23 февраля, пятница 04:02
Bankir.Ru

Резюме: Ведущий / Главный специалист / Начальник отдела финансового мониторинга / кредитный инспектор

Номер резюме: 115817

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Возможен переезд
  • Краснодар
  • Москва
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Московский
Уровень з/п
65000 руб.
Возраст
54 года
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
13.04.2013
Изменено
15.04.2013

Опыт работы: 14 лет и 6 месяцев

Северо - Осетинский филиал ОАО "Россельхозбанк"

период работы:
с 01 сентября 2008 по настоящее время
должность:
Ведущий специалист по финансовому мониторингу
обязанности:
Выполнение функции мониторинга: ежедневное отслеживание и выявление операций клиентов, попадающих под обязательный контроль, и под критерии и признаки необычных сделок;
Осуществление контроля полноты и правильности отражения информации в сообщениях, направляемых в ФСФМ, а также своевременности подготовки указанных сообщений для отправки.
Формирование и отправка ОЭС для уполномоченного органа;
направление запросов клиентам Банка с целью квалификации операций;
Ведение и формирование досье в рамках реализации Правил внутреннего контроля;
Реализация мер, направленных на идентификацию и изучение клиентов и их выгодоприобретателей.
Определение уровня риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма.
Выполнение программы обучения специалистов других подразделений банка
Достижения:
Пользователь ПК: MS Office, БИСКВИТ, АРМ Комита, INet, Lotus Notes, Консультант+, умение работать с большим объемом информации. Владение языком: грамотная русская речь и письмо, немецкий - в объеме высшей школы, английский - preintermediate.

Северо - Осетинский филиал ОАО "Россельхозбанк"

период работы:
с 01 июля 2003 по 01 августа 2008
должность:
Ведущий специалист Отдела кредитования
обязанности:
Кредитование юридических и физических лиц. Кредитование КФХ, СПК, СПоК и ЛПХ в рамках реализации Нацпроекта "Развитие АПК", ипотека.
Анализ кредитоспособности и платежеспособности клиента, сбор пакета документов, вынесение заключения на Кредитный комитет и его защита, выдача кредита, оформление договоров на кредит и обеспечение, сопровождение кредитной сделки и т. д. и т. п.
Достижения:
Пользователь ПК: MS Office, БИСКВИТ, АРМ Комита, INet, Lotus Notes, Консультант+, умение работать с большим объемом информации. Владение языком: грамотная русская речь и письмо, немецкий - в объеме высшей школы, английский - preintermediate.

Образование: Высшее

специальность:
Инженер - экономист по организации управления в строительстве и городском хозяйстве
учебное заведение:
Московский институт управления им. С. Орджоникидзе
год окончания:
1985

Иностранные языки

Немецкий
базовый уровень
Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

Пользователь ПК: MS Office, БИСКВИТ, АРМ Комита, INet, Lotus Notes, Консультант+, умение работать с большим объемом информации. Владение языком: грамотная русская речь и письмо, немецкий-в объеме высшей школы, английский-preintermediate.