Андрей Верников до 2004 г. был финансовым директором Черноморского банка торговли и развития (Салоники, Греция), а в 1998-2001 гг. — зампредом правления банка «АБН АМРО» в России. Александр Большаков — член Ассоциации профессиональных бухгалтеров Великобритании, до 2004 г. работал партнером PriceWaterhouseCoopers. Джордж Кардона (George Cardona) - основатель компании Cardona Lloyd & Co. (Лондон), в 1979 г. был назначен специальным советником Минфина Великобритании, затем работал в HSBC. Владимир Столин – профессор МГУ, создатель и Председатель Совета директоров компании ЭКОПСИ Консалтинг. Ричард Шис (Richard Sheath) начинал профессиональную деятельность в Банке Англии и Минфине Великобритании, сейчас — директор Independent Audit Ltd., специализирующейся на предоставлении услуг советам директоров.
- Главный вопрос: какие изменения произошли в составе Совета директоров Банка?
- По решению акционеров в новый состав Совета директоров Банка вошли семь человек – это Александр Большаков, Андрей Верников, Джордж Кардона, Андрей Мельниченко, Сергей Попов, Владимир Столин и Ричард Шис. Таким образом, большинство директоров являются независимыми, и доля независимых директоров даже возросла.
Единственный новый член Совета – это Владимир Столин. Профессор Столин – один из ведущих в стране специалистов данного профиля, доктор психологических наук, преподает в МГУ, имеет значительный опыт работы в области управления персоналом в России и за рубежом. В нашем Совете директоров Владимир Викторович возглавит Комитет по назначениям и вознаграждениям. Предшественник Столина – г-н Эндрю Сетон – оставил свой пост в Совете по собственному желанию, в основном по личным и семейным обстоятельствам.
Совет стал более компактным: в нем теперь семь членов вместо девяти, как было до этого. В новом составе нет представителей высшего исполнительного руководства Банка. Это означает новый шаг в формировании модели корпоративного управления, где контрольно-надзорные функции и функции оперативного управления текущей деятельностью компании разделены между высшими органами. На мой взгляд, это вполне логично. Если одни и те же люди состоят в двух разных органах управления, то либо один из таких органов дублирует другой, либо членство в одном из них необязательно. Полагаю, что для высшего руководителя компании членство в совете директоров представляет собой лишь статусную прибавку. Ее отсутствие никак не повлияет на характер и эффективность взаимодействия между Советом директоров и Правлением Банка. Председатель Правления будет точно так же приглашаться на все заседания Совета, кроме закрытых. А с психологической точки зрения возникнет даже больший комфорт: нелегко играть одновременно две разные роли и, образно говоря, носить сразу две шляпы – члена Совета директоров и представителя топ-менеджмента.
- В чем суть изменений, касающихся «Положения о Совете» и «Положения о Правлении»?
Новая редакция наряду с техническими редакционными правками предполагает перераспределение полномочий между единоличным (Председатель Правления) и коллегиальным исполнительными органами – Правлением. Теперь Правление будет утверждать организационную структуру Банка, принимать решение о создании и упразднении подразделений от уровня Управления и выше, регулярно заслушивать отчеты подразделений. Правлению переданы полномочия по одобрению сделок, связанных с приобретением или отчуждением Банком прав собственности на недвижимость, если цена сделки превышает 5 млн. долларов. К компетенции Правления отнесено принятие решений по дочерним обществам, единственным участником которых является Банк.
Что касается изменений в Положение о Совете директоров, то они довольно небольшие и касаются процедуры управления в организации, отражая ответственность Правления за рассмотрение и принятие решений по вопросам, отнесенным к его компетенции.
- А какой размер компенсаций был установлен членам Ревизионной комиссии Банка?
- Предельный годовой бюджет Ревизионной комиссии утвержден в сумме, эквивалентной 234 тыс. долларов, и предполагает компенсацию членам Комиссии расходов, связанных с выполнением своих функций (командировочные расходы, привлечение сторонних экспертов и т.д.). Сюда не входит вознаграждение членов Ревизионной комиссии, размер которого был определен общим собранием акционеров в августе 2005 года.
