Резюме: Начальник отдела / Заместитель начальника отдела / Управления

Номер резюме: 117762

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Возраст
44 года
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
Создано
10.09.2013
Изменено
10.09.2013

Опыт работы: 13 лет и 1 месяц

Национальный Банк развития бизнеса

период работы:
с 01 мая 2007 по настоящее время
должность:
Начальник Отдела
обязанности:
Должностные обязанности:
разработка внутренних правил и регламентов в сфере ПОД/ФТ,
разработка мер по предотвращению сомнительных операций;
разработка и написание мотивированных суждений в целях исполнения программы подтверждения (опровержения) обоснованности подозрений осуществления клиентами легализации доходов. полученных преступным путем;
обучение сотрудников;
Опыт взаимодействия с проверяющими органами;
Контроль выявления в деятельности клиентов операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем или финансирование терроризма (ежедневный мониторинг операций по выявлению подозрительных операций, необычных сделок и операций;
Составление и направление запросов клиентам Банка, переписка с клиентами Банка;
Взаимодействие со структурными подразделениями Банка, составление служебных записок о деятельности клиентов Банка.

Банк "Софрино"

период работы:
с 01 ноября 2005 по 01 апреля 2007
должность:
Начальник Отдела
обязанности:
Организация разработки и представление на утверждение Председателю Правления Правил внутреннего контроля;
принятие решения по переданным Сообщениям;
организация работы по обучению сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма согласно плана обучения на год;
организация представления в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сообщений
систематизация, анализ и проверка информации о клиентах и их операциях в целях изучения и идентификации клиентской базы Банка в соответствии с программами осуществления программ внутреннего контроля
осуществление переписки (получение консультаций и разъяснений) и взаимодействия по вопросам, возникающим в процессе работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с соответствующими уполномоченными подразделениями Банка России и уполномоченным органами;
представление Председателю Правления отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля;
выявление сомнительных операций;
разработка мер по предотвращению сомнительных операций
подготовка запросов в Банк России

Банк АББ

период работы:
с 01 сентября 2004 по 01 ноября 2005
должность:
Начальник Управления
обязанности:
Идентификация и изучение клиентов и выгодоприобретателей путем анкетирования клиентов, присвоение оценку риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, обновление сведений, полученные в результате идентификации и изучения клиента. Анализ операции, подлежащих обязательному контролю, а также необычных сделок в рамках работы по выполнению требований Федерального закона 115 - ФЗ, формирование dbf - файла для отправки в ФСФМ.

Открытие (закрытие) резидентам и нерезидентам (юридическим лицам, предпринимателям без образования юридического лица и физическим лицам) банковских счетов (вкладов).
Оформление договоров с клиентами на расчетно - кассовое обслуживание, договоров вклада в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, договоров об электронном обмене документами «Банк - Клиент», «Интернет - Клиент».
Ведение электронной базы данных «RS - Банк» о клиентах Банка.
Проведение консультаций клиентов Банка по всему кругу вопросов, связанных с открытием, закрытием и режимом счетов, банковским обслуживанием.
Предоставление клиентам Банка информации об остатках на счетах, поступлениях денежных средств на их счета по системе парольного обмена информацией.
Оформление и направление по установленным формам сообщения об открытии (закрытии) банковских счетов клиентов Банка в МНС РФ и иные предусмотренные законодательством РФ органы;
переговоры с потенциальными клиентами Банка о возможности открытия ими банковских счетов;
участие в переговорах с клиентами Банка по разрешению спорных вопросов в случаях их возникновения;
формирование и представление в Управление бухгалтерского учета и отчетности распоряжения на отражение в бухгалтерском учете операций:
по возврату депозитов и других привлеченных средств на основании заявлений клиентов и в соответствии с условиями договора;
по выплате процентов по привлеченным средствам в соответствии с условиями договора;

Образование: Высшее

специальность:
Экономист, Банковское дело
учебное заведение:
Московский университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)
год окончания:
1997

Иностранные языки

Французский
базовый уровень
Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

Должностные обязанности:

разработка внутренних правил и регламентов в сфере ПОД/ФТ,

разработка мер по предотвращению сомнительных операций;

разработка и написание мотивированных суждений в целях исполнения программы подтверждения (опровержения) обоснованности подозрений осуществления клиентами легализации доходов. полученных преступным путем;

обучение сотрудников;

Опыт взаимодействия с проверяющими органами;

Контроль выявления в деятельности клиентов операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем или финансирование терроризма (ежедневный мониторинг операций по выявлению подозрительных операций, необычных сделок и операций;

Составление и направление запросов клиентам Банка, переписка с клиентами Банка;

Взаимодействие со структурными подразделениями Банка, составление служебных записок о деятельности клиентов Банка.

500 Портал временно недоступен

Портал временно недоступен

Возникла ошибка при открытии страницы. Обновите страницу или перейдите на главную
Обновите страницу спустя некоторое время.

Агенство Bankir.Ru приносит извинения пользователям
за доставленные неудобства