23 октября, понедельник 03:35
Bankir.Ru

Резюме: Заместитель начальника / начальник службы финансового мониторинга

Номер резюме: 117950

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Возраст
52 года
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
Создано
19.09.2013
Изменено
20.09.2013

Опыт работы: 32 года и 7 месяцев

Коммерческий банк (г. Москва)

период работы:
с 01 ноября 2012 по настоящее время
должность:
Начальник Центра финансового мониторинга
обязанности:
В соответствии с должностной инструкцией

АКБ "СТРАТЕГИЯ" (ОАО) (г. Москва)

период работы:
с 01 июня 1997 по 01 апреля 2012
должность:
Начальник Управления финансового мониторинга
обязанности:
В соответствии с должностной инструкцией
09. 2011 - 04. 2012 Начальник Управления финансового мониторинга
11. 2005 - 09. 2011 Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ, руководитель группы
06. 1997 - 11. 2005 Операционист

Малое предприятие "МАБЛА" (г. Москва)

период работы:
с 01 июня 1995 по 01 июля 1996
должность:
Начальник Планово - договорного отдела
обязанности:
В соответствии с должностной инструкцией

Сбербанк 7979 Советского района (г. Москва)

период работы:
с 01 марта 1990 по 01 июня 1995
должность:
Заместитель заведующей филиала
обязанности:
В соответствии с должностной инструкцией

Строительное управление 163 (г. Москва)

период работы:
с 01 сентября 1989 по 01 февраля 1990
должность:
Экономист
обязанности:
В соответствии с должностной инструкцией

Республиканское управление технической инвентаризации (г. Москва)

период работы:
с 01 ноября 1988 по 01 сентября 1989
должность:
Инженер технического отдела
обязанности:
В соответствии с должностной инструкцией

Министерство жилищно - коммунального хозяйства РСФСР (г. Москва)

период работы:
с 01 августа 1983 по 01 ноября 1988
должность:
Старший экономист Планово - экономического управления
обязанности:
В соответствии с должностной инструкцией

Образование: Высшее

специальность:
Инженер - экономист
учебное заведение:
Московский институт инженеров железнодорожного транспорта
год окончания:
1989

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

Опыт работы ответственным сотрудником по ПОД/ФТ - с 2005 г.

Знание законодательства РФ, нормативных актов и рекомендаций Банка России, РФМ в области ПОД/ФТ.

Разработка и организация реализации ПВК в целях ПОД/ФТ.

Проведение обучения и аттестаций по итогам обучения, консультирование сотрудников.

Ежедневный мониторинг законодательства, операций.

Отправка ОЭС в РФМ, идентификация, анкеты, присвоение уровня риска.

Обработка Перечня террористов.

Составление отчетов.

Переписка с клиентами, ЦБ, РФМ, кредитными организациями.

Документальное фиксирование информации, досье клиентов.

Постановка технических задач.

Повышение уровня знаний (посещение семинаров - 2 раза в год).

Дополнительная информация

Уверенный пользователь ПК. Знание АБС: Diasoft, RS-Bank, Retail, КОМИТА.

Персональные качества: ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, быстрая обучаемость, инициативность, целеустремленность, доброжелательность, умение работать в коллективе.