11 декабря, понедельник 22:12
Bankir.Ru

Резюме: Юрист / Юрисконсульт / Специалист по финмониторингу

Номер резюме: 109585

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
50000 руб.
Возраст
32 года
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
15.07.2012
Изменено
08.08.2012

Опыт работы: 4 года и 3 месяца

АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАО), Королевский филиал

период работы:
с 01 апреля 2008 по 01 июля 2012
должность:
Юрисконсульт
обязанности:
Разрешение правовых вопросов, в т. ч. приостановление операций по расчетным счетам, списание денежных средств на основании исполнительных листов, аресты денежных средств;
подготовка заключений по правовым вопросам, возникающим в процессе деятельности филиала;
осуществление функции контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем и финансированию терроризма (ежедневный мониторинг проводимых операций, составление сообщений в Росфинмониторинг);
формирование и ведение юридических дел клиентов, в т. ч. взаимодействие с клиентами и их представителями по вопросам открытия/закрытия расчетных счетов; осуществление приема документов, необходимых для открытия счета соответствующего вида, проверка надлежащего оформления представленных документов, удостоверение подписи клиента в карточке ОПП;
консультации клиентам филиала;
подготовка и направление сообщений ФНС, ФСС и ПФР об открытии (закрытии) расчетных счетов, об изменении номеров счетов;
представление интересов Банка в УФРС кадастра и картографии;
составление внутрибанковской отчетности.

Образование: Высшее

специальность:
Юрист/Юриспруденция гражданско - правовая
учебное заведение:
Международный юридический институт при МЮ РФ
год окончания:
2007

Иностранные языки

Немецкий
базовый уровень

Рекомендации

Компания:
Королевский филиал "ТКБ" (ЗАО)
Контактное лицо:
Панова Зоя Владимировна
Телефон:
8(495) 511-01-09

Профессиональные качества и умения

Персональный компьютер (опытный пользователь). Консультант Плюс, MS Office, DocsVision, Новая Афина, Diasoft, Outlook.

Дополнительная информация

Личные качества:

Обучаемость, аккуратность, ответственность.