11 декабря, понедельник 03:32
Bankir.Ru

Резюме: Ведущий специалист отдела финансового мониторинга / комплаенс

Номер резюме: 108707

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Возраст
30 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
  • Специалист
Создано
06.06.2012
Изменено
06.06.2012

Опыт работы: 3 года и 8 месяцев

ПАО "Банк Форум" Commerzbank Group (г. Киев, Украина)

период работы:
с 01 февраля 2011 по 01 апреля 2012
должность:
Специалист/ ведущий специалист
обязанности:
Финансовый мониторинг операций физических и юридических лиц. Выявление криминальных схем связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма, анализ сомнительных операций клиентов. Подготовка, кодирование и регистрация в реестре операций, что подлежат обязательному и внутреннему финансовому мониторингу. Постоянный контроль операций клиентов с высоким уровнем риска и публичных деятелей. Своевременное обновление перечня лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму в соответствии с изменениями. Оформление и написание служебных записок о целесообразности или нецелесообразности подачи информации Государственной службе финансового мониторинга Украины. Подготовка и своевременное предоставление пакета документов на запросы государственных органов. Разработка и написание внутрибанковских документов по финансовому мониторингу по выполнению законодательных и международных требований. Подготовка и предоставление для Главы правления банка ежемесячного отчёта по вопросам финансового мониторинга и ежеквартального отчёта по вопросам оценки рисков использования банка клиентами с целью отмывания денег, включая прогнозирование рисков клиентов и операций. Подготовка «Executive summary report about issues of Anti - Money Laundering» для акционеров банка. Консультации и обучение персонала банка по вопросам финансового мониторинга. Знание нормативов и законодательства Украины, Российской Федерации, Германии и Польши, рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и Базельского комитета по банковскому надзору.

ПАО "Банк Форум" Commerzbank Group (г. Киев, Украина)

период работы:
с 01 августа 2008 по 01 февраля 2011
должность:
Экономист/ ведущий экономист
обязанности:
Бухгалтерский учёт операций, которые проводятся путём первичного введения в ОБД расчётных документов (платёжные поручения, мемориальные документы, проводки на перевод - выдачу средств в наличной форме и т. п. ). Формирование отчётности подразделения. Оформление номенклатурных документов и формирование документов подразделения для сохранения в архиве. Привлечение клиентов для выполнения плановых показателей, перекрёстные, активные продажи банковских продуктов.
Обслуживание физических лиц – открытие и расчётно - кассовое обслуживание текущих, депозитных, кредитных, карточных счетов; операции купли - продажи дорожных и именных коммерческих чеков, банковских металлов и юбилейных монет, отправка - выплата денежных переводов (с открытием счёта и без) "Western Union", "Soft (Contact)", "MoneyGram", "UniStream", оформление кредитных сделок и их реструктуризация.
Обслуживание юридических лиц – формирование пакета документов и открытие текущих, инвестиционных, депозитных, кредитных счетов юридических лиц и их представительств; обслуживание счетов в национальной и в иностранных валютах (отправка Swift платежей, зачисление валютных средств, покупка - продажа валютных средств для/в результате выполнения внешнеэкономических обязательств); открытие корпоративных карточных счетов и зарплатных проектов.

Образование: Высшее

специальность:
Экономика и предпринимательство, учет и аудит, специалист
учебное заведение:
Киевская государственная академия водного транспорта
год окончания:
2010
специальность:
Банковское дело, финансовый мониторинг - магистр
учебное заведение:
Университет банковского дела Национального Банка Украины
год окончания:
2012

Иностранные языки

Украинский
родной
Английский
читаю проф литературу

Профессиональные качества и умения

Опыт работы :

с 02.04.2012 по 13.04.2012 г. – Управление финансового мониторинга ПАО «Банк Форум» Commerzbank Group – ведущий специалист.

с 01.02.2011 г. по 02.04.2012 – Управление финансового мониторинга ПАО "Банк Форум" Commerzbank Group – специалист.

Функциональные обязанности: Финансовый мониторинг операций физических и юридических лиц. Выявление криминальных схем связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма, анализ сомнительных операций клиентов. Подготовка, кодирование и регистрация в реестре операций, что подлежат обязательному и внутреннему финансовому мониторингу. Постоянный контроль операций клиентов с высоким уровнем риска и публичных деятелей. Своевременное обновление перечня лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму в соответствии с изменениями. Оформление и написание служебных записок о целесообразности или нецелесообразности подачи информации Государственной службе финансового мониторинга Украины. Подготовка и своевременное предоставление пакета документов на запросы государственных органов. Разработка и написание внутрибанковских документов по финансовому мониторингу по выполнению законодательных и международных требований. Подготовка и предоставление для Главы правления банка ежемесячного отчёта по вопросам финансового мониторинга и ежеквартального отчёта по вопросам оценки рисков использования банка клиентами с целью отмывания денег, включая прогнозирование рисков клиентов и операций. Подготовка «Executive summary report about issues of Anti-Money Laundering» для акционеров банка. Консультации и обучение персонала банка по вопросам финансового мониторинга. Знание нормативов и законодательства Украины, Российской Федерации, Германии и Польши, рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и Базельского комитета по банковскому надзору.

с 01.08.2008 г. по 31.01.2011 г. – отделение ПАО "Банк Форум" – ведущий экономист.

Функциональные обязанности: Бухгалтерский учёт операций, которые проводятся путём первичного введения в ОБД расчётных документов (платёжные поручения, мемориальные документы, проводки на перевод-выдачу средств в наличной форме и т.п.). Формирование отчётности подразделения. Оформление номенклатурных документов и формирование документов подразделения для сохранения в архиве. Привлечение клиентов для выполнения плановых показателей, перекрёстные, активные продажи банковских продуктов.

Обслуживание физических лиц – открытие и расчётно-кассовое обслуживание текущих, депозитных, кредитных, карточных счетов; операции купли-продажи дорожных и именных коммерческих чеков, банковских металлов и юбилейных монет, отправка-выплата денежных переводов (с открытием счёта и без) "Western Union", "Soft (Contact)", "MoneyGram", "UniStream", оформление кредитных сделок и их реструктуризация.

Обслуживание юридических лиц – формирование пакета документов и открытие текущих, инвестиционных, депозитных, кредитных счетов юридических лиц и их представительств; обслуживание счетов в национальной и в иностранных валютах (отправка Swift платежей, зачисление валютных средств, покупка-продажа валютных средств для/в результате выполнения внешнеэкономических обязательств); открытие корпоративных карточных счетов и зарплатных проектов.

с 01.07.2008 по 01.08.2008 г. - ПАО "Банк Форум" – отдел бухгалтерского учёта хозяйственных операций – учебная практика.

Функциональные обязанности: ознакомление с составлением банковских договоров, учёт основных средств, составление актов по введению в эксплуатацию основных средств, формирование документов дня отдела.

Дополнительная информация

Знание компьютера: Microsoft Widows, MS Office, Excel, АБС Б2, Lotus Notes (СЭД), Is-lite, Is-Card, Minibank, Outlook, Intenet Explorer, winrar, ЛигаЗакон, AML Actimize в совершенстве.

Личные качества: ответственность, исполнительность, пунктуальность, дисциплинированность, доброжелательность, стрессоустойчивость, самокритичность, готовность учиться новому.

Интересы и увлечения: театр, музыка, художественная литература, путешествия, рыбалка.