22 августа, вторник 04:48
Bankir.Ru
Актуальная информация о семинарах, конференциях, курсах и других мероприятиях банковской и финансовой сферы — ваши возможности профессионального образования по множеству направлений.
Фильтр мероприятий

Изменения в подходах оценки Банком России величины валютного риска кредитных организаций (Инструкция Банка России № 178-И)

В ходе семинара будут представлены основные принципы оценки Банком России величины валютного риска кредитных организаций в соответствии с Инструкцией Банка России от 28.12.2016 № 178-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями».

Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA) и Конвенция ОЭСР «Об автоматическом обмене налоговой информацией» (GATCA - AEoI - CRS)

– имплементация в Российской Федерации

Валютный контроль и валютное регулирование в Российской Федерации

Полный перечень рекомендаций по всем текущим, новым и планируемым нормативным документам Банка России и практика работы по контролю коммерческих банков в условиях современного валютного законодательства Российской Федерации будут представлены в ходе данного мероприятия.

Практический семинар по вопросам валютного контроля, сложные вопросы валютной отчетности

В ходе семинара будет представлен Новый нормативный документ по Изменению в Инструкциях Банка России № 138-И, 136-И. Изменения по порядку осуществления валютного контроля уполномоченными банками в связи с передачей функций органа валютного контроля ФТС России и ФНС России. Новации в учетной политике уполномоченных банков.

Практикум по организации внутреннего контроля и управления рисками в каждом подразделении банка (не для СВК (СВА))

Специально для владельцев процессов (руководителей (заместителей) фронт-офиса, бэк-офиса, мидл-офиса) и работников, в должностные обязанности которых входят функции, связанные с обеспечением внутреннего контроля в подразделениях разработан уникальный семинар- практикум на актуальные темы.

Учет требований законодательства о ПОД/ФТ при осуществлении валютного контроля

Уникальный семинар, в ходе которого будут подробно рассмотрены последние изменения Банка России и законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, а также даны рекомендации в реализации системы противодействия легализации в кредитной организации.

Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA) и Конвенция ОЭСР «Об автоматическом обмене налоговой информацией» (GATCA - AEoI - CRS)

– имплементация в Российской Федерации

Новое в валютном контроле. Либерализация требований Банка России в части осуществления валютного контроля, изменения в Инструкцию Банка России № 138-И.

Планируемые изменения Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле

Координация деятельности банков в области валютного контроля

В ходе семинара будет представлен полный перечень рекомендаций по всем текущим, новым и планируемым нормативным документам Банка России и практика работы по контролю коммерческих банков в условиях современного валютного законодательства Российской Федерации.

Валютные операции и формирование валютной отчетности в коммерческом банке

В ходе семинара будет представлен полный перечень рекомендаций по всем текущим, новым и планируемым нормативным документам Банка России и практика работы по контролю коммерческих банков в условиях современного валютного законодательства Российской Федерации.