 - П
- мониторинг операций в рамках Федерального Закона № 115 - ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
- реализация программы идентификации и изучения своих клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей
- реализация программы «Знай своего клиента». Анализ финансовой деятельности клиентов и движения денежных потоков по банковским счетам с целью выявления сомнительных операций и финансовых «схем». Мероприятия по предотвращению операций недобросовестных клиентов сопряженных с возникновением у банка правовых и репутационных рисков.
- контроль правильности составления и своевременности отправки электронных сообщений
- постановка работы по ПОД/ФТ в дополнительных офисах банка
- проведения тематических занятий с сотрудниками, тестирование знаний и консультирование сотрудников банка
- переписка с Банком России
- опыт прохождения проверок ЦБ РФ

КБ ИНТЕГРО

период работы:
с 01 июня 2007 по 01 ноября 2008
должность:
Начальник Службы финансового мониторинга
обязанности:
- разработка и реализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и внесение изменений в действующие Правила при изменении законодательной базы, в т. ч. с учетом требований Положения ЦБ РФ от 02. 03. 2012 №375 - П
- мониторинг операций в рамках Федерального Закона № 115 - ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
- реализация программы идентификации и изучения своих клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей
- реализация программы «Знай своего клиента». Анализ финансовой деятельности клиентов и движения денежных потоков по банковским счетам с целью выявления сомнительных операций и финансовых «схем». Мероприятия по предотвращению операций недобросовестных клиентов сопряженных с возникновением у банка правовых и репутационных рисков.
- контроль правильности составления и своевременности отправки электронных сообщений
- постановка работы по ПОД/ФТ в дополнительных офисах банка
- проведения тематических занятий с сотрудниками, тестирование знаний и консультирование сотрудников банка
- переписка с Банком России
- опыт прохождения проверок ЦБ РФ

АКБ Алекскомбанк

период работы:
с 01 марта 2005 по 01 апреля 2007
должность:
Заместитель Управляющего Московским филиалом
обязанности:
1) деятельность по обеспечению выполнения требований ФЗ № 115 - ФЗ, нормативных документов Банка России, Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания), доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма филиалом банка.
2) руководство отделом межбанковских операций
3) осуществление предварительного, текущего, последующего анализа финансового устойчивости и платежеспособности Банков - коррреспондентов
4) проведение переговоров с существующими и потенциальными контрагентами Банка. Сбор необходимых документов для открытия ЛОРО, НОСТРО счетов. Установление корреспондентских отношений. Оформление договоров. Контроль за соблюдением сроков выполнения договорных обязательств.
5) составление отчетности, в т. ч. ф. 0409136, 0409135, 0409128, 0409129, 0409153, 0409501, 0409603, 4049302
6) оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности банка
7) во время отсутствия Управляющего выполнение его обязанностей

Инвестиционный банк ТРАСТ

период работы:
с 01 июля 1998 по 01 января 2004
должность:
Ведущий специалист Группы продаж банковских продуктов
обязанности:
1) организация карточной программы в качестве банка - агента (платежная система VISA) с нуля
2) разработка договорной (документарной базы) по новым продуктам платежных схем для работы с клиентами
3) составлением бизнес - плана и анализ карточной программы
4) организация взаимодействия подразделений, участвующих в карточной программе
5) продвижение продукта корпоративным клиентам, в т. ч. и карточек American Exspress
6) проведение переговоров с клиентами по зарплатным проектам для сотрудников
7) эквайринг
8) мониторинг мошеннических операций
9) знание основных правил других платежных систем

Мосбизнесбанк, Хорошевское отделение

период работы:
с 01 марта 1991 по 01 июля 1998
должность:
Старший экономист Отдела валютных и международных операций
обязанности:
Валютный контроль

МГУ Промстройбанка СССР, Ворошиловское отделение

период работы:
с 01 сентября 1985 по 01 декабря 1990
должность:
Старший экономист Кредитно - планового отдела
обязанности:
Кредитование юридических лиц

Образование: Высшее

специальность:
Экономист
учебное заведение:
Институт экономики и права
год окончания:
1999
специальность:
Финансист
учебное заведение:
Планово - бухгалтерский техникум, факультет Финансирование и кредитование капитального строительства
год окончания:
1985

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

Коммуникабельность, доброжелательность, работоспособность, добросовестность,

творческий подход к работе