30 октября в Советском районном суде Краснодара состоялось заседание в отношении 30-летнего директора ООО «Взаимопомощь - Кубань» Виктории Юрьевой. Мошеннице предъявлено обвинение в совершении преступлений по статье 159 (мошенничество) и частям 1 и 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате преступления). Решением суда обвиняемая приговорена к шести с половиной годам в колонии общего режима. При вынесении приговора судья А. Работкин учел смягчающие обстоятельства, сократив срок тюремного заключения, который иначе составил бы 8 -10 лет.
Фирма «Взаимопомощь - Кубань» была основана в сентябре 2007 года и просуществовало вплоть до марта 2008 года (стоит отметить, что уставный капитал товарищества составлял всего 10 тыс. рублей). За это время Юрьевой удалось обмануть более 590 граждан по всему Краснодарскому краю, поскольку фирма имела филиалы во многих городах края. Финансовые махинации помогли преступнице обогатиться более чем на 46 млн. рублей.
Между тем, представители правоохранительных органов считают, что число жертв финансовой «пирамиды» на самом деле может быть куда больше. В списках, изъятых сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД по Краснодарскому краю, числится более 5 тыс. вкладчиков товарищества.
Дама разработала противозаконную схему материального обогащения. В течение сентября и октября 2007 года она активно рекламировала «Взаимопомощь-Кубань». Вкладчикам предлагалось принять участие в благотворительно-накопительной программе «Бизнес». Согласно схеме, которая якобы была составлена в соответствии законодательством России, вкладчик по истечении четырех месяцев со дня внесения первоначального взноса мог претендовать на получение денежных средств, эквивалентных 200% от ранее внесенной суммы. Цель программы была обозначена как «привлечение средств в форме финансовых пожертвований в пользу участников программы для реализации своих целей». Однако фактически, вкладчики подписывали договор о добровольной передаче денежных средств в пользование Юрьевой.
По данным следствия, информация о деятельности товарищества не распространялась в СМИ, привлечение новых вкладчиков происходило по принципу сетевого маркетинга - за первого привлеченного вкладчика полагалась премия 200 рублей, а в дальнейшем - по 1 тыс. рублей за человека. Виктория Юрьева объясняла клиентам, что крупные суммы выплат по их вкладам обеспечены вложениями в высокодоходные ценные бумаги.
Каждый день в офисы ООО «Взаимопомощь - Кубань» обращалось по 50-60 человек, минимальный вклад составлял 2,2 тыс. рублей. На самом деле средства подозреваемой не вкладывались в ценные бумаги, а хранились в банковской ячейке или тратились на покупку недвижимости и автомобилей.
На полученные от вкладчиков деньги Юрьева приобрела 4 квартиры и 2 автомобиля Toyota, которые оформила на своих родственников и знакомых. В момент задержания на банковском счету Юрьевой в банке находилось более 700 тыс. рублей. В случае вступления приговора в силу все приобретенное ею имущество будет передано в Службу судебных приставов для возмещения ущерба потерпевшим.
В августе 2008 года департамент по финансовому и фондовому рынку края направил в ГУВД Краснодарского края письмо о деятельности ряда организаций, обладающих признаками финансовых пирамид, где сообщалось об этой организации. В ответе, полученном из ГУВД края, говорилось, что в деятельности организаций нарушений законодательства не усматривается.
А через полгода в ОВД Карасунского округа обратился гражданин, житель Краснодара, с заявлением о том, что ООО «Взаимопомощь-Кубань» не выплатило 14 тыс. рублей процентов по его вкладу. После чего и последовало возбуждение уголовного дела.
Несмотря на суровое наказание, обвиняемая на протяжении всего заседания не проронила ни слова. Никто из ее родственников или бывших сотрудников не был привлечен к ответственности. А потерпевшие отказались предоставить Bankir.Ru комментарии по этому делу. Одно из объяснений подобной стеснительности прозвучало так: «Стыдно…»
