17 февраля, суббота 22:41
Bankir.Ru

Резюме: Главный экономист / Зам. Начальника отдела / Начальник отдела

Номер резюме: 116972

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
70000 руб.
Возраст
36 лет
Пол
мужской
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
  • Специалист
Создано
21.07.2013
Изменено
22.07.2013

Опыт работы: 10 лет и 5 месяцев

Коммерческий банк г. Москва

период работы:
с 01 июня 2013 по настоящее время
должность:
Начальник отдела финансового мониторинга
обязанности:
Начальник отдела финансового мониторинга
Мониторинг и анализ клиентских и банковских операций и сделок с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок.
Формирование и направление сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям, случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.
Реализация программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Проведение комплексного анализа деятельности клиентов с целью подтверждения ведения им реальной хозяйственной деятельности, реализация принципа «знай своего клиента»
Проведение работы по выяснению дополнительной информации в целях оценки риска ОД/ФТ и установления экономического смысла проводимых клиентами операций.
Установление и идентификация выгодоприобретателей, ведение базы выгодоприобретателей.
Подготовка и направление запросов клиентам.

Вестерн Юнион ДП Восток

период работы:
с 01 января 2013 по 01 июня 2013
должность:
Комплаенс аналитик
обязанности:
Контроль своевременного выявления и квалификация операций с точки зрения обязательного контроля по 115 - ФЗ;
Формирование отчетов в виде электронных сообщений в порядке, установленном Положением БР от 29. 08. 2008 № 321 - П;
Участие в разработке внутренних организационно - распорядительных документов НКО, касающихся непосредственной деятельности отдела, а также их внедрение в практическую работу;
Разработка технических заданий для Департамента информационных технологий с целью оптимизации существующих бизнес - процессов в рамках выполнения НКО требований антилегализационного законодательства.

Коммерческий Банк г. Москва

период работы:
с 01 ноября 2012 по 01 января 2013
должность:
Начальник отдела финансового мониторинга
обязанности:
Ежедневный мониторинг всех банковских операций и сделок.
Реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, необычных, подозрительных операций (сделок).
Формирование и отправка ОЭС в ФСФМ.
Проверка досье клиентов, проверка идентификации клиентов и выгодоприобретателей, составление заключений по клиентам и др.
Представление в уполномоченный орган сведений по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом.
Организация и проведение обучения и проверки знаний сотрудников.
Разработка и тестирование технических заданий на автоматизацию процедур финансового мониторинга в Банке.

Банк РФ Топ 10

период работы:
с 01 сентября 2008 по 01 ноября 2012
должность:
Ведущий экономист Службы финансового мониторинга
обязанности:
Обязанности: осуществление контроля операций клиентов Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ); участие в разработке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ; участие в разработке внутренних нормативных документов, определяющих порядок действия внутренних структурных подразделений Банка; проведение обучения работников Банка и оказание консультативной и методологической помощи ответственным сотрудникам региональных филиалов и другим работникам Банка по вопросам ПОД/ФТ; осуществление выездных проверок региональных филиалов.

СБЕРБАНК РОССИИ

период работы:
с 01 января 2006 по 01 января 2007
должность:
Контролер - кассир
обязанности:
Кассовое обслуживание физических и юридических лиц, работа с пластиковыми картами (оформление, выдача, закрытие карт), работа с чековыми книжками, оформление кассовых документов и тд.

Образование: Высшее

специальность:
Менеджер
учебное заведение:
Государственный Технический Университет
год окончания:
2004

Иностранные языки

Английский
читаю проф литературу

Профессиональные качества и умения

Знание законодательства РФ,

Знание нормативных документов ЦБ РФ,

Программы: БИСквит, Lotus, Диасофт, Комита, Новая Афина, «Консультант Плюс», поисковые системы СПАРК и тд.