22 сентября, пятница 00:27
Bankir.Ru

Резюме: Главный специалист отдела финансового мониторинга

Номер резюме: 108406

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Возраст
33 года
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
25.05.2012
Изменено
03.12.2012

Опыт работы: 14 лет и 5 месяцев

ЗАО КБ "Златкомбанк"

период работы:
с 01 июля 2012 по настоящее время
должность:
Главный специалист отдела финансового мониторинга
обязанности:
Выявление операций подлежащих обязательному контролю, а также выявление необычных сделок;
подготовка и отправка сообщений в Росфинмониторинг;
обучение сотрудников в области ПОД/ФТ в целях реализации программ внутреннего контроля;
оценка степени риска клиента;
ведение анкет клиентов и анкет выгодоприобретателей;
анализ деятельности клиентов Банка;
формирование досье клиентов;
подготовка запросов и ответов на запросы клиентам а также в уполномоченные органы;
идентификация клиентов в соответствии с Положением Банка России 262.

МИ - БАНК (ОАО) (отзыв лицензии)

период работы:
с 01 октября 2011 по 01 июня 2012
должность:
Главный специалист Отдела финансового мониторинга
обязанности:
Разработка внутренних положений в части реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
выявление операций подлежащих обязательному контролю, а также выявление необычных сделок;
подготовка и отправка сообщений в Росфинмониторинг;
обучение сотрудников в области ПОД/ФТ в целях реализации программ внутреннего контроля;
оценка степени риска клиента;
ведение анкет клиентов и анкет выгодоприобретателей;
анализ деятельности клиентов Банка;
формирование досье клиентов;
подготовка запросов и ответов на запросы клиентам а также в уполномоченные органы;
идентификация клиентов в соответствии с Положением Банка России 262

КБ "Арсенал" ООО

период работы:
с 01 июня 2009 по 01 октября 2011
должность:
Специалист/Ответственный контролер ПОД/ФТ
обязанности:
- выявление операций клиентов‚ подлежащих обязательному контролю‚ анализ необычных и подозрительных операций (сделок);
- составление запросов клиентам по проводимым операциям‚ взаимодействие со всеми подразделениями банка;
- идентификация клиентов, выгодоприобретателей, представителей;
- оценка уровня риска, проверка информации о клиентах;
- проведение обучения и консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- формирование и направление сообщений в Уполномоченный орган.

КБ "Арсенал" ООО

период работы:
с 01 апреля 2007 по 01 июня 2009
должность:
Заместитель Начальника операционного отдела
обязанности:
Ведение картотеки №1 и №2;
работа с исполнительными документами (исполнительные листы, постановления судебных приставов);
работа с аккредитивами;
формирование выписок по счетам клиентов, справок;
ответы на запросы клиентов и уполномоченных органов;
контроль исполнения решений уполномоченных органов(блокировка, приостановление, арест),
контроль кассовых операций(чеки и объявления);
контроль операций проводимых по балансу банка;
контроль платежей без открытия счета(40911);
контроль за формированием документов дня Банка;
контроль операций в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю) согласно 115 ФЗ;
контроль за правильностью списания комиссионных вознаграждений; формирование ежедневных данных по начислению резерва(РВП);
работа с кор. счетом(зачисление/отправка рейсов МЦИ ЦБ РФ, ведение рублевой позиции);
ведение и контроль невыясненных сумм(47416 и 47417);
консультирование клиентов Банка, решение конфликтных ситуаций, продажа банковских продуктов;
обучение сотрудников управления, доведение до сотрудников Приказов по Банку, разработка памяток сотрудникам, должностных инструкций.

ООО КБ "УРАН"

период работы:
с 01 ноября 2006 по 01 марта 2007
должность:
Бухгалтер - операционист учетно - операционного отдела
обязанности:
Обслуживание клиентов, ведение картотек, ответы на запросы клиентов, налоговых органов и судебных приставов, выдача справок, формирование выписок и приложений к ним.

Ф - л ОАО АКБ "Донактивбанк" в г. Москве

период работы:
с 01 августа 2006 по 01 ноября 2006
должность:
Бухгалтер - операционист учетно - операционного отдела
обязанности:
РКО юридических лиц;
обслуживание клиентов, ведение картотек, ответы на запросы клиентов, налоговых органов и судебных приставов, выдача справок, формирование выписок и приложений к ним.

Ф - л ОАО АКБ "Донактивбанк" в г. Москве

период работы:
с 01 февраля 2003 по 01 августа 2006
должность:
Офис - Менеджер
обязанности:
- обеспечение правильного учета, своевременной регистрации, оформления и обработки исходящих и входящих документов.
- подготавливать документы к последующему хранению и использованию.
- выполнять работу по документационному обеспечению кадровой деятельности предприятия:
- оформление приказов
- оформление личных дел
- оформление трудовых книжек
- оформление и ведение трудовых договоров
- оформление командировочных документов
- оформление листов нетрудноспособности
- выдача справок о трудовом стаже
- ведение делопроизводства.

Образование: Высшее

специальность:
Экономика - Финансы и кредиты
учебное заведение:
Современная Гуманитарная Академия (Москва)
год окончания:
2007

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

  • организованность;
  • ответственность;
  • высокая работоспособность;
  • внимательность;
  • коммуникабельность;
  • способность к быстрому обучению;
  • легко общаюсь с компьютером, различными программами;
  • работа с нормативными документами.

Дополнительная информация

Нормативная база: 222-П; 115-ФЗ; 262-П; 321-П; 60-Т; 99-Т; 12Т; 28-И и др. указания, инструкции, письма ЦБ РФ

Автоматизированная банковская система RS-Bank,Diasoft 5NT, Комита.

Работа в системе денежных переводов WESTERN UNION, «ЮниСтрим»