20 февраля, вторник 16:46
Bankir.Ru
Актуальная информация о семинарах, конференциях, курсах и других мероприятиях банковской и финансовой сферы — ваши возможности профессионального образования по множеству направлений.
Фильтр мероприятий

Валютный контроль и валютное регулирование в Российской Федерации

Полный перечень рекомендаций по всем текущим, новым и планируемым нормативным документам Банка России и практика работы по контролю коммерческих банков в условиях современного валютного законодательства Российской Федерации будут представлены в ходе данного мероприятия.

Учет требований законодательства о ПОД/ФТ при осуществлении валютного контроля

Уникальный семинар, в ходе которого будут подробно рассмотрены последние изменения Банка России и законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, а также даны рекомендации в реализации системы противодействия легализации в кредитной организации.

Координация деятельности банков в области валютного контроля

Валютное законодательство и валютный контроль в РФ: практика и изменения

С 01.03.2018 года вступит в действие новая Инструкция Банка России для участников ВЭД по порядку учета валютных операций резидентами и банками (вместо действующей в настоящее время Инструкции № 138-И).

Обмен информацией (FATCA и CRS): взаимодействие с налоговыми органами

В ходе семинар будут даны комментарии и детальные рекомендации Обмен информацией (FATCA и CRS): взаимодействие с налоговыми органами от ведущего специалиста в России по Фатка и CRS.

Учет требований законодательства о ПОД/ФТ при осуществлении валютного контроля

Уникальный семинар, в ходе которого будут подробно рассмотрены последние изменения Банка России и законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, а также даны рекомендации в реализации системы противодействия легализации в кредитной организации.

Комментарии к порядку подготовки и сдачи формы 0409405 , обзор изменений, вступающих в силу с 01.03.2018 и 01.07.2018

Практические рекомендации по порядку составления и представления банковской валютной отчетности по форме 0409405. Вступление в силу последних изменений - 1 марта 2018 и 1 июля 2018 года.

Координация деятельности банков в области валютного контроля

Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA) и Конвенция ОЭСР «Об автоматическом обмене налоговой информацией» (GATCA - AEoI - CRS)

– имплементация в Российской Федерации

Валютный контроль и валютное регулирование в Российской Федерации

Полный перечень рекомендаций по всем текущим, новым и планируемым нормативным документам Банка России и практика работы по контролю коммерческих банков в условиях современного валютного законодательства Российской Федерации будут представлены в ходе данного мероприятия.