26 мая, суббота 01:39
Bankir.Ru
Актуальная информация о семинарах, конференциях, курсах и других мероприятиях банковской и финансовой сферы — ваши возможности профессионального образования по множеству направлений.
Фильтр мероприятий

Санкционный комплаенс

Разъяснения по применению отчета Департамента Казначейства США «О олигархах и полугосударственных субъектах Российской Федерации, как того требует раздел 241 Закона о противодействии противникам через санкции» (закон «О противодействии противникам США посредством санкций» - CAATSA).

Обмен информацией (FATCA и CRS): взаимодействие с налоговыми органами

В ходе семинар будут даны комментарии и детальные рекомендации Обмен информацией (FATCA и CRS): взаимодействие с налоговыми органами от ведущего специалиста в России по Фатка и CRS.

Комментарии к порядку подготовки и сдачи формы 0409405 , обзор изменений, вступающих в силу с 01.03.2018 и 01.07.2018

Практические рекомендации по порядку составления и представления банковской валютной отчетности по форме 0409405. Вступление в силу последних изменений - 1 марта 2018 и 1 июля 2018 года.

Координация деятельности банков в области валютного контроля

Учет требований законодательства о ПОД/ФТ при осуществлении валютного контроля

Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA) и Конвенция ОЭСР «Об автоматическом обмене налоговой информацией» (GATCA - AEoI - CRS)

– имплементация в Российской Федерации

Практический семинар по вопросам валютного контроля, сложные вопросы валютной отчетности

Санкционный комплаенс

Разъяснения по применению отчета Департамента Казначейства США «О олигархах и полугосударственных субъектах Российской Федерации, как того требует раздел 241 Закона о противодействии противникам через санкции» (закон «О противодействии противникам США посредством санкций» - CAATSA).