13 декабря, среда 06:19
Bankir.Ru
Актуальная информация о семинарах, конференциях, курсах и других мероприятиях банковской и финансовой сферы — ваши возможности профессионального образования по множеству направлений.
Фильтр мероприятий

Валютные операции и формирование валютной отчетности в коммерческом банке

В ходе семинара будет представлен полный перечень рекомендаций по всем текущим, новым и планируемым нормативным документам Банка России и практика работы по контролю коммерческих банков в условиях современного валютного законодательства Российской Федерации.

Учет требований законодательства о ПОД/ФТ при осуществлении валютного контроля

Уникальный семинар, в ходе которого будут подробно рассмотрены последние изменения Банка России и законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, а также даны рекомендации в реализации системы противодействия легализации в кредитной организации.

Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA) и Конвенция ОЭСР «Об автоматическом обмене налоговой информацией» (GATCA - AEoI - CRS)

– имплементация в Российской Федерации

Изменения в подходах оценки Банком России величины валютного риска кредитных организаций (Инструкция Банка России № 178-И)

В ходе семинара будут представлены основные принципы оценки Банком России величины валютного риска кредитных организаций в соответствии с Инструкцией Банка России от 28.12.2016 № 178-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями».

Практический семинар по вопросам валютного контроля, сложные вопросы валютной отчетности