22 сентября, пятница 00:21
Bankir.Ru

Резюме: Заместитель начальника/ведущий специалист отдела финансового мониторинга, ведущий экономист

Номер резюме: 106667

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
70000 руб.
Возраст
38 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
Создано
16.03.2012
Изменено
17.03.2012

Опыт работы: 10 лет и 11 месяцев

ОАО КБ "МПСБ"

период работы:
с 01 февраля 2011 по 01 марта 2012
должность:
Начальник отдела финансового мониторинга
обязанности:
- организация работы отдела финансового мониторинга;
- контроль исполнения подразделениями банка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- аналитика и изучение клиентов банка, оценка риска;
- ежедневный мониторинг операций в соответствии с Федеральным законом № 115 - ФЗ;
- написание внутренних инструкций и положений, в т. ч. Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- заполнение ОЭС, проверка на корректность, а также отправка ОЭС в ФСФМ;
- проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, мониторинг законодательства по ПОД/ФТ, консультация сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
- взаимодействие с надзорными органами (ЦБ РФ, ФСФМ) по вопросам в рамках ПОД/ФТ;
- идентификация клиентов, в т. ч. ведение электронной базы;
- разработка технических заданий для автоматизации работы банка в целях ПОД/ФТ;
- ежегодное составление обучающих материалов для сотрудников банка (презентации, методические рекомендации, памятки и т. п. );
- ежегодная разработка материалов для проверки знаний сотрудников по вопросам ПОД/ФТ (тесты, аттестационные вопросы);
- разработка нормативной документации и распорядительных документов, относящихся к компетенции отдела, подготовка ответов на запросы подразделений банка;
- разработка функциональных требований, технических заданий по реализации поставленных задач и указаний Банка России в автоматизированных банковских системах;
- организация своевременной подготовки ответов на письма/запросы Банка России, Росфинмониторинга.
- участие в опытных эксплуатациях программного обеспечения, внедрение и настройка ПО.
Достижения:
- положительный опыт прохождения проверок ЦБ РФ (четыре проверки без штрафных санкций).
- автоматизация процессов:
*обучения и тестирования сотрудников в целях ПОД/ФТ (создание корпоративного обучающего портала на базе Moodle);
*выявления сотрудниками банка операций, подлежащих обязательному контролю и содержащих признаки необычных сделок;
*учета анкет клиентов и выгодоприобретателей.

ОАО КБ "МПСБ"

период работы:
с 01 ноября 2007 по 01 февраля 2011
должность:
Заместитель начальник отдела финансового мониторинга
обязанности:
- организация работы отдела финансового мониторинга;
- контроль исполнения подразделениями банка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- аналитика и изучение клиентов банка, оценка риска;
- ежедневный мониторинг операций в соответствии с Федеральным законом № 115 - ФЗ;
- написание внутренних инструкций и положений, в т. ч. Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- заполнение ОЭС, проверка на корректность, а также отправка ОЭС в ФСФМ;
- проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, мониторинг законодательства по ПОД/ФТ, консультация сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
- взаимодействие с надзорными органами (ЦБ РФ, ФСФМ) по вопросам в рамках ПОД/ФТ;
- идентификация клиентов, в т. ч. ведение электронной базы (ю/л, ф/л, кредитные организации).

ОАО КБ "МПСБ"

период работы:
с 01 мая 2006 по 01 ноября 2007
должность:
Специалист по вопросам ПОД/ФТ
обязанности:
- контроль исполнения подразделениями банка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- аналитика и изучение клиентов банка, оценка риска;
- ежедневный мониторинг операций в соответствии с Федеральным законом № 115 - ФЗ;
- написание внутренних инструкций и положений, в т. ч. Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- заполнение ОЭС, проверка на корректность, а также отправка ОЭС в ФСФМ;
- проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, мониторинг законодательства по ПОД/ФТ, консультация сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
- взаимодействие с надзорными органами (ЦБ РФ, ФСФМ) по вопросам в рамках ПОД/ФТ;
- идентификация клиентов, в т. ч. ведение электронной базы (ю/л, ф/л, кредитные организации).

ОАО КБ "МПСБ"

период работы:
с 01 октября 2003 по 01 мая 2006
должность:
Бухгалтер сектора корр. отношений и межфилиальных расчетов
обязанности:
- перечисление денежных средств по поручению клиента с корреспондентских счетов;
- обработка выписок по корреспондентским счетам, проверка правильности входящих и исходящих остатков, дебетовых и кредитовых оборотов;
- обработка документов, полученных из банков – корреспондентов.

ОАО КБ "МПСБ"

период работы:
с 01 апреля 2001 по 01 октября 2003
должность:
Программист вычислительного центра
обязанности:
- ведение электронной отчетности;
- автоматизация банковских процессов для отделов и филиалов банка в СУБД Oracle;
- разработка новых видов экранных форм для ввода информации SQL запросов;
- разработка и сопровождение отчетов для структурных подразделений банка;
- разработка и сопровождение АБС "Конверсионные операции" для отдела валютных операций;
- сопровождение АБС "Ва - Банк"

Образование: Высшее

специальность:
Факультет управления, экономики и права, специализация "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
учебное заведение:
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева
год окончания:
2007
специальность:
Математический факультет, специальность "Прикладная математика"
учебное заведение:
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева
год окончания:
2001

Иностранные языки

Английский
читаю проф литературу

Профессиональные качества и умения

  • организация работы отдела финансового мониторинга;
  • контроль исполнения подразделениями банка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • аналитика и изучение клиентов банка, оценка риска;
  • ежедневный мониторинг операций в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ;
  • написание внутренних инструкций и положений, в т. ч. Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, мониторинг законодательства по ПОД/ФТ, консультация сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
  • взаимодействие с надзорными органами (ЦБ РФ, ФСФМ) по вопросам в рамках ПОД/ФТ;
  • идентификация клиентов, в т. ч. ведение электронной базы.
  • разработка технических заданий для автоматизации работы банка в целях ПОД/ФТ;
  • ежегодное составление обучающих материалов для сотрудников банка (презентации, методические рекомендации, памятки и т. п. );
  • ежегодная разработка материалов для проверки знаний сотрудников по вопросам ПОД/ФТ (тесты, аттестационные вопросы);
  • разработка нормативной документации и распорядительных документов, относящихся к компетенции отдела, подготовка ответов на запросы подразделений банка;
  • разработка функциональных требований, технических заданий по реализации поставленных задач и указаний Банка России в автоматизированных банковских системах;
  • организация своевременной подготовки ответов на письма/запросы Банка России, Росфинмониторинга.
  • участие в опытных эксплуатациях программного обеспечения, внедрение и настройка ПО;
  • положительный опыт прохождения проверок ЦБ РФ (четыре проверки без штрафных санкций).

Английский –Intermediate

Опытный пользователь: Windows, Microsoft Office, СУБД Oracle, SQL, Internet, СП "ГАРАНТ", "Консультант", АБС "Ва-Банк", офисное оборудование (факс, принтер, копиров. аппараты).

Дополнительная информация

Автоматизация процессов:

  • обучения и тестирования сотрудников в целях ПОД/ФТ (создание корпоративного обучающего портала на базе Moodle);
  • выявления сотрудниками банка операций, подлежащих обязательному контролю и содержащих признаки необычных сделок;
  • учета анкет клиентов и выгодоприобретателей;

12 сертификатов о прохождении курсов повышения квалификации по ПОД/ФТ в учебных центрах г. Москвы (ИБД АРБ, УМЦ «Профессионал»), сертификат о прохождении квалификационного тестирования по ПОД/ФТ (стандарт «А»)от 21 мая 2010г.;

Ответственна, коммуникабельна, доброжелательна, быстрообучаема, трудолюбива, энергична, стрессоустойчива, способна работать с большим объемом информации