24 ноября, пятница 14:01
Bankir.Ru

Резюме: Начальник отдела финансового мониторинга / валютного контроля

Номер резюме: 102476

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, Новогиреево
Возраст
51 год
Пол
мужской
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
Создано
21.11.2011
Изменено
14.02.2012

Опыт работы: 18 лет и 10 месяцев

ЗАО Уральская расчетная палата

период работы:
с 01 марта 2008 по настоящее время
должность:
Начальник отдела финансового мониторинга
обязанности:
Контроль за соблюдением клиентами и сотрудниками требований Федерального закона № 115 - ФЗ;
Выявление в деятельности клиентов операций подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций;
Организация и контроль за выполнением сотрудниками принципа "Знай своего клиента"
Проведение обучения и контроль знаний сотрудников в области ПОД/ФТ;
Разработка правил внутреннего контроля в области ПОД/ФТ и их согласование в МГТУ Банка России;
Формирование сообщений Росфинмониторинг;
Выявление и идентификация выгодоприобретателей;
Подготовка ответов на запросы МГТУ Банка России о вопросам ПОД/ФТ
Контроль за соблюдением клиентами валютного законодательства
Оформление паспортов сделок, сопровождение валютных операций клиентов;
Консультации клиентов по вопросам валютного законодательства;
Формирование форм отчетности 402, 406, 664, 665, п. 38 ведение базы данных по валютным операциям, 308 - П

Старый Кремль, КБ

период работы:
с 01 октября 2006 по 01 марта 2008
должность:
Начальник отдела валютных операций и финансового мониторинга
обязанности:
Выявление в деятельности клиентов операций подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций;
Организация и контроль за соблюдением клиентами и сотрудниками банка требований федерального законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
Проведение обучения и контроль знаний сотрудников в области ПОД/ФТ;
Разработка правил внутреннего контроля в области ПОД/ФТ;
Оформление паспортов сделок, оформление валютных операций клиентов;
Консультации клиентов по вопросам валютного законодательства;
Формирование отчетности по валютным операциям
Разработка внутренних положений по валютному контролю

ОАО АЛЬФА - БАНК

период работы:
с 01 января 1999 по 01 октября 2006
должность:
Специалист, ведущий специалист, начальник группы валютного контроля Управления валютного контроля
обязанности:
Обслуживание экспортно - импортных контрактов
Консультации клиентов по внешнеэкономическим договорам и вопросам валютного законодательства
Контроль расчетов в иностранной валюте и рублях
Оформление паспортов сделок
Подготовка отчетности по валютному контролю
Контроль операций по кредитным договорам
Контроль операций нерезидентов
Контроль за соблюдением требований закона о противодействии легализации (№115 ФЗ)

Образование: Высшее

специальность:
Международные экономические отношения
учебное заведение:
Московский институт экономики, менеджмента и права (заочно)
год окончания:
1995
специальность:
Полупроводники и микроэлктроника
учебное заведение:
Московский энергетический институт
год окончания:
2000

Иностранные языки

Английский
читаю проф литературу

Профессиональные качества и умения

  • Создание системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в банке
  • Разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и их согласование в ГТУ Банка России
  • Выявление операций подлежащих обязательному контролю и подозрительных сделок
  • Формирование и направление сообщений в Росфинмониторинг
  • Проведение обучения и проверка знаний сотрудников в области ПОД/ФТ
  • Проведение идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, поддержание информации в актуальном состоянии
  • Оформление паспортов сделок
  • Обслуживание внешнеторговых контрактов
  • Осуществление контроля за проводимыми валютными операциями Клиентов
  • Консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства и международных расчетов
  • Формирование отчетности по валютным операциям, предоставляемой в ЦБ РФ (652,664, 665, 402, 406, 308-П)
  • Ведение базы данных по валютным операциям
  • Подготовка ответов на запросы агентов валютного контроля
  • Формирование и отправка платежей в ин.валюте (СВИФТ)