20 февраля, вторник 01:13
Bankir.Ru

Резюме: Главный / Ведущий специалист финансового мониторинга по ПОД / ФТ

Номер резюме: 118599

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
60000 руб.
Возраст
42 года
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
31.10.2013
Изменено
11.11.2013

Опыт работы: 4 года и 8 месяцев

ОАО АКБ БАЛТИКА

период работы:
с 01 января 2013 по 01 августа 2013
должность:
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ - ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
обязанности:
- проведение онлайн платежей клиентов
- запрос документов в онлайн режиме
- ежедневный анализ операций с денежными средствами или иным имуществом
- ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных, сомнительных сделок в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- анализ операций по снятию наличных денежных средств
- идентификация выгодоприобретателей
- составление и направление запросов клиентам, формирование досье клиента
- анализ договоров предоставленных клиентами
- взаимодействие с сотрудниками подразделений Банка по вопросам связанным с ПОД/ФТ
- обучение сотрудников банка в области ПОД/ФТ, консультирование сотрудников банка по возникающим вопросам

ОАО Первобанк

период работы:
с 01 ноября 2012 по 01 января 2013
должность:
Ведущий специалист по финансовому контролю
обязанности:
- осуществлять мониторинг и подготавливать сообщения по операциям подлежащих обязательному контролю
- осуществлять анализ выявленных операций
- запрашивать у клиентов информацию и документы по операциям
- идентификация клиентов, их представителей, выявление и идентификация выгодоприобретателей
- осуществлять мониторинг кассовых операций
- консультировать сотрудников по вопросам возникающим при реализации программ правил внутреннего контроля

ТРАНСКАПИТАЛБАНК, АКБ

период работы:
с 01 октября 2008 по 01 сентября 2012
должность:
Главный специалист Отдела мониторинга и сопровождения службы финансового мониторинга
обязанности:
- соблюдение и выполнение требований Федерального закона № 115 - ФЗ, внутренних и других нормативных документов
- ежедневный мониторинг и выявление операций/сделок, подлежащих обязательному контролю и сомнительных сделок, формирование и направление сведений по указанным операциям/сделкам в уполномоченный орган
- консультация и обучение сотрудников в области ПОД/ФТ
- идентификация клиентов, их представителей, выявление и идентификация выгодоприобретателей
- формирование анкет клиентов и выгодоприобретателей
- контроль за своевременным обновлением сведений, полученных при идентификации клиентов и выгодоприобретателей
- составление и направление запросов исполнителям Доп. офисов

Образование: Высшее

специальность:
Факультет Механизация сельского хозяйства, специальность инженер - механик
учебное заведение:
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства
год окончания:
2000

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

ПК - пользователь, MS Office, Word, Excel, Internet Explorer, DocsVision, Новая Афина, Diasoft, Гарант, Консультант, Lotus.