Комментарий к информационным письмам № 15 от 19 декабря 2008 г и № 16 от 1 сентября 2009 г. Планируемые изменения в Положение № 321-П
8.45-9.00 Регистрация участников семинара
9.00-11.15 Комментарий Федерального закона от 3 июня 2009 г. N 121-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" в контексте изменений, внесенных в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (новые требования по сопровождению безналичных расчетов и переводов денежных средств информацией о плательщике, по идентификации иностранных публичных должностных лиц, новый подход к идентификации клиентов). Сравнительная характеристика 121-ФЗ и 275-ФЗ.
Подходы к квалификации операций, подлежащих обязательному контролю (операции с наличными денежными средствами, операции по банковским счета, вкладам, сделки с иным движимым имуществом, сделки с недвижимостью). Проблемы, возникающие при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю, пути их решения.
Обзор проектов федеральных законов, вносящих изменения в Федеральный закон, находящихся на рассмотрении в Государственной Думе.
Ясинский И.В., начальник Управления правового и методического обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
11.30-13.00 Практика проведения инспекционных проверок кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ
Костюк Н.М., заместитель руководителя Главной инспекции кредитных организаций Банка России
Взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами. Вопросы применения мер воздействия. Выявляемые нарушения.
14.00-15.30
Контроль за соблюдением кредитными организациями законодательства в области ПОД/ФТ.
Взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами. Вопросы применения мер воздействия. Выявляемые нарушения.
Сковорода С.В., начальник отдела, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
15.45- 17.30
Положение Банка России от 29.08.2008 №321-П «О порядке предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»
Анализ ошибок и нарушений, допускаемых кредитными организациями при формировании и направлении сведений в уполномоченный орган.
Входной контроль уполномоченного органа при формировании федеральной базы данных по сообщениям кредитных организаций: структурный и логический контроль.
Статистика ошибок, допускаемых кредитными организациями при формировании сообщений в уполномоченный орган.
Анализ типовых ошибок, допускаемых кредитными организациями при формировании сообщений в форматах Положения 321-П. Устранение допущенных ошибок.
Комментарий к информационным письмам № 15 от 19 декабря 2008 г и № 16 от 1 сентября 2009 г.
Планируемые изменения в Положение № 321-П
Пеленицын М.Б., заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
По окончании выдается свидетельство в соответствии с п.2.4.4. «Указаний о требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях»
Стоимость участия в семинаре: 8900 рублей, НДС не облагается,
При регистрации на семинар на сайте www.umcp.ru - скидка.
В стоимость входит кофе-брейк, обед
Место проведения: Москва, Российская Академия государственной службы при Президенте РФ, проспект Вернадского, д.84, метро «Юго-Западная»
Время проведения: с 9.00 до 17.30
Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться на сайте www.umcp.ru
Контактная информация: (495) 789-70-99
е-mail: seminars@umcp.ru