18 декабря, понедельник 21:12
Bankir.Ru

Резюме: Специалист / Ведущий специалист отдела клиентского обслуживания

Номер резюме: 100247

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, Измайлово
Уровень з/п
45000 руб.
Возраст
38 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
11.10.2011
Изменено
04.11.2013

Опыт работы: 7 лет и 6 месяцев

(ООО) КБ НЕОПОЛИС - БАНК

период работы:
с 01 июня 2005 по 01 августа 2010
должность:
Заместитель начальника отдела по ПОД/ФТ
обязанности:
Знание нормативно - правовой базы в области ПОД/ФТ.
Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок.
Формирование и рассылка запросов клиентам, по проводимым операциям. Анализ, полученной информации.
Консультирование сотрудников по вопросам противодействия легализации и помощь реализация программы обучения в области ПОД/ФТ.
Формирование и направление сообщений в ФСФМ.
Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей, ведение досье клиентов и базы выгодоприобретателей.
Анализ финансово хозяйственной деятельности клиента по операциям, проводимым по счету.
Оценка и присвоение уровня риска.
Достижения:
09/2008 – 08/2010 Зам. начальника отдела по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем и финансированию терроризма
(ООО) КБ «НЕОПОЛИС - БАНК»
02/2008 – 09/2008 Заведующий операционным залом доп. офиса
«Дмитровский» (ООО) КБ «НЕОПОЛИС - БАНК»
02/2006 – 02/2008 Зам. начальника операционно - учетного отдела
Управления обслуживания клиентов (ООО) КБ
«НЕОПОЛИС - БАНК»
06/2005 – 01/2006 Операционист операционно - учетного отдела
Управления обслуживания клиентов (ООО) КБ
«НЕОПОЛИС - БАНК»

"Банк Проектного Кредитования" (ЗАО)

период работы:
с 01 февраля 2003 по 01 июня 2005
должность:
Ведущий операционист - бухгалтер операционного отдела
обязанности:
Знание нормативных баз 2 - П, 205 - П, 28 - И, 262 - П, 222 - П;
Осуществление расчетно - кассового обслуживания физических лиц в рублях,
открытие/закрытие счетов, оформление юридических дел клиентов, ведение счетов, депозиты в рублях/в валюте, начисление, выплаты процентов, безналичные платежи, приходные и расходные кассовые ордера, проверка и ввод платежных документов;
Составление справок по запросам клиентов;
Картотека 1, 2;
Достижения:
03/2005 - 06/2005 Ведущий операционист - бухгалтер операционного
отдела «БПК» (ЗАО)
06/2004 - 03/2005 Старший операционист - бухгалтер операционного
отдела «БПК» (ЗАО)
04/2004 ЗАО АБ «ФРАМ» переименован в «Банк Проектного
Кредитования» (ЗАО)
02/2003 - 04/2004 Операционист операционного отдела ЗАО АБ
«ФРАМ»

Образование: Высшее

специальность:
Экономист /Финансы и кредит
учебное заведение:
Международный Институт Экономики и Права.
год окончания:
2009

Профессиональные качества и умения

  • знание нормативных актов ЦБ РФ
  • способность работать с большим количеством информации, коммуникативность.
  • умение принимать решение.
  • высокая работоспособность и ответственность.
  • умение работать в команде.