23 февраля, пятница 19:15
Bankir.Ru
16.01.2018
Группа риска на рукаве: ЦБ составил перечень опасных клиентов и операций

Группа риска на рукаве: ЦБ составил перечень опасных клиентов и операций

Банк России в конце 2017 года обнародовал информационное письмо, в котором рекомендует банкам применять риск-ориентированный подход в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Письмо даже содержит примерный перечень операций и организаций, которым должен быть присвоен коэффициент высокого риска. Такие операции и клиенты должны находиться под пристальным вниманием любого банка.

Наш выбор: Сбербанк. Счет ИП, принадлежащий иностранцу, в России больше никто открывать не хочет

Я родился в те времена, когда наша страна называлась СССР, в городе Риге, столице Латвии. Волею судьбы учиться я поехал в Москву, где в студенческие годы женился и, пометавшись между родиной и местом жизни жены, все же остался в России. Где и занялся бизнесом.