20 августа, воскресенье 12:53
Bankir.Ru

Резюме: Начальник отдела / Заместитель начальника отдела / Управления

Номер резюме: 117762

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Возраст
44 года
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
Создано
10.09.2013
Изменено
10.09.2013

Опыт работы: 12 лет и 10 месяцев

Национальный Банк развития бизнеса

период работы:
с 01 мая 2007 по настоящее время
должность:
Начальник Отдела
обязанности:
Должностные обязанности:
разработка внутренних правил и регламентов в сфере ПОД/ФТ,
разработка мер по предотвращению сомнительных операций;
разработка и написание мотивированных суждений в целях исполнения программы подтверждения (опровержения) обоснованности подозрений осуществления клиентами легализации доходов. полученных преступным путем;
обучение сотрудников;
Опыт взаимодействия с проверяющими органами;
Контроль выявления в деятельности клиентов операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем или финансирование терроризма (ежедневный мониторинг операций по выявлению подозрительных операций, необычных сделок и операций;
Составление и направление запросов клиентам Банка, переписка с клиентами Банка;
Взаимодействие со структурными подразделениями Банка, составление служебных записок о деятельности клиентов Банка.

Банк "Софрино"

период работы:
с 01 ноября 2005 по 01 апреля 2007
должность:
Начальник Отдела
обязанности:
Организация разработки и представление на утверждение Председателю Правления Правил внутреннего контроля;
принятие решения по переданным Сообщениям;
организация работы по обучению сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма согласно плана обучения на год;
организация представления в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сообщений
систематизация, анализ и проверка информации о клиентах и их операциях в целях изучения и идентификации клиентской базы Банка в соответствии с программами осуществления программ внутреннего контроля
осуществление переписки (получение консультаций и разъяснений) и взаимодействия по вопросам, возникающим в процессе работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с соответствующими уполномоченными подразделениями Банка России и уполномоченным органами;
представление Председателю Правления отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля;
выявление сомнительных операций;
разработка мер по предотвращению сомнительных операций
подготовка запросов в Банк России

Банк АББ

период работы:
с 01 сентября 2004 по 01 ноября 2005
должность:
Начальник Управления
обязанности:
Идентификация и изучение клиентов и выгодоприобретателей путем анкетирования клиентов, присвоение оценку риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, обновление сведений, полученные в результате идентификации и изучения клиента. Анализ операции, подлежащих обязательному контролю, а также необычных сделок в рамках работы по выполнению требований Федерального закона 115 - ФЗ, формирование dbf - файла для отправки в ФСФМ.

Открытие (закрытие) резидентам и нерезидентам (юридическим лицам, предпринимателям без образования юридического лица и физическим лицам) банковских счетов (вкладов).
Оформление договоров с клиентами на расчетно - кассовое обслуживание, договоров вклада в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, договоров об электронном обмене документами «Банк - Клиент», «Интернет - Клиент».
Ведение электронной базы данных «RS - Банк» о клиентах Банка.
Проведение консультаций клиентов Банка по всему кругу вопросов, связанных с открытием, закрытием и режимом счетов, банковским обслуживанием.
Предоставление клиентам Банка информации об остатках на счетах, поступлениях денежных средств на их счета по системе парольного обмена информацией.
Оформление и направление по установленным формам сообщения об открытии (закрытии) банковских счетов клиентов Банка в МНС РФ и иные предусмотренные законодательством РФ органы;
переговоры с потенциальными клиентами Банка о возможности открытия ими банковских счетов;
участие в переговорах с клиентами Банка по разрешению спорных вопросов в случаях их возникновения;
формирование и представление в Управление бухгалтерского учета и отчетности распоряжения на отражение в бухгалтерском учете операций:
по возврату депозитов и других привлеченных средств на основании заявлений клиентов и в соответствии с условиями договора;
по выплате процентов по привлеченным средствам в соответствии с условиями договора;

Образование: Высшее

специальность:
Экономист, Банковское дело
учебное заведение:
Московский университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)
год окончания:
1997

Иностранные языки

Французский
базовый уровень
Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

Должностные обязанности:

разработка внутренних правил и регламентов в сфере ПОД/ФТ,

разработка мер по предотвращению сомнительных операций;

разработка и написание мотивированных суждений в целях исполнения программы подтверждения (опровержения) обоснованности подозрений осуществления клиентами легализации доходов. полученных преступным путем;

обучение сотрудников;

Опыт взаимодействия с проверяющими органами;

Контроль выявления в деятельности клиентов операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем или финансирование терроризма (ежедневный мониторинг операций по выявлению подозрительных операций, необычных сделок и операций;

Составление и направление запросов клиентам Банка, переписка с клиентами Банка;

Взаимодействие со структурными подразделениями Банка, составление служебных записок о деятельности клиентов Банка.