Содержание мероприятия:
1. Новое! Комментарии к Федеральному закону от 06.12.2011 № 406-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный Закон "О валютном регулировании и валютном контроле" в части упрощения процедур валютного контроля (принят ГД ФС РФ 21.11.2011).
2. Вопросы, связанные с применением Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» (Федеральный закон № 173-ФЗ):
- осуществление валютных операций между резидентами, между резидентами и нерезидентами;
- валютные операции физических лиц-резидентов в безналичной форме, в наличной форме, переводы без открытия банковского счета;
- валютные операции нерезидентов;
- купля-продажа иностранной валюты на внутреннем и внешнем валютном рынке;
- открытие резидентами счетов (вкладов) в банках за пределами РФ, основания зачисления денежных средств на счета за рубежом и списания денежных средств со счетов за рубежом;
- репатриация валютной выручки, получаемой резидентами от внешнеторговой деятельности;
- система валютного контроля. Распределение полномочий между органами и агентами валютного контроля. Права и обязанности агентов валютного контроля.
3. Изменения в Федеральный закон № 173-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 15.11.2010 № 294-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования обмена документами и информацией между органами валютного контроля и агентами валютного контроля».
Изменения, которые планируется внести в Федеральный закон № 173-ФЗ.
Практика применения и основные вопросы валютного контроля.
4. Инструкция Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" с учетом последних изменений (Указание Банка России от 29.12.2010 № 2557-У).
5. Положение Банка России от 1 июня 2004 года № 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций" с учетом последних изменений (Указание Банка России от 29.12.2010 № 2556-У).
6. Основные вопросы, связанные с применением письма Банка России от 01.11.2008 № 137-Т «О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций».
7. Планируемые изменения в Инструкцию № 117-И и Положение № 258-П. Изменения, планируемые в систему таможенного и банковского валютного контроля.
8. Ближайшие перспективы изменения валютного законодательства РФ, а так же планируемые изменения КоАП РФ, ГК РФ, УК РФ, актов органов валютного регулирования, и какое влияние они окажут на участников ВЭД
- изменения требований к порядку перемещения валюты РФ, внутренних ценных бумаг, ин. валюты и валютных ценностей; установление нового порядка представления и передачи документов и информации, между уполномоченными банками, ФТС и ФНС России, как агентами валютного контроля; расширение перечня запрашиваемых у участников ВЭД документов; особенности порядка уведомления о счетах за рубежом; расширение перечня валютных операций и отнесения к ним трансграничных переводов в валюте РФ; расширение перечня операций между нерезидентами; уточнение прав резидентов при осуществлении валютных операций; установление обязанности резидентов по указанию во внешнеторговых договорах (контрактах) сроков получения (возврата) денежных средств, а так же сроки поставки; установление обязанности резидентов по представлению уполномоченным банкам информации о сроках исполнения обязательств при осуществлении внешнеторговой деятельности; изменение диспозиции и санкции 193 УКРФ за уклонение от исполнения обязанности по репатриации иностранной валюты и валюты РФ; предоставление Банку России права по установлению единого порядка зачисления средств на счета резидентов РФ; включение в Закон №173-ФЗ требований к обязательным реквизитам паспорта сделки; изменения частей 1, 2, 4, 5, 6 ст. 15.25 КоАП РФ и д.р.изменения!
9. Требования валютного законодательства РФ
- особенности проведения валютных операций («резидент»-«нерезидент», «резидент»-«резидент», операций на внутреннем валютном рынке, расчетов через счета (вклады) за рубежом);
- требования к расчетам при осуществлении валютных операций, к открытию и ведению счетов за рубежом, предоставлению отчетности;
- актуальные вопросы оформления подтверждающих документов.
10. Осуществление взаимодействия Росфиннадзора с Банком России, таможенными и налоговыми органами, уполномоченными банками, а также профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
- правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации, орган валютного контроля (Росфиннадзор) документов и информации о нарушениях;
- актуальные вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных технологий;
- как о проблемах компании узнает Росфиннадзор;
- критерии выбора объектов проверки; включение компаний в планы контрольной работы Росфиннадзора; специфика взаимоотношений с контрольными органами при проведении проверки компании - регламенты осуществления контрольных процедур.
11. Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования
- виды мер ответственности и порядок их применения в соответствии с нормами отраслевого законодательства (трудового права, гражданского права, уголовного права, законодательства об административных правонарушениях);
- квалификация правонарушений, основания и условия ответственности, (в том числе с учетом специфики составов административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена новой редакцией ч.6 ст. 15.25 КоАП РФ). Квалификация нарушений валютного законодательства в условиях функционирования Таможенного союза.
12. Изменения правил валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных органов.
Обзор изменений нормативно-правовой база валютного контроля. Документы, используемые для цели валютного контроля. Взаимодействие с уполномоченными банками с учетом положений нового Закона о валютном регулировании и валютном контроле, взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля. Вопросы декларирования товаров и информационного обмена между ФТС РФ и уполномоченными банками. Выявление нарушений законодательства, предусмотренных КОАП РФ. Валютный контроль в неторговом обороте.
Лекторы:
Грекова Т.В. - заведующий сектором финансового мониторинга Банка России
Плющай Е.В. – и.о. начальника отдела организации валютного контроля при таможенном оформлении товаров Управления торговых ограничений валютного и экспортного контроля ФТС России
Плотникова Н.В. - начальник Управления валютного контроля Росфиннадзора
Стоимость мероприятия: 18800 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
e-mail: info@isbd.ru